Справа № 296/5710/26
1-кс/296/2200/26
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і докуметів
18 травня 2026 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026065640000180 від 01.05.2026, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
12.05.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026065640000180 від 01.05.2026, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів:
-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та чаcy iх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 29.04.2026 по час отримання ухвали. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період часу з 00:00:00 29.04.2026 по час отримання ухвали. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS-координат, та MAC- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та по час отримання ухвали за вказаним рахунком.
Клопотання обґрунтовано тим, що 30.04.2026 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов телефонний дзвінок, з номеру телефону НОМЕР_2 та особа яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що стосовно її банківської картки НОМЕР_3 намагаються вчинити шахрайські дії. Та з метою попередження вчинення шахрайських дій їй необхідно провести операції з перерахунку грошових коштів. Керуючись вказівками невідомого заявниця здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 платежем на суму 50250 гривень, а в подальшому виконуючи вказівки невідомого здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 платежем на суму 50000 гривень на банківську картку вказану невідомим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .
Дізнавач вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі
Представник банку в судове засідання не з'явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.
Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12026065640000180 від 01.05.2026, за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2026 до чергової частини Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області надійшов протокол заяви від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Вертокіївки Житомирського району Житомирської області та жительки АДРЕСА_1 , гр. України, українки, молодшої медичної сестри КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те, що 30.04.2026 до заявниці надійшов телефонний дзвінок, з номеру телефону НОМЕР_2 та особа яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що стосовно її банківської картки НОМЕР_3 намагаються вчинити шахрайські дії. Та з метою попередження вчинення шахрайських дій їй необхідно провести операції з перерахунку грошових коштів. Керуючись вказівками невідомого заявниця здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 платежем на суму 50250 гривень, а в подальшому виконуючи вказівки невідомого здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 платежем на суму 50000 гривень на банківську картку вказану невідомим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12026065640000180 від 01.05.2026 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В задоволенні вимог про зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документів - відмовити, оскільки це не відповідає ч.1 ст.159 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) що за адресою: АДРЕСА_2 ,
- про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та чаcy iх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 29.04.2026 по 18.05.2026;
- що містять інформацію про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період часу з 00:00:00 29.04.2026 по 18.05.2026;
- документів, які подавались на відкриття рахунку з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше); про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS-координат, та MAC- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та по 18.05.2026
з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
В задоволені інших вимог дізнавача, які зазначені в клопотанні - відмовити
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1