Провадження №1-кс/447/5810/26
Справа №447/1796/26
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
18 травня 2026 р. місто Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СД відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026141250000173 від 07.05.2024,, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділення ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області із зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,), а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 .
Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026141250000173 від 07.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2026 невідома особа, написала заявнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на месенджер «Вайбер» із номеру НОМЕР_2 з приводу купівлі боксерських рукавиць, які заявник попередньо виставила на продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході переписки, особа скинула посилання для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за яким, заявник ввела дані своєї карти та свої персональні дані. Після цього, побачила, що 05.05.2026 о 20:47 год. та 21:01 год. з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами без її відома та участі перераховано грошові кошти на загальну суму 68167 грн., комісія банку 2726,68 грн., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Також грошові кошти двома плетежами, в загальній сумі 32806 грн. з карти заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на банківську карту НОМЕР_3 .
Відтак, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) до документів та інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 01.05.2026 по 15.05.2026 , а саме:
- про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи користувача);
- про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;
- про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
-фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію їх зміну;
-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий слідчого відділення ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 в судове засідання 18.05.2026 не з'явився, однак разом із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю подав заяву, у які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи не забезпечила явки представника у судове засідання, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України, це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Враховуючи вищенаведене, у зв'язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026141250000173 від 07.05.2026 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2026 невідома особа, написала заявнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на месенджер «Вайбер» із номеру НОМЕР_2 з приводу купівлі боксерських рукавиць, які заявник попередньо виставила на продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході переписки, особа скинула посилання для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за яким, заявник ввела дані своєї карти та свої персональні дані. Після цього, побачила, що 05.05.2026 о 20:47 год. та 21:01 год. з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами без її відома та участі перераховано грошові кошти на загальну суму 68 167 грн., комісія банку 2726,68 грн., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Також грошові кошти двома платежами, в загальній сумі 32806 грн. з карти заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на банківську карту НОМЕР_3 .
Як вбачається із долучених до клопотання квитанцій №К4ХА-РНХВ-9883-НММ9 та №Н79К-78КХ-89РН-88К8 від 05.05.2026 із належного потерпілій ОСОБА_6 карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.05.2026 о 20год 47 хв. та о 21год 01хв. відбулось списання коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 68167,00грн.
Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12026141250000173 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,), яка має суттєве значення для встановлення особи , причетної до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження факту руху коштів та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, та перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до аудіозаписів всіх розмов по рахунках клієнта, однак надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, та розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація до якої слідчий просить надати доступ, та яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення частково, без надання доступу до аудіозаписів розмов по рахунках клієнта.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,160,162,163,164 КПК України,
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл слідчим СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в копіях (на паперових та магнітних носіях) до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.05.2026 по 15.05.2026, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ,), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи користувача);
- про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;
-про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
-фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію їх зміну.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16