Роздільнянський районний суд Одеської області
Справа № 511/1809/26
Номер провадження: 1-кс/511/345/26
21.05.2026 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання дізнавача СД Роздільнянського РВР ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12025166390000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Зміст клопотання слідчого.
Згідно клопотання дізнавачем СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025166390000143 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Дане кримінальне провадження порушено за заявою ОСОБА_5 , про те, що 01.11.2025 року раніше невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 під приводом пригону та продажу авто в мережі інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 16 884 гривень, які заявник перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в результаті чого йому було завдано матеріального збитку на вказану суму.
На підставі постанови прокурора Роздільнянської окружної прокуратури Одеської області, 16.01.2026 року здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки за № НОМЕР_3 .
Відповідно до отриманої інформації в ході здійснення тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , від потерпілого ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 16 800 гривень, після чого, грошові кошти у сумі 17 000 гривень перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Роздільнянського РВП, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 на яку було перераховано грошові кошти, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою виконання завдань кримінального провадження, наразі виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ) - (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.
Позиція учасників розгляду клопотання.
Дізнавач СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ст.163 ч.2 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась. Дізнавач навів переконливі аргументи у клопотанні, що розгляд даного клопотання належить провести без участі особи, в розпорядженні якої наявні документи, оскільки існує реальна загроза їх знищення або зміни.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Нормативно-правове обгрунтування.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Висновки суду .
Суд, вивчивши матеріали справи, прийшов до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.
Так сектором дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12025166390000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України. 08.11.2025 року за вищевказаними фактами внесено відомості до ЄРДР .
Дана справа порушена за заявою ОСОБА_5 , про те, що 01.11.2025 року раніше невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 під приводом пригону та продажу авто в мережі інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 16 884 гривень, які заявник перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в результаті чого йому було завдано матеріального збитку на вказану суму.
На підставі постанови прокурора Роздільнянської окружної прокуратури Одеської області, 16.01.2026 року здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки за № НОМЕР_3 .
Відповідно до отриманої інформації в ході здійснення тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , від потерпілого ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 16 800 гривень, після чого, грошові кошти у сумі 17 000 гривень перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Роздільнянського РВП, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 на яку було перераховано грошові кошти, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , відповідно до свого банківського ідентифікаційного номеру (перші 6 цифр номеру банківської картки) емітована (видана) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ) - юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ) - (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025166390000143 і в подальшому можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому належить клопотання задовольнити.
Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025166390000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів: старшому дізнавачу СД Роздільнянського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Роздільнянського РВП капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Роздільнянського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Роздільнянського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025166390000143 від 08.11.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ) - (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:
-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, номер картки фізичної
особи - платника податків, адреси реєстрації та фактичного місця проживання та інші відомості які маються у володінні банку з наданням завірених копій документів поданих для відкриття вказаного карткового рахунку;
-інформацію про рух грошових коштів, здійснення розрахунково-касових операцій та транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів, адрес банківських терміналів, банкоматів та відділень банків, грошові чеки, платіжні доручення, тощо за період з 15.10.2025 по строк дії ухвали слідчого судді;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат та розрахунків за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 15.10.2025 по строк дії ухвали слідчого судді, а саме поповнень рахунків абонентських номерів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, розрахунків за покупку товарів або послуг в підприємствах, установах та організаціях тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, а також адрес підприємств, установ та організацій де здійснювалися розрахунки за покупку товарів або послуг;
-наявні фото-відеоматеріали щодо осіб, які у відділеннях банків та банкоматах здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку
№ НОМЕР_4 , за період з 15.10.2025 по строк дії ухвали слідчого судді;
-відомостей щодо фінансового абонентського номеру, який є засобом доступу до карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
-інформацію про IP та MAC адреси мобільних терміналів та персональних комп'ютерів (ПК) за допомогою яких в період 15.10.2025 по строк дії ухвали слідчого суддіздійснювався доступ, проводились транзакції та авторизація через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми (з датами, часом з'єднання, логінами абонентів та поштовими скриньки) а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження ПК та мобільних терміналів з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також юридичні адреси провайдерів, що обслуговували мобільні термінали та ПК.
Строк дії ухвали до 21 червня 2026 року (включно).
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1