20 травня 2026 рокуСправа № 495/4120/26
Номер провадження 1-кс/495/948/2026
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
20.05.2026 року дізнавач СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що в провадженні СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №12026166240000086 від 08.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 29.04.2026 по 30.04.2026 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мотоциклу на платформі “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи додаток “Телеграм» за номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 18000 грн., які ОСОБА_4 , самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , Яка повідомила, що вона на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж мотоциклу. В подальшому потерпіла зв'язалася з продавцем в застосунку “Телеграм» за номером телефону НОМЕР_1 . В ході листування продавець попросив здійснити передоплату в сумі 12000 грн. Потерпіла погодилась та 29.04.2026 на надану їй банківську картку НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 12000 грн. Наступного дня продавець попросив відправити ще 6000 грн., так як хвилювався, що йому можуть не доплатити кошти за мотоцикл після його відправки. На що ОСОБА_4 , також погодилась та 30.04.2026 року на банківську картку НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 6000 грн. Після чого обіцяний мотоцикл продавець так і не відправив.
Таким чином, для з'ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об'єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській карті НОМЕР_3 , що відкритийв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 за період з 01.04.2026 по дату винесення судом ухвали, відомості про отримувача грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 за аналогічний період, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами, а також інші відомості).
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
Задля можливості якнайшвидшого отримання необхідної для органу досудового розслідування інформації, з виключенням витрати часу та ресурсу котрий потрібен для прибуття до центрального органу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для здійснення виїмки, в тому числі потрібно враховувати дію воєнного стану, та беручи до уваги наявність підпорядкованих відділень банку на території обслуговування м. Білгород-Дністровський, тимчасовий доступ доцільно буде здійснити через відповідневідділення банку, розташоване в АДРЕСА_2 або в будь-якому іншому відділенні банку в м. Одеса.
На підставі викладеного дізнавач просить клопотання задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що в провадженні СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №12026166240000086 від 08.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що зазначені документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №12026166240000086, у зв'язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню,оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів:
- копія всієї банківської справи власника банківської карти НОМЕР_3 , у тому числі заяви, анкети, договори, копії паспорта громадянина України, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів та адреси електронної пошти, закріплені за рахунком, відомості про місце, дату та спосіб відкриття рахунку, фото- та відеоматеріали, створені під час відкриття рахунку та проведення ідентифікації/верифікації особи, інші наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку;
- технічна інформація щодо відкриття та використання банківської карти НОМЕР_3 , а саме дані про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація рахунку, вхід до інтернет-банкінгу та керування рахунком, із зазначенням дати, часу, пристроїв та інших технічних параметрів доступу, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних рахунках, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема банківської карти НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з01.04.2026 подату винесення ухвали;
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема банківської карти НОМЕР_3 ;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з використанням банківської картки за банківською карткою НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13