Справа № 638/10584/26
Провадження № 1-кс/638/1224/26
19 травня 2026 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 12026226050000054 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення-кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старший дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: - Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 та банківської картки N? НОМЕР_2 ; - Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці N? НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); - Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язана картка НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив'язування; - Відомості щодо встановлення мобільного додатку «Мобільний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці N? НОМЕР_2 з зазначення IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - Документи, про здійснення фінансових операцій по картці № НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 (з 20.04.2026 по 30.04.2026); - Документів, про рух коштів за карткою N? НОМЕР_2 та рахунком НОМЕР_3 (з 20.04.2026 по 30.04.2026), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження Ір адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності); - Документів з інформацією коли останній раз з картки N? НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів; - Документів про поточний стан розрахункового рахунку N? НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).
Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2026 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.04.2026 приблизно о 23.43 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона здійснила замовлення електровелосипеду Volto Monster 2000, в подальшому 25.04.2026 з нею зв'язалися невідомі особи за номером НОМЕР_5 та представилися представником сайту в ході розмови останній повідомив, що для підтвердження замовлення необхідно здійснити або повну або часткову оплату, на що ОСОБА_5 повідомила, що бажає здійснити повну оплату, після чого ОСОБА_5 здійснила банківський переказ на картку N? НОМЕР_2 у розмірі 25450 грн., після чого представники сайту на зв?язок більше не виходять.
Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 29.04.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?12026226050000054 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначила, що на даний час вона несе службу в ЗСУ в/ч НОМЕР_4 на посаді командира відділення. Так 24.04.2026 близько 23.43 перебуваючи за місцем тимчасового мешкання в м. Ізюм Харківської області, вона знайшла на веб-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж електро-велосипеда ТМ «VOLTO» модель «Monster 2000 W» 60V 30 АН, який коштував 25 450 грн, після чого здійснила онлайн замовлення вказаного велосипеду на веб-сторінці зазначивши свої контактні дані. В подальшому 25.04.2026 близько 09.50 їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , в ході розмови співрозмовник повідомив, що вона залишала замовлення на електро-велосипед на його веб-сторінці, у зв?язку з чим їм необхідно її підтвердження замовлення та подальший вибір способу оплати товару, на що ОСОБА_6 підтвердила замовлення та запропонувала сплатити повну суму за оплату товара, після чого співрозмовник повідомив, що надішле повідомлення з реквізитами для оплати в месенджері «WhatsApp», після чого телефонна розмова завершилась. Близько 11.32 цього ж дня у месенджері «WhatsApp» потерпілій надійшло повідомлення з невідомого номеру НОМЕР_6 з реквізитами для оплати за електро-велосипед, а саме банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , особовий рахунок IBAN НОМЕР_3 та ІПН НОМЕР_7 ФОП « ОСОБА_7 », після чого ОСОБА_6 здійснила переказ за вказаними реквізитами у сумі 25 450 грн. Надалі після зарахування коштів представники веб-сторінки перестали виходити на зв?язок.
До протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_5 додала роздруківку з скріншотами вищезазначеної переписки та роздруківку за її картковим рахунком, з якого вона відправляла зазначені вище грошові кошти.
3 відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківська картка з номером N? НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 були емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Дізнавач, прокурор у судове засідання не з'явилися, надали заяву про розгляд без їх участі, клопотання підтримали.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, СД Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12026226050000054 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення-кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання дізнавача обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-
Клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 12026226050000054 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення-кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:
- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 та банківської картки N? НОМЕР_2 ;
- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці N? НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язана картка НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив'язування;
- Відомості щодо встановлення мобільного додатку «Мобільний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці N? НОМЕР_2 з зазначення IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Документи, про здійснення фінансових операцій по картці № НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 (з 20.04.2026 по 30.04.2026);
- Документів, про рух коштів за карткою N? НОМЕР_2 та рахунком НОМЕР_3 (з 20.04.2026 по 30.04.2026), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження Ір адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);
- Документів з інформацією коли останній раз з картки N? НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;
- Документів про поточний стан розрахункового рахунку N? НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1