печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22496/26-к
пр. № 1-кс-25939/26
04 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022042010000044 від 12.05.2022, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з березня по червень 2022 року, у період дії воєнного стану, службові особи благодійних фондів, діючи у змові із невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 в особливо великих розмірах, внаслідок не надання допомоги постраждалому населенню в умовах воєнного стану в Україні відповідно до виділених коштів.
Згідно висновку висновку експертів за результатами проведення комісійних судово економічних експертиз підтверджено завдання матеріальної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок не надання Всеукраїнською Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні в сумі 7 394 170 гривень, Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні в сумі 7 100 000 гривень, Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні в сумі 12 476 458, 33 гривень.
Крім того, встановлено, що учасники організованої групи осіб, залучили невстановлених досудовим розслідуванням на даний час осіб та для забезпечення виконання злочинного плану спрямованого на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовують низку підприємств, серед яких окрім іншого: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 .
З клопотання слідчого вбачається, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); об'єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та військового збору; податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні); актів планових, позапланових та камеральних перевірок; всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок; задекларовані показники обсягів доходів в розрізі податкових періодів; інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам, як платника єдиного податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками); Єдиний реєстр податкових накладних; реєстр вхідний та вихідний ПДВ; Податкова декларація з податку на додану вартість; Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок; Податкова накладна; Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом); Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість; уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок; додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість; повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття; квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток; листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) з територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_29 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо); інформації про ІР -адреси в розрізі кожної податкової декларації та кожного електронного документу поданого; задекларовані показники обсягів доходів; даних про електронну пошту з якої подавалася податкова звітність; Заява про застосування спрощеної системи оподаткування; Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів; податкові накладні; Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом); Звіт про власний капітал; Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); Звіт про прибутки і збитки/Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки; додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість; картки рахунків та всіх субрахунків; відомості, що містять інформацію (час, дата, дія, особа що здійснила дію, ідентифікатор, ІР-адреса, створений документ) про використання електронного ключа посадових та службових осіб і печатки товариств - респондентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); БО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) за період з 01.01.2021 по 20.04.2026, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022042010000044 від 12.05.2022, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369-2 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022042010000044 від 12.05.2022, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); об'єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та військового збору; податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні); актів планових, позапланових та камеральних перевірок; всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок; задекларовані показники обсягів доходів в розрізі податкових періодів; інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам, як платника єдиного податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками); Єдиний реєстр податкових накладних; реєстр вхідний та вихідний ПДВ; Податкова декларація з податку на додану вартість; Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок; Податкова накладна; Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом); Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість; уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок; додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість; повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття; квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток; листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) з територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_29 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо); інформації про ІР -адреси в розрізі кожної податкової декларації та кожного електронного документу поданого; задекларовані показники обсягів доходів; даних про електронну пошту з якої подавалася податкова звітність; Заява про застосування спрощеної системи оподаткування; Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів; податкові накладні; Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом); Звіт про власний капітал; Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); Звіт про прибутки і збитки/Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки; додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість; картки рахунків та всіх субрахунків; відомості, що містять інформацію (час, дата, дія, особа що здійснила дію, ідентифікатор, ІР-адреса, створений документ) про використання електронного ключа посадових та службових осіб і печатки товариств - респондентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); БО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) за період з 01.01.2021 по 20.04.2026, з можливістю вилучити їх копії.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_5
Слідчий суддя - ОСОБА_1