СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4616/26
ун. № 759/13122/26
18 травня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ГСУ НП України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025000000001062 від 08.04.2025 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000001062 від 08.04.2025 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2023 року по теперішній час невстановлена особа організувала злочинну діяльність, пов'язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Албанії, Казахстану та Чорногорії.
Для цього у різний період часу до протиправної діяльності в якості підбурювачів залучено ряд громадян України, на яких покладено обов'язок вербування нових учасників, тим самим схилення їх до злочинів, забезпечуючи «кадрову базу» для незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. З метою конспірації, учасники групи використовують приміщення так званих «кол-центрів», які слугують базою для здійснення вербування нових осіб до злочинної діяльності. Оператори кол-центрів перебуваючи на території України, діючи за вказівкою організатора, через телеграм-канали встановлюють контакт із громадянами Албанії, Казахстану та Чорногорії після чого схиляють до виконання функцій кур'єрів або закладників наркотичних засобів та психотропних речовин. За результатами залучення осіб, останнім надається інструкція щодо придбання, зберігання, фасування та розповсюдження заборонених речовин на території вищевказаних держав, а також механізм оплати. Координація дій здійснюється через закриті канали зв'язку - телеграм канали.
Під час проведення досудового розслідування встановлено осіб, які відповідно до покладених обов'язків у складі організованої групи, за вказівкою організатора, забезпечують вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних з незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропних речовин та наркотичних засобів виконавцями, яких попередньо залучено до протиправної діяльності через телеграм-канали.
Причетність учасників групи до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями, допитами свідків які розкрили механізм скоєння даного кримінального правопорушення, рапортом Департаменту наркозлочинності Національної поліції України, а також матеріалами у своїй сукупності.
Відповідно до відомостей Департаменту наркозлочинності Національної поліції України вказані особи, для отримання грошових коштів від зайняття протиправною діяльністю, використовують особисті банківські рахунки, які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації.
Підставами вважати, що інформація знаходиться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - є інформація оперативного підрозділу, яку отримали на виконання доручення слідчого.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ГСУ НП України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025000000001062 від 08.04.2025 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №12025000000001062 - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо відкритих або закритих банківських рахунків (з зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, повних відомостей), з 01.01.2023 по день оголошення ухвали за наступними громадянами:
• ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
• ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 ;
• ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 ;
• ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5 ;
• ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_6 ;
• ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_7 ;
• ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_8 ;
• ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_9 ;
• ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_10 ;
• ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_11 ;
• ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_12 ;
• ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_13 ;
• ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_14 ;
• ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_15 ;
• ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_16 ;
• ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_17 ;
• ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_18 ;
• ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_19 ;
• ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_20 ;
• ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_21 ;
• ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_22 ;
• ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_23 ;
• ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_24 ;
• ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_20 ІПН НОМЕР_25 ;
• ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_21 ІПН НОМЕР_26 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам вищевказаних громадян, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по день оголошення ухвали суду;
- інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжних карток вищевказаних громадян, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з матеріалами фотофіксації осіб, з прив'язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з 01.01.2023 по день оголошення ухвали суду;
- записів розмов, при зверненні вищевказаних осіб до служби підтримки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1