Справа № 638/5694/26
Провадження № 1-кс/638/1284/26
20 травня 2026 року Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання розглянувши клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12026221070000315 від 19.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221070000315 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2024 року, але не пізніше 22 березня 2024 року (точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено), тобто у період дії воєнного стану в Україні, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом отримання компенсації у вигляді придбання житла з використанням житлового сертифікату за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а саме за знищений об'єкт нерухомого майна - житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В цей же час, перебуваючи у м. Ізюмі Харківської області (точну дату та місце в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 будучи обізнаною про порядок отримання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна, здійснила заволодіння коштами державного бюджету України, шляхом обману.
З метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, цільове призначення яких компенсація за знищене майно в результаті збройної агресії рф проти України ОСОБА_5 розробила злочинний план.
Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останньою з метою вчинення злочинних дій використовувались рахунки вказаної фінансової установи.
У зв'язку із тим, що відомості які знаходяться в юридичній справі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленій на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні для повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12026221070000315 від 19.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у вказаному кримінальному провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2025 по 30.09.2025;
- інформації про використання рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2025 по 30.09.2025, із зазначенням ІР-адрес пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2025 по 30.09.2025 на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 по 30.09.2025;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.
Строк дії ухвали - 2 (два) місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1