справа №566/693/26
провадження №1-кс/566/136/26
18 травня 2026 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №12026181160000104 від 12.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 15.05.2026, -
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026181160000104 від 12.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 23716,00 грн., належних ОСОБА_4 .
До чергової частини ВП №1 Дубенського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 09.05.2026 близько 21 год. 00 хв., коли вона перебувала за місцем проживання в с.Залав'я Дубенського району, невідома особа, шляхом обману представившись представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в результаті чого заподіяла потерпілій майнову шкоду на загальну суму 23 716 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти на загальну суму 23 716 грн. з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 , були переведені на банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського рахунку НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який шляхом обману було здійснено переказ грошових коштів належних потерпілій, а саме:анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_6 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.05.2026 року по 12.05.2026 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку НОМЕР_6 у період з 01.05.2026 року по 12.05.2026 року; надати виписку по банківському рахунку НОМЕР_6 ; ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.05.2026 року по 12.05.2026 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним банківським рахунком НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_5 у судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належних їй банківських рахунках. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням месенджеру «Вайбер», встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.
У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням мобільного зв'язку, шляхом здійснення транзакцій по списанню коштів на загальну суму 23716 грн. із належних потерпілій ОСОБА_4 банківських рахунків № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахування їх на банківський рахунок НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №12026181160000104 від 12.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненські області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 що стосується банківського рахунку НОМЕР_6 , за період з 01.05.2026 по 12.05.2026, а саме:
- анкетні дані осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_6 та договори про укладення угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.05.2026 по 12.05.2026 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з яким виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банк) екваєра;
- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень яких проводилися дані транзакції;
- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку НОМЕР_6 у період з 01.05.2026 по 12.05.2026 року;
- надати виписку по банківському рахунку НОМЕР_6 у період з 01.05.2026 по 12.05.2026 року:
- ІР-адреси логування в облікові записи акаунта банківського рахунку НОМЕР_6 у період з 01.05.2026 по 12.05.2026 із зазначенням інформації про ІР-адреси, її місцезнаходження, час виходу, пристрій з якого здійснено вхід, інші наявні дані, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити з 18.05.2026 по 18.07.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1