Справа 127/16816/26
Провадження 1-кс/127/6421/26
19 травня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий СВ ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026020020000084 від 02.02.2026, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до протоколу огляду документа (оптичного диска, отриманого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді №127/4190/26) від 30.04.2026 року, було встановлено, що 31.01.2026 з рахунку потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено 5 транзакцій на загальну суму 15 300 грн.
Кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , який згідно з перевіркою за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
Вказані документи (інформація про власника рахунку, анкетні дані, рух коштів) мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин. Отримати ці відомості в інший спосіб неможливо, оскільки вони становлять банківську таємницю відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 12026020020000084 від 02.02.2026 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо рахунку № НОМЕР_2 , та інформації про власника рахунку: анкетні дані особи, на яку відкрито рахунок (ПІБ, дата народження, серія та номер паспорта, ким і коли виданий, місце реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків);
- справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта, РНОКПП, договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку, заяв на отримання платіжних карток, картки із зразками підписів, анкет-опитувальників клієнта;
- контактних даних: номерів мобільних телефонів, що прив'язані до рахунку та використовуються для фінансових підтверджень (SMS-банкінг), адрес електронної пошти (e-mail), вказаних при реєстрації;
- повної виписки про рух коштів: у розгорнутому вигляді за період з 00:00 год. 30.01.2026 по 19.05.2026, із зазначенням: дати та точного часу здійснення кожної транзакції (секунди, хвилини, години), повних реквізитів контрагентів (рахунки, ПІБ/назви установ, МФО банків-отримувачів/відправників), призначення кожного платежу, залишку коштів на рахунку після кожної операції;
- технічних даних (Log-файлів): відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до системи дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінгу), та IMEI-кодів мобільних пристроїв, з яких відбувався вхід у мобільний додаток банку для проведення операцій за вказаний період;
- інформації про переведення у готівку: адрес розташування банкоматів (ATM) або терміналів самообслуговування (ПТКС), у яких здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням номерів транзакцій та часу їх проведення;
- фото/відеоматеріалів: фотознімків клієнта, зроблених під час відкриття рахунку або верифікації, а також (за наявності) фото/відеофіксації особи під час зняття коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- надати технічні дані про номери банківських карток (PAN-номер, термін дії), за допомогою яких проводилося зняття готівки в банкоматах, та відомості про авторизацію операцій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя