Справа № 182/2885/26
Провадження № 1-кс/0182/417/2026
Іменем України
18.05.2026 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2026 за №12026041340000205, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -
Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ID в системі ЕСВ НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 а саме отримання інформації про номери банківських рахунків та номери банківських карток у ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ЄРДПОУ НОМЕР_3 .
У клопотанні зазначено, що в період часу з 12.06.2025 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала в борг під відсотки грошові кошти в сумі приблизно 1 033 200 грн., гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та остання з 07.02.2026 року перестала виходити на зв'язок та грошові кошти не повернула.
У період часу з жовтня 2024 року по грудень 2025 року ОСОБА_7 , надала в борг грошові кошти в сумі приблизно 546000 грн., гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого остання з початку лютого 2026 року перестала виходити на зв'язок та грошові кошти не повернула.
У січні 2026 року гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом обміну валют, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 53000 грн., які належать ОСОБА_8 , 1951 р.н., та остання з 07.02.2026 року перестала виходити на зв'язок та грошові кошти не повернула.
11.10.2024 року ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала в борг під відсотки грошові кошти в сумі приблизно 840000 грн., гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та остання з 07.02.2026 року перестала виходити на зв'язок та грошові кошти не повернула.
13.05.2025 року , надала в борг під відсотки грошові кошти в сумі приблизно 190000 грн., гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та остання з 07.02.2026 року перестала виходити на зв'язок та грошові кошти не повернула.
13.11.2024 року ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , надав в борг під відсотки грошові кошти в сумі приблизно 210000 грн., гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та остання з 07.02.2026 року перестала виходити на зв'язок та грошові кошти не повернула.
У 2022 році ОСОБА_11 , надала в борг під відсотки грошові кошти в сумі приблизно 470000 грн., гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та остання з 07.02.2026 року перестала виходити на зв'язок та грошові кошти не повернула.
За даним фактом 21.02.2026 року порушено кримінальне провадження №12026041340000205 за ч.3 ст.190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що особа, мала умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, наразі виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ID в системі ЕСВ НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме отримання інформації про номери банківських рахунків та номери банківських карток у ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ЄРДПОУ НОМЕР_3 .
У зв'язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Ст. слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.
Також, у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої перебуває інформація.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані ст. слідчим документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ЄРДПОУ 00032106 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2026 за №12026041340000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Однак, відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчим, які здійснюють досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2026 за №12026041340000205, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , на отримання тимчасового доступу до документів гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ID в системі ЕСВ 29975157, РНОКПП НОМЕР_2 а саме отримання інформації про номери банківських рахунків та номери банківських карток у ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ЄРДПОУ НОМЕР_3 .
В іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.06.2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1