Справа № 594/730/26
Провадження № 1-кс/594/69/2026
20 травня 2026 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12026216120000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
У клопотанні, яке надійшло до суду, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю.
Дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Дізнавачами СД ВП №1 Чортківського РУП ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12026216120000038 від 08.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2026 року в месенджер «Фейсбук» ОСОБА_7 , прийшло повідомлення від ОСОБА_8 , жительки с. Ланівці Чортківського району Тернопільської області, яка є її родичкою та в якому ОСОБА_8 , просила фінансової допомоги. На, що ОСОБА_7 , погодилася та здійснила переказ коштів в сумі 9800 грн зі свого карткового рахунку на картковий рахунок який було зазначено в повідомлені 4029610059978077. Після переказу грошових коштів, вона написала ОСОБА_8 , та повідомила, що переказала їй грошові кошти, на що отримала відповідь, що сторінку ОСОБА_8 , в «Фейсбук», зламала невідома особа та від її імені розсилає повідомлення, які не відповідають дійсності.
В подальшому за даним фактом, вона звернулася в кібер поліцію з відповідною заявою.
Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту в режимі відео-конференції потерпілої ОСОБА_7 , від 14.05.2026 року, та копією платіжної інструкції про перерахунок грошових коштів.
В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , вказала, що 27 лютого 2026 року до неї прийшло посилання про те щоб проголосувати за героя. Вона перейшла за вказаним посиланням, яке не відкривалося, однак побачила, що їй заблокувався месенджер і сторінка Фейсбук.
Через деякий час до неї почали телефонувати знайомі з питанням, що трапилося, та навіщо їй грошові кошти, оскільки від її імені приходять смс повідомлення з проханням перечислити грошові кошти, однак вона відповідала, що коштів не потрібно і що це було зламано месенджер. Також вона про вказану подію повідомила чоловіку своєї похресниці ОСОБА_9 , який приїхав до неї та почав відновлювати сторінку, при цьому про вказану подію повідомив в кіберполіцію.
Надалі, її сторінку ОСОБА_9 , було розблоковано і вся переписка відповідно була вже видалена.
Також тоді написала її родичка ОСОБА_7 , колишня жителька с. Ланівці, яка вже більше 20 років проживає за кордоном в Іспанії, яка користується номером телефону НОМЕР_3 та повідомила, що вона на її прохання в месенджері перекинула 9800 грн, на банківську карту яка була зазначена в повідомленні, а саме НОМЕР_2 .
Вона їй повідомила, що це були шахрайські дії, оскільки її сторінку було зламано, і вона ніяких коштів не просила.
Дізнавач у клопотанні зазначає, що виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформацію коли, на чиє ім'я і в який спосіб було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 .
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.02.2026 по 27.03.2026 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документи, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.02.2026 по 27.02.2026;
- інформацію про використання карткового рахунку № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 27.02.2026 по 27.03.2026 із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 27.02.2026 по 27.03.2026.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1