Справа № 565/1285/23
Провадження № 1-кс/565/295/26
18 травня 2026 року м.Вараш
Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023186050000088 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.190 КК України,
До Вараського міського суду Рівненської області звернувся слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023186050000088 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:
-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , належному ФОП ОСОБА_5 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.12.2022 року по 01.02.2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023186050000088 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.190 КК України, за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей про виконання робіт та завищення їх вартості.
Органом досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №415-РВ-22 від 18.11.2022 року було виділено кошти резервного фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на безповоротній основі для проведення аварійних ремонтних робіт в багатоквартирних житлових будинках в сумі 1 636 756, 00 грн.
Згідно розрахунку видатків на проведення ремонтних робіт багатоквартирних житлових будинків міста Вараш, вищевказані кошти резервного фонду були розподілені між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
14.12.2022 року між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір підряду №12/02, предметом якого є виконання робіт по об'єкту «Проведення аварійних ремонтних робіт сантехнічної системи в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 та будинок АДРЕСА_3 ».
Послуги технічного нагляду надавались ФОП ОСОБА_6
23.12.2022 було підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2022 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, відповідно до яких було виконано робіт по багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 на суму 220 684, 20 грн. та по багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_4 на суму 259 281, 80 грн.
Згідно платіжних доручень за №1 та за №2 від 28.12.2022 року було оплачено відповідні суми коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5
14.12.2022 року між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір підряду №12/03, предметом якого є виконання робіт по об'єкту «Проведення аварійних ремонтних робіт сантехнічної системи в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 ».
Послуги технічного нагляду надавались ФОП ОСОБА_6
23.12.2022 року було підписано акт приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2022 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, відповідно до яких було виконано робіт на суму 239 974, 00 грн.
Згідно платіжного доручення за №1 від 28.12.2022 року було оплачено відповідну суму коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5
09.12.2022 року між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір підряду №12/01, предметом якого є виконання робіт по об'єкту «Проведення аварійних ремонтних робіт сантехнічної системи в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 та будинок АДРЕСА_7 ».
Послуги технічного нагляду надавались ФОП ОСОБА_6
23.12.2022 року було підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2022 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, відповідно до яких було виконано робіт по багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_6 на суму 239 789, 90 грн. та по багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_7 на суму 240 109, 10 грн.
Згідно платіжних доручень за №1 та за №2 від 28.12.2022 року було оплачено відповідні суми коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 .
Органом досудового розслідування було проведено огляди та перевірки об'ємів виконаних робіт по об'єктах за участі представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , замовників та виконавців робіт.
Оглядом від 21.04.2023 року встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2022 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року по багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 було внесено завідомо недостовірні відомості про виконання робіт та завищено їх вартість на суму 10 588, 02 грн.
Оглядом від 21.04.2023 року встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2022 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року по багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_4 було внесено завідомо недостовірні відомості щодо встановлення поліпропіленових кульових кранів діаметром 20 мм. на суму 2 295, 15 грн.
Оглядом від 21.04.2023 року встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2022 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року по багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_5 було внесено завідомо недостовірні відомості про виконання робіт та завищено їх вартість на суму 92 509, 75 грн.
Оглядом від 21.04.2023 року встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2022 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року по багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_7 було внесено завідомо недостовірні відомості про виконання робіт та завищено їх вартість на суму 10 408, 85 грн.
Таким чином, в грудні 2022 року ФОП ОСОБА_5 вчинено підроблення офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2022 року та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року по об'єктах будівництва:
«Проведення аварійних ремонтних робіт сантехнічної системи в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 (Сантехнічні роботи)»;
«Проведення аварійних ремонтних робіт сантехнічної системи в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 (Сантехнічні роботи)»;
«Проведення аварійних ремонтних робіт сантехнічної системи в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_9 .
Органом досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 має у володінні розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час, органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про рух коштів по р/р НОМЕР_2 ,який відкритий ФОП ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що, у свою чергу, дасть можливість у отриманні відомостей, що становлять інтерес органу досудового розслідування.
На підставі наведеного, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також дослідження питання використання грошових коштів ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по р/р НОМЕР_2 ,який відкритий ФОП ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки р/р НОМЕР_2 ,відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.
У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Для розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023186050000088 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об'єктивного встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.190 КК України.
Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:
-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , належному ФОП ОСОБА_5 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.12.2022 року по 01.02.2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
Роз'яснити володільцю речей і документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 17 липня 2026 року включно.
Для виконання цієї ухвали надати слідчому у кримінальному провадження - начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1