Справа №463/4568/26
Провадження №1-кс/463/4683/26
21 травня 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнання ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури №1 м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному №12026142360000338 від 10.05.2026 року, -
встановив:
дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаних документів за адресою місцезнаходження територіальних відділень м. Львова, а саме у відділенні АДРЕСА_2 , за період часу з 09.05.2026 по дату виконання ухвали а саме:
- усіх матеріалів юридичної (особової) справи власника за банківським рахунком НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які виконували дані операції;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківському рахунку НОМЕР_3 .
Клопотання мотивує тим, що відділом дізнання Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142360000338 відомості про яке 10.05.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
09.05.2026 до ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом, зловживання довірою, під приводом купівлі її товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами останньої, які вона 09.05.2026 перерахувала одним платежем зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у сумі 18070 грн, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 18070 грн. ІКС ІПНП № 16720 від 09.05.2026.
Було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.05.2026 о 12:40 год. на платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 вона розмістила оголошення про продаж інвалідного візка (ІД: 922867031), оскільки даний візок їй більше не був потрібний. Близько 12:50 год. того ж дня у месенджері Viber їй написав невідомий користувач з ім'ям « ОСОБА_6 », який користувався номером телефону НОМЕР_5 . Вказана особа повідомила, що зацікавлена у придбанні товару, а також зазначила, що нібито вже здійснила оплату через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 та оформила доставку кур'єром. Для отримання грошових коштів невідома особа надіслала потерпілій посилання, за яким вона перейшла.
Після переходу за посиланням у неї відкрився чат у месенджері Telegram під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де користувач мав ім'я ОСОБА_7 . У ході листування невідома особа представилась працівником служби підтримки та повідомила, що для завершення верифікації профілю в системі ІНФОРМАЦІЯ_7 необхідно виконати ряд дій. Потерпіла пояснила, що на прохання невідомої особи вона повідомила коди, які надходили їй на мобільний телефон, а також надсилала скріншоти з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, вона повідомила своє ім'я та інші дані, які вимагав співрозмовник. Згодом невідома особа повідомила, що потерпілій надійде сповіщення від додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке необхідно буде підтвердити. Однак дана операція була автоматично заблокована системою банку, про що потерпіла також повідомила співрозмовника та надіслала відповідний скріншот.
Після цього невідома особа надіслала потерпілій реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та повідомила, що для завершення верифікації їй необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 17 873 гривні. При цьому співрозмовник запевнив, що кошти фактично не спишуться, а система видасть помилку, скріншот якої потрібно буде надіслати. Довірившись словам невідомої особи, потерпіла 09.05.2026 року о 13:36 год. здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у сумі 18 070 гривень, з урахуванням комісії. Після здійснення переказу потерпіла надіслала співрозмовнику скріншот про оплату. У відповідь невідома особа повідомила, що у зв'язку з «кібератаками» кошти їй ніхто не поверне. Після цього потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. У результаті вказаних дій потерпілій завдано майнової шкоди на загальну суму 18 070 гривень.
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
З урахуванням вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності та без фіксування технічними засобами, підтримує таке в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12026142360000338 від 10.05.2026, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 09.05.2026 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час дії ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання дізнавача відділу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , у, старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_26 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаних документів за адресою місцезнаходження територіальних відділень м. Львова, а саме у відділенні АДРЕСА_2 , за період часу з 09.05.2026 по дату постановлення ухвали а саме:
- усіх матеріалів юридичної (особової) справи власника за банківським рахунком НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які виконували дані операції;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківському рахунку НОМЕР_3 .
В решті клопотання - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаних документів за адресою місцезнаходження територіальних відділень м. Львова, а саме у відділенні АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1