Справа № 638/14228/24
Провадження № 1-кс/638/1264/26
Іменем України
19 травня 2026 року м. Харків
Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчої СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221200002539 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
15 травня 2026 року слідча СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до Шевченківського районного суду міста Харкова з клопотанням, в якому просила слідчого суддю надати групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 06.10.2023 року по 23:59 год. 31.12.2024 року;
- інформації про використання банківського рахунку: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформанісю. LOG-файли) за період з 00:00 год. 06.10.2023 року попо 23:59 год. 31.12.2024 року із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 06.10.2023 року по 23:59 год. 31.12.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського платіжної рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період 00:00 год. 06.10.2023 року по 23:59 год. 31.12.2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 00:00 год. 06.10.2023 року по 23:59 год. 31.12.2024 року;
- інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, про: реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: IMEI, МАС-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 06.10.2023 року по 23:59 год. 31.12.2024 року;
- інформацію про історію дзвінків/смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 06.10.2023 року по 23:59 год. 31.12.2024 року.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12023221200002539 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 08.10.2023 невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, за допомогою зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальні збитки у значному розмірі 134 000 грн.
З метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, зазначених у прохальній частині клопотання, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню, знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідча не з'явилася, просила клопотання розглянути за її відсутністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався завчасно та належним чином, проте до суду не з'явився, причини неявки не повідомив, з клопотання про відкладення розгляду клопотання не звертався, у зв'язку з чим, враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю особи, у володінні якої перебувають документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим відділом Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1212023221200002539 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 08.10.2023 невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, за допомогою зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальні збитки у значному розмірі 134000 грн.
Допитаний 15 січня 2024 року як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що з вересня до жовтеня 2023 року він перебував на лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 після поранення у районі м. Авдіївка. Під час моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого зацікавило оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi Pajepo Sport», н.з НОМЕР_5 , в оголошенні було вказано продавця з контактним номером НОМЕР_6 . 07 жовтня 2024року потерпілий зателефонував на вищевказаний номер телефону, чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що він приганяє спільно зі своїм напарником ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ) дані автомобілі для ЗС України. Після цього, ОСОБА_6 показав на відео вищевказане авто, а також відео, де він допоміг з придбанням автомобіля Ауді для 243 батальйону.
Продавець повідомив потерпілому, що вищевказаний автомобіль коштує 136000 гривень і 100 доларів за доставку до м. Харкова та по відео прислав свої документи, представився як ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У той же день, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 на номер НОМЕР_6 та вони домовились про купівлю автомобілю «Mitsubishi Pajepo Sport», н.з НОМЕР_5 за 136000 грн, грошові кошти потерпілий повинен був перерахувати на карти № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
07 жовтня 2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , о 18:42 год потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 перерахував на картку НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 20 000 грн, а також на картку № НОМЕР_3 - 80 000 грн, на картку НОМЕР_4 - 37 000 грн. В телефонній розмові продавець ОСОБА_6 сказав, що він отримав грошові кошти і що 08.10.2023 потерпілому передзвонить водій ОСОБА_9 , який перевозить авто і вони домовляться, на яку адресу потрібно привезти авто.
08.10.2023 потерпілому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_10 та представились ОСОБА_9 , який стоїть на митниці та його не пропускають, тому потерпілому сказали, що йому необхідно скинути ще грошові кошти в сумі 40000 грн за вирішення питання проїзду. Потерпілий у свою чергу повідомив про те, що він вже перерахував кошти за авто у сумі 136000 грн і більше сплачувати нічого не буде. 09.10.2023 потерпілий намагався зв'язатися з продавцем авто, але слухавку ніхто не брав, а згодом номери телефонів були поза зоною досягнення. Таким чином, потерпілий ОСОБА_5 своє авто так і не отримав.
Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчої СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221200002539 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 06.10.2023 року по 23:59 год. 31.12.2024 року;
- інформації про використання банківського рахунку: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформанісю. LOG-файли) за період з 00:00 год. 06.10.2023 року попо 23:59 год. 31.12.2024 року із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 06.10.2023 року по 23:59 год. 31.12.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського платіжної рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період 00:00 год. 06.10.2023 року по 23:59 год. 31.12.2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 00:00 год. 06.10.2023 року по 23:59 год. 31.12.2024 року;
- інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, про: реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: IMEI, МАС-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 06.10.2023 року по 23:59 год. 31.12.2024 року;
- інформацію про історію дзвінків/смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 06.10.2023 року по 23:59 год. 31.12.2024 року.
Встановити строк дії ухвали 18 липня 2026 року.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1