Провадження №1-кс/447/6307/26
Справа №447/1896/26
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
21 травня 2026 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №62024170030003208, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України,
20.05.2026 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження з приводу того, що 18.02.2024 військовослужбовець військової служби за мобілізацією - старший стрілець-оператор 2 гірсько-штурмового відділення 2 гірсько-штурмового взводу 3 гірсько-штурмової роти військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), без поважних причин в умовах воєнного стану не з'явився після відпустки до військової частини НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з інформацією з Управління кримінального аналізу ГУНП у Львівській області, ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_2 , 01.01.2026 отримував дохід. Командир ВЧ НОМЕР_1 надав відповідь, що солдат ОСОБА_4 не повертався до розташування ВЧ НОМЕР_1 та не проходить військову службу. Також солдат ОСОБА_4 не звертався до командування ВЧ НОМЕР_1 із рапортом про звільнення з військової служби. Останнє нарахування грошового забезпечення на картковий рахунок солдата ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) відбулось 12.02.2024.
Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено наявність доходу в ОСОБА_4 та банківську карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку останній отримував грошове забезпечення.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по всіх банківських картах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2024 по 20.05.2026, з наданням копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків; інформації про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати), з яких здійснювався доступ у систему та фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок часу обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування потрібно проаналізувати діяльність та встановити місцезнаходження ОСОБА_4 , зіставити фактичні дані з відповідними показаннями у даному кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, що згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просить проводити розгляд такого за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_6 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Водночас, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, серед яких значиться ОСОБА_5 . До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №62024170030003208 від 04.10.2024, сформований 20.05.2026, у якому міститься перелік слідчих, які здійснюють досудове розслідування, серед яких відсутній ОСОБА_5 . Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити частково.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні №62024170030003208 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_6 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , а саме інформації про:
- рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по всіх банківських картах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , у період з 01.01.2024 по 20.05.2026 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунку, копій паспорта громадянина України, фото особи);
- зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 01.01.2024 по 20.05.2026;
- реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ у систему Інтернет- банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 21.07.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1