Справа № 493/968/26
Провадження № 1-кс/493/57/26
19 травня 2026 року м. Балта Одеської області
Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балта клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В провадженні СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12026168180000032 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час розслідування даної справи старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за згодою прокурора Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_1 в період часу з 08:00 год. 01.07.2020 року до 23:59 год. 07.12.2020 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вона буде знаходитись.
Свої вимоги ст. дізнавач обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального проступку та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні ст. дізнавач клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з'явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.
Вивчивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.04.2026 року внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 03.04.2026 до ЧЧ ВнП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Подільського міськрайонного суду Одеської області за зверненням Головного управління ПФУ в Одеській області за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка здійснювала знімання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсійних виплат померлого ОСОБА_5 .
З письмового допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримував пенсію. ОСОБА_5 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Для зарахування пенсійних виплат, ОСОБА_5 , відкрив картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . 07.12.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 від родичів померлого надійшли відомості, а саме, копія свідоцтва про смерть пенсіонера ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 на території рф а/з 17020923004900333001 від 30.06.2020 року, на підставі чого ІНФОРМАЦІЯ_5 закрита пенсійна справа ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі копії свідоцтва про смерть ОСОБА_5 , 01.07.2020 року закрито особовий рахунок останнього (атестат від 01.07.2020 року про зняття з обліку у зв'язку зі смертю одержувача). ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено лист до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення коштів за період з 04.07.2020 року по 25.11.2020 року на загальну суму 12586,95 грн. Від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що 21.01.2021 року на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 повернуто суму 30,00 грн. в межах наявного залишку, решту коштів у розмірі 12556,95 грн. перерахувати неможливо, у зв'язку з недостатністю коштів на рахунку одержувача. Крім того, 24.02.2021 року з метою з'ясування обставин про зняття коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу, за якою був зареєстрований померлий ОСОБА_5 направлено повідомлення щодо повернення грошових коштів. Проте, за період з 26.04.2021 року по 12.05.2026 року родичі померлого за допомогою на поховання та щодо повернення грошових коштів в сумі 12556,95 грн. не зверталися. Станом на 12.05.2026 року грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 не повернуто.
З урахуванням наведеного, вважаю, що документи, до яких ст. дізнавач просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, тому клопотання підлягає задоволенню
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання ст. дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання і вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_1 в період часу з 08:00 год. 01.07.2020 року до 23:59 год. 07.12.2020 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1