Справа № 481/1603/24
Провадж.№ 1-кс/481/183/2026
19.05.2026 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Новий Буг погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12022152140000373 від 29.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Новобузького районного суду Миколаївської області звернувся слідчий СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що в провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022152140000373 від 29.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28.08.2022 року до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.08.2022 року приблизно о 10.40 невідома особа представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 361 112 гривень.
Відомості за вказаним фактом 29.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022152140000373, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
26.06.2025 року було отримано тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_6 . В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що дійсно грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 361 112 грн 28.08.2022 року надійшли на банківську картку ОСОБА_6 , після чого, в той же день, більша частина коштів в розмірі 301 490 грн була переказана на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 десятьма платежами по 30 149 грн в період часу з 11:05 год по 11:14 год.
07.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області від 15.07.2025, отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , в електронному вигляді, що знаходиться на оптичному диску.
Проведеним аналізом отриманої інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що обготівкування з даного рахунку не здійснювалось, 28.08.2022 об 11:08:25, 11:12:31, 11:13:13, 1 1:14:00, 11:15:18 платежами по 29500 грн кошти на кошти загальну суму 147500 грн перераховано на невідомі рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №341/012-26лк від 05.05.2026, при здійсненні своєї діяльності банк не мав власного Процесингового центру, через що користувався послугами сторонніх технологічних операторів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Враховуючи той факт, що з 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформаційний обмін між банком та вищевказаними технологічними операторами припинено.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме інформація щодо рахунків, на які перераховувались кошти, здобуті злочинним шляхом, з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на невідомі банківські/карткові рахунки AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 28.08.2022 об 11:08:25, 11:12:31, 11:13:13, 11:14:00, 11:15:18. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів. Вищенаведені відомості самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення та іншим способом їх отримати неможливо.
Слідчий та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності учасників справи, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12022152140000373, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме інформація щодо рахунків, на які перераховувались кошти, здобуті злочинним шляхом, з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на невідомі банківські/карткові рахунки AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 28.08.2022 року, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022152140000373, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_10 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення її копій, а саме :
щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які 28.08.2022 року об 11:08:25, 11:12:31, 11:13:13, 11:14:00, 11:15:18 перераховувались кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 п'ятьма платежами по 29500 грн кожен;
інформації про осіб, на яких відкрито такі рахунки, а також копії документів банківських справ (картки зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспортів осіб, якими відкривались рахунки тощо);
інформацію про рух коштів по таких рахунках із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, за період з 28.08.2022 по 31.12.2022 року включно;
інформацію щодо номерів всіх мобільних телефонів, з яких керувались такі карткові рахунки, за період часу з 28.08.2022 по 31.12.2022 року включно;
інформацію, з яких ІР-адрес здійснювалось керування такими картковими рахунками за період часу з 28.08.2022 по 31.12.2022 року включно;
інформацію, а також фотознімки та відеозаписи осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з таких карткових рахунків в період часу з 28.08.2022 по 31.12.2022 включно,
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .
У разі наявності вказаних вище документів в електронному вигляді, надати можливість зняти копії інформації з електронних інформаційних систем для подальшого використання в кримінальному провадженні.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 17.07.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя