Справа № 638/10595/26
Провадження № 1-кс/638/1231/26
19 травня 2026 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 12026226050000049 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення-кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Начальник СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків та місті Дніпро, за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , а саме: - Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківської картки N? НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - Документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок за карткою N? НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); - Документи, про здійснення 20.04.2026 фінансових операцій за банківською карткою N? НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - Документів, про рух коштів 09.02.2026 за банківською карткою N? НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності).
Клопотання обґрунтовує тим, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.04.2026 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява військовослужбовця ЗСУ вч НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що останньому 20.04.2026 об 13:25 у соціальній мережі "Whattsapp" написав побратим ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_4 де в ході спілкування попросив позичити грошові кошти у сумі 9500 гривень, на що заявник погодився та здійснив грошовий переказ на вказану суму 20.04.2026 о 13:33 зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 . Після цього з ним зв?язався ОСОБА_7 та повідомив що його обліковий запис "Whattsapp" було зламано, та ніякі гроші він не позичав.
Так відповідно, до квитанції наданої потерпілим ОСОБА_5 з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що останній 20.04.2026 об 13:33 здійснив грошовий переказ на суму 9500 грн. зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 (квитанція N?040314836911).
Відповідно до рапорту інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_8 - в ході проведення перевірки по банківським картам вказаним у дорученні, встановлено наступну інформацію: - по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_6 подальший рух: 20.04.2026 13:25:22 НОМЕР_7 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_2 .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків та місті Дніпро з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківської картки: N? НОМЕР_2 документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки по даним карткам, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язані рахунки, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахункам, документи, про здійснення 20.04.2026 фінансових операцій по рахункам, документів, про рух коштів 20.04.2026, за карткою N? НОМЕР_2 , документів з інформацією коли останній раз з картки N? НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення-проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Дізнавач, прокурор у судове засідання не з'явилися, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, СД Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12026226050000049 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення-кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання дізнавача обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-
Клопотання начальника СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 12026226050000049 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення-кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків та місті Дніпро, за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , а саме:
- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківської картки N? НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок за карткою N? НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
- Документи, про здійснення 20.04.2026 фінансових операцій за банківською карткою N? НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Документів, про рух коштів 20.04.2026 за банківською карткою N? НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1