Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5592/26
Провадження № 1-кс/644/670/26
19.05.2026
Іменем України
19 травня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12026221180000581 від 29.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25.04.2026 по 27.04.2026 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 25.04.2026 по 27.04.2026 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
У клопотанні зазначено, що 26.04.2026 ОСОБА_4 на прохання своєї матері ОСОБА_5 , яка надала доступ до свого телефону та своїх банківських застосунків, розмістив зі свого акаунту (тел. НОМЕР_2 ) на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж взуття та бойлеру.
В цей же день отримавши повідомлення про необхідність підтвердження відомостей про банківську картку для здійснення продажу виставленого майна, будучи введеним в оману, за посиланням ввів пароль від свого застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після списання з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, які як він вважав будуть йому повернені після підтвердження рахунку. Коли кошти не повернулись особа з якою він спілкувався по телефону попросила ввести дані іншої банківської картки. Через це він ввів пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своєї матері.
Коли з її рахунку ОСОБА_5 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був виконаний переказ коштів в сумі 901,00 грн. за наданим невстановленою особою інструкціями встановив на мобільний телефон ОСОБА_5 застосунок для підтвердження картки та повернення коштів. Після встановлення додатку, ОСОБА_5 наклала електронні підписи на різні документи.
В результаті зазначених дій з рахунку ОСОБА_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 26.04.2026: - о 20.09 здійснено переказ коштів в сумі 901 грн. на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - о 21:57 здійснено переказ коштів в сумі 25361,18 грн. (з них 861,18 грн. - комісія) на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - о 21:58 здійснено переказ коштів в сумі31054,50 грн. (з них 1054,50 грн. - комісія) на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - о 21:59 здійснено переказ коштів в сумі 31054,50 грн. (з них 1054,50 грн. - комісія) на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З її рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 26.04.2026 о 23:45 здійснено переказ в сумі 9500,00 грн.
Крім цього, в результаті надання інформації та підписання електронних документів на ім'я ОСОБА_5 відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на її ім'я відкритий рахунок НОМЕР_6 , з якого 27.04.2026 зняті кредитні кошти, шляхом переказів в сумі 25000,00 грн., 23000,00 грн., 25000,00 грн., 4000,00 грн., 21000,00 грн.
В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім'я відкритий рахунок НОМЕР_1 , з якого 26.04.2026 зняті кредитні кошти, шляхом переказів в сумі 29000,00 грн., 725,00 грн.
В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на її ім'я відкритий рахунок НОМЕР_7 , з якого 26.04.2026 о 23:45 зняті кредитні кошти, шляхом переказів в сумі 9880,00 грн.
Також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкриті рахунки на її ім'я ОСОБА_5 , але з них ніяких переказів не відбулося.
Відповідно до відомостей наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.04.2026 з ОСОБА_5 укладено кредитний договір № С-001-011431200-26-980 та на її рахунок НОМЕР_8 зараховано 29000,00 та 725,00 грн.
29.04.2026 за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221180000581 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
З підстав викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про дані особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 29000,00 та 725,00 грн.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, доходить наступних висновків...
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, для отримання інформації, що має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні задовольнити клопотання про доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
З доданої до клопотання копій інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2026 по 30.04.2026 - 26.04.2026 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено кредитний договір № С-001-011431200-26-980 та на її рахунок НОМЕР_8 (IBAN НОМЕР_1 ) зараховано 29000,00 та 725,00 грн., які в подальшому списані.
Відповідно до витягу з ЄРДР № 12026221180000581 від 29.04.2026 за вказаним фактом ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Отже, на думку суду, клопотання слідчої є достатнього вмотивованим і таке втручання у приватне життя потерпілого, не буде порушувати гарантовані Конституцією України та КПК України права потерпілого.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд частково задовольняє клопотання.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідність отримання інформації щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок НОМЕР_1 за період з 25.04.2026 по 27.04.2026 оскілки відповідно до наданих документів, це є кредитні кошти зараховані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок відкритий 26.04.2026 на ім'я ОСОБА_5 за кредитним договором № С-001-011431200-26-980 від 26.04.2026.
На підставі ст.ст. 40, 131, 132, 159 -163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12026221180000581 від 29.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці - документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), з можливістю вилучення вказаної інформації - інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 26.04.2026 по 27.04.2026 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 26.04.2026 по 27.04.2026 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 19.06.2026 року.
Роз'яснити відповідальним представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1