Справа № 635/4846/26
Номер провадження 1-кс/635/763/2026
21 травня 2026 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221340000286 від 14.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221340000286 від 14.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, а саме слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов'язавши останнього виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з моменту активації рахунку по теперішній час;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з моменту активації рахунку по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з моменту активації рахунку по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221340000286 від 14.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування надійшла відповідь на доручення, згідно рапорту ДКП НП України грошові кошти з картки № НОМЕР_3 були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.
Виклик володільця документів здійснювався, водночас представник останнього в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
В провадженні СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221340000286 від 14.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР, 13.04.2026 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 09.04.2026 невстановлені особи шахрайським шляхом представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надали заявнику ряд інструкцій, які заявник виконала. В наслідок зазначених дій невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заволоділи грошовими коштами в сумі 19200 грн., які були переведені з банківської карти ОСОБА_10 НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_5 , чим завдали ОСОБА_10 матеріальну шкоду
Так, в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_10 , остання надала покази, що 09.04.2026 близько 15:00 год. Вона розмістила оголошення про продаж плетених корзинок. Приблизно через 15 хвилин через застосунок «Viber» надійшло повідомлення з телефона НОМЕР_6 , що готові придбати товар і зараз оформить доставку. Після цього потерпілій надійшло повідомлення зі ссилкою. При переході за ссилкою потерпілій подзвонили з телефона НОМЕР_7 (бот) та повідомили про вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що надійшли грошові кошти від покупця. В цей час потерпілій подзвонили з телефона НОМЕР_8 та представилися як працівник банку та повідомив, що з її карткою проводяться шахрайські дії. В подальшому невідома особа протягом 1,5 години надавала потерпілій інструкції в ході виконання яких потерпіла відкрила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в подальшому з картки потерпілої були переведені грошові кошти в сумі 19200 грн на картку НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування надійшла відповідь на доручення, згідно рапорту ДКП НП України грошові кошти з картки № НОМЕР_3 були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовується витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.04.2026; протоколом допиту потерпілого від 15.04.2026; випискою по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рапортом начальника 2го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 від 16.04.2026
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221340000286 від 14.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, а саме слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов'язавши останнього виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з моменту активації рахунку по 21.05.2026;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з моменту активації рахунку по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з моменту активації рахунку по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків по 21.05.2026;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 21 липня 2026 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1