Провадження №1-кс/447/5962/26
Справа №447/3741/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів, що
становлять охоронювану законом таємницю
20 травня 2026 р. м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2025 за №12025142250000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області із зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з можливістю проведення доступу до запитуваної інформації у приміщенні у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання, дізнавач мотивує тим, що сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025142250000137 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2025 до ВнП №2 Стрийького РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 про те, що 16.11.2025 невідома особа, зателефонувавши їй у месенджері «Telegram» та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про нібито шахрайські дії з її банківською карткою. У телефонному режимі вказана особа надала реквізити банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 для «збереження коштів», після чого ОСОБА_6 зі своєї банківської карти перерахувала на них грошові кошти в сумі 77 683 грн.
Відтак, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових та електронних носіях) до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:01 год. 16.11.2025 по 00:01 год. 16.12.2025 , а саме:
-інформації про рух коштів по банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та кому перераховувались грошові кошти, часу, суми, призначення платежів, залишків коштів на рахунку та інших банківських операцій;
-інформації щодо операцій зі зняття готівкових коштів із зазначенням адрес банкоматів, відділень банківських установ, номерів банкоматів та терміналів, дати, часу проведення операцій, а також фото- та відеозаписів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів;
-інформації щодо використання системи Інтернет-банкінгу, а саме фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, ІР-адрес, точної дати та часу входу до системи, координат та місця здійснення авторизації, номерів терміналів та інших технічних даних доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;
-належним чином завірених копій документів клієнтської справи власника банківського рахунку, а саме анкет, заяв, договорів, копій паспорта громадянина України, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотозображень особи власника рахунку та інших документів, які подавались при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку.
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання 20.05.2026 не з'явилася, подала клопотання в якому просила розгляд клопотання проводити без її участі. Також долучила рапорт згідно якого повідомила, що в межах даного кримінального провадження вже було отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації за вказаним рахунком, однак виконати відповідну ухвалу не видалось можливим через об'єктивні причини пов'язані із дією правового режиму воєнного стану, територіальну віддаленість місцезнаходження володільця інформації, проведення доступу у визначені дні прийому.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи не забезпечила явки представника у судове засідання, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України, це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Враховуючи вищенаведене, у зв'язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025142250000137 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2025 до ВнП №2 Стрийького РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 про те, що 16.11.2025 невідома особа, зателефонувавши їй у месенджері «Telegram» та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про нібито шахрайські дії з її банківською карткою. У телефонному режимі вказана особа надала реквізити банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 для «збереження коштів», після чого ОСОБА_6 зі своєї банківської карти перерахувала на них грошові кошти в сумі 77 683 грн.
Як вбачається із долучених до клопотання квитанцій, із належного потерпілій ОСОБА_7 рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.11.2025 відбулось списання коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 49 004,00грн.
Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12025142250000137 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка має суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження факту руху коштів та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
З огляду на викладене, оскільки в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання слід задовільнити повністю.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:01 год. 16.11.2025 по 00:01 год. 16.12.2025, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації про рух коштів по банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та кому перераховувались грошові кошти, часу, суми, призначення платежів, залишків коштів на рахунку та інших банківських операцій;
-інформації щодо операцій зі зняття готівкових коштів із зазначенням адрес банкоматів, відділень банківських установ, номерів банкоматів та терміналів, дати, часу проведення операцій, а також фото- та відеозаписів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів;
-інформації щодо використання системи Інтернет-банкінгу, а саме фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, ІР-адрес, точної дати та часу входу до системи, координат та місця здійснення авторизації, номерів терміналів та інших технічних даних доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;
-належним чином завірених копій документів клієнтської справи власника банківського рахунку, а саме анкет, заяв, договорів, копій паспорта громадянина України, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків. фотозображень особи власника рахунку та інших документів, які подавались при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10