Провадження №1-кс/447/6102/26
Справа №447/2800/25
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
21 травня 2026 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025142250000105, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
18.05.2026 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 09.09.2025 до ВП №2 Стрийського РУП надійшло повідомлення від о/ч ВпД №1 Стрийського РУП про те, що із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій заявниця 21.08.2025 о 12:17 год. самостійно переказала грошові кошти у сумі 4 321 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та 27.08.2025 о 02:00 год. у сумі 7 035 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .
Дізнавач вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 27.08.2025 по 27.09.2025, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких у філії з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 .
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.
Така вимога до задоволення не підлягає, оскільки виконання вимог кримінального процесуального закону забезпечується дотриманням кримінальної процесуальної форми, тобто пов'язане з дотриманням гарантій прав і свобод учасників кримінального провадження щодо будь-яких дій та рішень владних суб'єктів кримінального провадження.
Дотримання належної правової процедури здійснення слідчих дій, крім іншого, означає їх виконання спеціально уповноваженою в конкретному провадженні особою, що має забезпечувати його відповідність стандартам захисту прав людини, єдність змісту та форми кримінального провадження, налагоджену взаємодію верховенства права та законності, що в результаті врівноважує приватні та публічні (суспільні) інтереси заради досягнення цих завдань. Чітке визначення речей та документів, до яких надається дозвіл на тимчасовий доступ, є однією з основних вимог ст. 160, 164 КПК України.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12025142250000105 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.08.2025 по 27.09.2025:
- документів, які надані для відкриття рахунків, та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Службовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 21.07.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1