Справа № 462/4325/26
провадження 1-кс/462/853/26
19 травня 2026 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
01 травня 2026 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026141390000295 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30.04.2026 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 29.04.2026 близько 12.00 год, шляхом обману, під приводом купівлі товару через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за допомогою додатку «Viber», котрий зареєстрований на мобільний телефон НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштам потерпілої в сумі 22 222 гривень, які були списані з її банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілої ОСОБА_4 , котра повідомила, що 29.04.2026 близько 11.30 год вона виставила оголошення про продаж подушки для годування у інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Того ж дня о 11.51 год коли вона перебувала за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 , їй у месенджері Viber написав невідомий їй контакт, котрий підписаний як ОСОБА_5 та зареєстрований за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , котра запитала чи ще актуальне оголошення про продаж подушки для годування, на що ОСОБА_4 відповіла, що актуальне. Тоді вказана невідома особа повідомила їй, що хоче купити товар та отримати його за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що вона погодилась, та о 11.53 год невідома особа котра підписана як ОСОБА_5 скинула їй посилання для підтвердження оплати товару, а саме : ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за вказаним посиланням вона натиснула кнопку отримати, для цього необхідно було здійснити авторизацію через мобільний застосунок банку, вона обрала для авторизації банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввела номер своєї карти, після цього зайшла на вказаному сайті у час із менеджером, котра повідомила що зараз має прийти код у мобільний застосунок банку та необхідно підтвердити, їй тричі приходив код однак вона скасовувала оплати. Пройшовши авторизацію вона знову перейшла на сторінку із посиланням, однак на сайті з'явилась помилка. Після цього ОСОБА_4 одразу перейшла у мобільний застосунок банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила що із її зарплатної карти № НОМЕР_2 було знято грошові кошти однією транзакцією на суму 22222 гривень, виявивши вказане вона одразу заблокувала вказану карту.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування показів потерпілої, встановлення кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації по банківському рахунку, що у свою чергу надасть можливість ідентифікувати особу, яка отримала від потерпілої грошові кошти, а саме:
- інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття, пересилання з нього грошових коштів за період часу з 29.04.2026 по час винесення ухвали;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2026 по час винесення ухвали.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Водночас вказана інформація відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2026 по час винесення ухвали, з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у АДРЕСА_3 , зокрема:
- інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку - інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття, пересилання з нього грошових коштів за період часу з 29.04.2026 по термін дії ухвали слідчого судді;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 29.04.2026 по термін дії ухвали слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: