Справа № 344/9159/26
Провадження № 1-кс/344/3726/26
20 травня 2026 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному проваджені - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 42025090000000113 від 08.10.2025,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що В провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025090000000113 від 08.10.2025, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст.204, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено, що незаконне виготовлення низькоякісного пального здійснюється на території нафтобази ТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД 2025», розташованої за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Хриплин, вул. Автолимашівська, буд. 130, на земельній ділянці з кадастровим номером: 2610197401:19:003:0086.
ОСОБА_5 наділив повноваженнями із фактичного управління господарською діяльністю підконтрольних СГД ОСОБА_6 .
Водночас, директор ТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД 2025» ОСОБА_7 спільно з працівником АЗС ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 незаконно виготовляють пальне, шляхом змішування сировини з хімічними добавками у наземних ємностях за допомогою насосів. Надалі контрафактне пальне реалізовують через підконтрольні мережу АЗС під брендом «АТОМ», які розташовані за наступними адресами:
- АЗС ТОВ «ОРІОН+», яка розташована за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., с., Гончарівка, вул. Центральна, буд. 144А;
- АЗС ТОВ «Метатрон 999», яка розташована за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н., с. Креховичі, вул. 22-го Січня, буд. 53А;
- АЗС ТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД 2025», яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Хриплин, вул. Автолимашівська, буд. 130, кадастровий номер: 2610197401:19:003:0086.
Згідно висновків експертиз нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів бензин придбаний в ході проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину не відповідає вимогам ДСТУ 7687: 2015.
06.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 28.04.2026 проведено обшук житлового будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_5 , в ході якого серед іншого вилучено:
- грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США, 380 (триста вісімдесять) Євро, 5585 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) англійський Фунтів які поміщено в спецпакет CRI1233387
Грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США, 380 (триста вісімдесять) Євро, 5585 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) англійський Фунтів які набуті кримінально протиправним шляхом, по даному кримінальному провадженні мають значення речового доказу поміщено в спецпакет CRI1233387.
Таким чином легалізують кошти отримані внаслідок злочинної діяльності
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність накладення арешту на грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США, 380 (триста вісімдесять) Євро, 5585 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) англійський Фунтів які поміщено в спецпакет CRI1233387, які 06.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 28.04.2026 вилучено в ході обшуку житлового будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_5 , зважаючи на те, що предметом кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на даний час є необхідність в накладенні на зазначений об'єкт арешту.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США, 380 (триста вісімдесять) Євро, 5585 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) англійський Фунтів які поміщено в спецпакет CRI1233387 які 06.05.2026, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 28.04.2026, вилучені у ході порведення обшуку житлового будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_5 , оскільки таке майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США, 380 (триста вісімдесят) Євро, 5585 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) англійський Фунтів які поміщено в спецпакет CRI1233387 які 06.05.2026, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 28.04.2026, вилучено в ході обшуку житлового будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_5 .
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1