Провадження №1-кс/447/6193/26
Справа №447/2571/25
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
21 травня 2026 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025141250000371, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
19.05.2026 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування з приводу того, що 29.07.2025 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій просить вжити заходів для притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 28.07.2025 о 15:34 год. шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою системи ЕОМ, незаконно здійснила зняття з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошових кошів на суму 12 000 грн. (у тому числі комісія 125,00 грн.), після того як заявниця перейшла за посиланням на шахрайський сайт у «Телеграм» каналі з метою отримання коштів за продаж книги на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеним тимчасовим доступом до банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 встановлено, що 28.07.2025 о 15:34 год. здійснено транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 12 000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
У ході огляду встановлено, що кошти з банківської карти № НОМЕР_3 28.07.2025, точного часу не вказано, в сумі 11 900 грн. перераховано на карту № НОМЕР_4 , а також в сумі 24 500 грн. - на банківську карту № НОМЕР_5 .
У клопотанні слідчий зазначив, що для проведення повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно здобути інформацію: щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період з 28.07.2025 по 31.07.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків); зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 28.07.2025 по 31.07.2025 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу, вказати IP-адреси, розташування (координати), з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву щодо проведення розгляду клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні №12025141250000371 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформаціїщодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період з 28.07.2025 по 31.07.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків); зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 28.07.2025 по 31.07.2025 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу, вказати IP-адреси, розташування (координати), з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 21.07.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1