Справа № 683/1567/26
1-кс/683/354/2026
19 травня 2026 року м.Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12026243100000192 від 01.05.2026 року,
встановив:
18 травня 2026 року старший слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 24.03.2025 року по 09.06.2025 року в АДРЕСА_2 , поблизу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маловідомий на прізвище ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг у сфері правоохоронної діяльності, повторно заволодів грошовими коштами в сумі 36800 грн., що належить ОСОБА_5 , чим спричинив майнової шкоди.
01 травня 2026 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за № 12025243100000192 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона звернулась до маловідомого чоловіка, яким виявився ОСОБА_6 аби він допоміг передати ліки для знайомого військовослужбовця, за виконання вказаний дій вона на вимогу ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти на банківські рахунки, як він надавав, а саме: 09.06.2025 о 17 год 78 хв. здійснила перерахунок в сумі 10000 грн. номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 06.06.2025 о 18 год 05 хв. здійснила перерахунок грошових коштів двома транзакціями на суму 1500 грн. та 7000 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.06.2025 здійснила дві транзакції о 18 год. 05 хв. та 18 год. 50 хв. та перерахувала кошти в сумі 3200 грн. та 850 грн. на вище вказану банківську картку емітовану у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На протязі тривалого часу ОСОБА_7 будь - яких дій з приводу домовленостей зі своєї сторони не виконував, тим самим вчинив шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рух коштів у період часу з 03.06.2025 року по 19.05.2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; номер телефону з якого здійснювався вхід в мобільний банкінг, ір-адреси; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Ухвала діє по 18 липня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: