Справа № 445/2902/25
Провадження № 1-кс/445/273/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 травня 2026 рокуслідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025142210000152 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
дізнавач сектору дізнання Золочівського РВПГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142210000152 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про всі відомості, в період часу з 00:00 год. 27.10.2025 по теперішній час, про рух коштів за номером банківської карти Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на котру було перераховано грошові кошти на суму 8040 гривень.
В обгрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з 27.10.2025 по 28.10.2025 невідома особа, шляхом входження в довіру, під приводом продажу трактора в інтернет мережі на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 42000 грн, котрі він самостійно перерахував за допомогою терміналу на банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 30.10.2025 року внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України за №12025142210000152.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.10.2025 приблизно о 18:00 год ОСОБА_5 в інтернет мережі зайшов на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив продаж тракторів. Дана інформація, котра відображалась на вказаному сайті зацікавила, а тому він вирішив знайти підходящий трактора для того, щоб в подальшому його придбати. Згодом він знайшов трактор марки «Кубота 1820» вартістю 42000 грн, ввів свої особисті дані для того, щоб з ним зв'язався продавець. Після чого, у застосунку «Вайбер» до нього написав невідомий чоловік із абонентським номером телефону НОМЕР_4 , де в ході переписки було узгоджено деталі замовлення. Потім продавець повідомив, що необхідно внести предоплату за товар, нащо ОСОБА_5 погодився і 27.10.2025 о 09:17 год за допомогою терміналу у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 8000 грн, на банківський рахунок НОМЕР_3 . За деякий час продавець знову написав до ОСОБА_5 та повідомив, що трактор вже пригнаний, але необхідно доплатити решту суми, нащо останній погодився та знову 28.10.2025 о 10:42 год за допомогою терміналу у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 34000 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_5 помітив, що усі повідомлення у застосунку «Вайбер» видалено та на зв'язок ніхто не виходить.
В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області № 445/2902/25 від 21.01.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської карти НОМЕР_5 .
Проведеним тимчасовим доступом до банківської карти НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстр. АДРЕСА_2 , прож. АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 та згідно виписки на дану банківську карту клієнта 27.10.2025 о 10:48:24 годин надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 8000 гривень із зазначенням призначення платежу «SERHII, VISA DIRECT P 33 з картки НОМЕР_7 ; Еквайер операції JOINT STOCK BANK UKRGASBANK». В подальшому, 27.10.2025 о 10:52:56 год з банківської картки клієнта ОСОБА_6 здійснено операцію «На картку P 32 на карту НОМЕР_1 (I0110SW5 - ДНЕПРОПЕТРОВСК, НАБ. ПЕРЕМОГИ, 30); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 8040 грн.
Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номерами банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але враховуючи те, що « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - роздрібний продукт Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виник у рамках співпраці з командою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської карти Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на котру було перераховано грошові кошти на загальну суму 8040 гривень.
Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номерами банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але враховуючи те, що « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - роздрібний продукт Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виник у рамках співпраці з командою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської карти Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на котру було перераховано грошові кошти на загальну суму 8040 гривень.
З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представників Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, в клопотанні просили проводити розгляд такого у їх відсутності.
Представник юридичної особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12025142210000152 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин, документування її кримінальної протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025142210000152 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025142210000152 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025142210000152 від 30.10.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00:00 год. 27.10.2025 по теперішній час, про рух коштів за номером банківської карти Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на котру було перераховано грошові кошти на суму 8040 гривень,із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) номера рахунку одержувача грошових коштів, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1