Справа№ 693/661/26
1-кс/693/90/26
Іменем України
19.05.2026 м. Жашків
Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене в кримінальному провадженні № 12026250330000090 від 22.04.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчим СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про про тимчасовий доступ до речей та документів,
15.05.2026 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні 12026250330000090 від 22.04.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,(МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії документів осіб за якими рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , які оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.03.2026 по 25.03.2026, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
- фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з рахунків та банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах з 20.03.2026 по 25.03.2026;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 20.03.2026 по 25.03.2026.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні.
Так, до ВП №1 Уманського РУП надійшло письмова заява ОСОБА_5 про те, що 21.03.2026 близько 21 год. 08 хв. остання перебувала за своїм місцем проживання та виявила на своєму телефоні смс повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської картки НОМЕР_6 з картковим рахунком НОМЕР_7 , на якій бвідкрито кредитний ліміт в сумі 50000 грн. списано грошові кошти в сумі 298 KWD (близько 42623 грн.), а 22.03.2026 в період близько 05 год. 44 хв. по 05 год. 48 хв. з цієї ж картки списано грошові кошти в сумі 4300 грн., чим банку спричинено збитку в сумі близько 46923 грн., також 22.03.2026 в період з 05 год. 38. хв. по 05 год. 41 хв. з банківської картки ОСОБА_5 для виплат з банківським рахунком НОМЕР_8 списано грошові кошти в загальній сумі 915 грн., чим спричинено шкоду ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування, 23.04.2026 року ОСОБА_5 допитано в якості потерпілого, та в ході допиту остання зазначила, що 21.03.2026 близько 21 год. 08 хв. перебувала за своїм місцем проживання та виявила на своєму телефоні смс повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської картки НОМЕР_6 (універсальна) з картковим рахунком НОМЕР_7 , на якій нею вже давно було відкрито кредитний ліміт в сумі 50000 грн., яким вона не користується списано грошові кошти в сумі 298 KWD (близько 42623 грн.), в деталях операції зазначено наступне: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також 22.03.2026 в період близько з 05 год. 44 хв. по 05 год. 48 хв. з цієї ж картки 5 транзакціями списано грошові кошти в сумі 4300 грн., деталі операції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 , 4А, GEN ALMAZOVA ST.» (адреса головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), чим банку спричинено збитку в сумі близько 46923 грн.
В подальшому також 22.03.2026 в період з 05 год. 38. хв. по 05 год. 41 хв. з її банківської картки для виплат з банківським рахунком НОМЕР_8 3 транзакціями по 305 грн. було списано грошові кошти в загальній сумі 915 грн., чим останній спричинено шкоду. В деталях транзакцій з виписки по банківському картковому рахунку, яку остання отримала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено наступне:
• 1 транзакція - перекази, УКРАЇНА, термінал 10110SW5, адреса терміналу, документ № Р24A5667629946D7387, отримувач, НОМЕР_5 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ІД НБУ, Коментар до платежу: -;
• 2 транзакція - Перекази, УКРАЇНА, термінал 10110SW5, адреса терміналу, документ № Р24A5667629664D9461, отримувач, НОМЕР_9 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІД НБУ, ІНФОРМАЦІЯ_8 до платежу: -;
• 3 транзакція - Перекази, УКРАЇНА, термінал 10110SW5, адреса терміналу, документ № Р24A566762914306140, отримувач, НОМЕР_1 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ІД НБУ.
Тобто враховуючи вищевикладене при вчиненні вказаного злочину використовувались банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснено перерахунки, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зазначила, що не пам'ятає чи не переходила раніше за якимось посиланнями та чи не могла випадково надати свої особисті дані, тому як саме це могло статись їй не відомо.
Відповідно до роздруківки про рух коштів по банківським картковим рахункам встановлено, що 21.03.2026 о 21 год. 08 хв., що з банківської картки
НОМЕР_6 (універсальна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картковим рахунком НОМЕР_7 здійснено перерахування грошових коштів в 298 KWD (близько 42623 грн.) на невстановлений банкіський рахунок.
Після чого 22.03.2026 з банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком НОМЕР_8 здійснено 3 перекази на різні банківські карткові рахунки на загальну суму 915 грн., а саме:
1 транзакція о 05 год. 38 хв. - 305 грн. перераховані на банківську картку
НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ).
2 транзакція о 05 год. 40 хв. - 305 грн. перераховані на банківську картку
НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );
3 транзакція о 05 год. 41 хв. - 305 грн. перераховані на банківську картку
НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Надалі 22.03.2026 з банківської картки НОМЕР_6 (універсальна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картковим рахунком НОМЕР_7 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 4300 грн. 5 транзакціями на невстановлений банківський картковий рахунок, а саме:
1 транзакція о 05 год. 44 хв. - 300 грн. на невстановлений банківський рахунок;
2 транзакція о 5 год. 45 хв. - 1000 грн. на невстановлений банківський рахунок;
3 транзакція о 5 год. 46 хв. - 1000 грн. на невстановлений банківський рахунок;
4 транзакція о 5 год. 47 хв. - 1000 грн. на невстановлений банківський рахунок;
5 транзакція о 5 год. 48 хв. - 1000 грн. на невстановлений банківський рахунок.
Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні вказаного злочину використано банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене, для подальшого здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 .
З метою всебічного неупередженого дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належних чином завірених копій, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням викладеного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засіданні слідчий СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за
№ 12026250330000090 від 22.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , несене в кримінальному провадженні № 12026250330000090 від 22.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,(МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- копії документів осіб за якими рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;
- номери телефонів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , які оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.03.2026 по 25.03.2026, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
- фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з рахунків та банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах з 20.03.2026 по 25.03.2026;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 20.03.2026 по 25.03.2026.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1