Справа № 638/10595/26
Провадження № 1-кс/638/1230/26
19 травня 2026 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 12026226050000049 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення-кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Начальник СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), МФО банку НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , та зобов?язати дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи (завірені копії документів) та направити до регіонального відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме: - Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків за картками N? НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - Документи про здійснення з 20.04.2026 по 20.05.2026 фінансових операцій за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 ; - Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив'язування; - Відомості щодо встановлення мобільного додатку, по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 з зазначенням геолокації, IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток.
Клопотання обґрунтовує тим, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.04.2026 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява військовослужбовця ЗСУ вч НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що останньому 20.04.2026 об 13:25 у соціальній мережі "Whattsapp" написав побратим ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_5 де в ході спілкування попросив позичити грошові кошти у сумі 9500 гривень, на що заявник погодився та здійснив грошовий переказ на вказану суму 20.04.2026 о 13:33 зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_7 . Після цього з ним зв?язався ОСОБА_7 та повідомив що його обліковий запис "Whattsapp" було зламано, та ніякі гроші він не позичав.
Так відповідно, до квитанції наданої потерпілим ОСОБА_5 з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що останній 20.04.2026 об 13:33 здійснив грошовий переказ на суму 9500 грн. зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 (квитанція N?040314836911).
Відповідно до рапорту інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_8 - в ході проведення перевірки по банківським картам вказаним у дорученні, встановлено наступну інформацію: - по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_7 подальший рух: 20.04.2026 13:25:22 НОМЕР_8 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_9 .
- встановлено подальший рух коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_9 20.04.2026 19:23:05 у сумі 999.75 грн. на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), МФО банку НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
Дізнавач, прокурор у судове засідання не з'явилися, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так, СД Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12026226050000049 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення-кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання дізнавача обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Щодо зобов'язання банку виготовити копії документів та направити до регіонального відділу слідчий суддя зазначає, що відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. Таким чином клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутні правові підстави для надання слідчим суддею такого розпорядження.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-
Клопотання начальника СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 12026226050000049 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення-кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), МФО банку НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків за картками N? НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Документи про здійснення з 20.04.2026 по 20.05.2026 фінансових операцій за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 ;
- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив'язування;
- Відомості щодо встановлення мобільного додатку, по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 з зазначенням геолокації, IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1