Справа № 182/3336/26
Провадження № 1-кс/0182/411/2026
Іменем України
18.05.2026 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2024 за №12026041340000390, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -
Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю здійснення виїмки інформації, а саме до належним чином завірених копій та інформації в електронному вигляді наступних документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо надання фінансових послуг під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA № НОМЕР_2 з вказівкою дати та часом проведення кожної операції з моменту їх реєстрації по дату винесення ухвали.
У клопотанні зазначено, що 19.04.2026 року приблизно о 15.05 годин невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись співробітником банку під приводом надання фінансової допомоги отримавши за допомогою електронно-обчислювальної техніки доступ до банківських рахунків заявниці, незаконно з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами у сумі 46064 грн., та банківського рахунку НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами у сумі 52000 грн., своїми умисними діями невстановлена особа спричинила гр. ОСОБА_5 , 1976 р.н., матеріальний збиток на 98064 грн.
За даним фактом 21.04.2026 року порушено кримінальне провадження № 12026041340000390 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала що 19.04.2026 року приблизно о 15.05 годин невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись співробітником банку під приводом надання фінансової допомоги отримавши за допомогою електронно-обчислювальної техніки доступ до банківських рахунків заявниці, незаконно з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами у сумі 46064 грн., та банківського рахунку НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами у сумі 52000 грн.,
Було встановлено що з банківської кредитної картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 яка належить потерпілій ОСОБА_5 , було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 46064 грн. чотирма транзакціями, на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 15.55 годин 19.04.2026 по 16.01 годину 19.04.2026 року:
1 платіж о 15.55 год., на загальну суму 24120 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,
1 платіж о 15.57 год., на загальну суму 14070 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,
1 платіж о 15.59 год., на загальну суму 3819 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,
1 платіж о 16.01 год., на загальну суму 2713,50 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Було встановлено що з банківської валютної картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 яка належить потерпілій ОСОБА_6 , було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 52000 грн. чотирма транзакціями, на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 15.38 годин 19.04.2026 по 15.53 годину 19.04.2026 року:
1 платіж о 15.38 год., на загальну суму 8039,81 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,
1 платіж о 15.44 год., на загальну суму 28145,28 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,
1 платіж о 15.50 год., на загальну суму 11054,80 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,
1 платіж о 15.53 год., на загальну суму 3417,06 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо надання фінансових послуг під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв'язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Ст. слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.
Також, у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої перебуває інформація.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2026 за №12026041340000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Однак, відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчим, які здійснюють досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2024 за №12026041340000390, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки інформації, а саме до належним чином завірених копій та інформації в електронному вигляді наступних документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо надання фінансових послуг під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA № НОМЕР_2 з вказівкою дати та часом проведення кожної операції з моменту їх реєстрації по дату винесення ухвали.
В іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.06.2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1