справа № 362/4000/26
провадження № 1-кс/362/359/26
18 травня 2026 року
Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Василькові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026111140000045 від 14 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й
установив:
До Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого в провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026111140000045 від 14.01.2026 року, з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України, тобто шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2026 року до чергової частини відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що під час дії воєнного стану 12.01.2026 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 90 374,63 грн. з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . (ІПНПУ №781 від 13.01.2026 року).
Під час допиту в якості потерпілого - ОСОБА_5 надав наступні покази: 12.01.2026 року о 09 год. 10 хв., він знаходився за місцем проживання, в цей час потерпілому зателефонував автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі стаціонарного номеру НОМЕР_3 на його мобільний номер НОМЕР_4 , щодо підтвердження авторизації та на підтвердження натиснути «1». Після натискання цифри «1», останньому почали телефонувати раніше невідомі абоненти.
12.01.2026 року о 09 год. 11 хв., потерпілому зателефонував раніше невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представився працівником кіберполіції, та в подальшій розмові повідомив, що невідомі особи в м. Маріуполя намагаються здійснити злом банківських карток.
На виконання інструкцій як потерпілому здавалося працівника кіберполіції, ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив наступні банківські перекази зі своїх банківських карток на резервну банківську картку із вказанням йому суми кожної транзакції (які йому продиктували) з метою запобігання зняття грошових коштів.
Відповідно до виписки по банківській картці / рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) останнім здійснені наступні перекази, а саме:
12.01.2026 о 10 год. 19 хв., потерпілий здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 29 000 грн., комісія 1019,35 грн;
12.01.2026 о 10 год. 19 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 11 000 грн., комісія 386,65 грн.;
12.01.2026 о 10 год. 20 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 7 000 грн., комісія 35 грн.
Відповідно до виписки по банківській картці / рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ) здійснені останнім наступні перекази, а саме:
12.01.2026 о 10 год. 16 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 6000 грн., комісія 30 грн.;
12.01.2026 о 10 год. 20 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 1000 грн., комісія 5 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 02 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 7000 грн., комісія 35 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 02 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 5000 грн., комісія 25 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 03 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 5000 грн., комісія 25 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 04 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 6000 грн., комісія 30 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 04 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 4000 грн., комісія 20 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 05 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 4000 грн., комісія 20 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 05 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 3000 грн., комісія 15 грн. Загальна сума переказу становить 90 374 грн. (кошти надсилались частинами).
10.04.2026 року здійснено виїмку в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час огляду встановлено власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , яким виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
08.05.2026 року отримано рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, в якому зазначено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 було здійснено наспупні перекази:
- 12.01.2026 о 10 год. 19 хв. на банківську картку НОМЕР_9 банку “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 1300 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 21 хв. на банківську картку НОМЕР_10 “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 9700 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 22 хв. на банківську картку НОМЕР_11 “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10000 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 24 хв. на банківську картку НОМЕР_12 “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 8652 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 33 хв. на банківську картку НОМЕР_13 “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 5421 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 38 хв. на банківську картку НОМЕР_14 банку “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 12000 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 42 хв. на банківську картку НОМЕР_15 “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 5469 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 42 хв. на банківську картку НОМЕР_16 “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1230 грн.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по картковим рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування карткових рахунків які використовують у своїй діяльності невстановлені особи:
- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені карткові рахунки, заяви про відкриття та закриття карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 12.01.2026 року по дату винесення ухвали;
- інформації про рух коштів по карткових рахунках, які використовують невстановлені особи (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи - організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаних рахунків потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з 12.01.2026 року по дату винесення ухвали;
- відомості щодо фінансового номеру зазначених власника карткових рахунків;
- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача - власника вище вказаних рахунків в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 12.01.2026 року по дату винесення ухвали;
- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з 12.01.2026 року по дату винесення ухвали;
- інших відомостей, що знаходяться у володінні 12.01.2026 року по дату винесення ухвали, щодо зазначених банківських (карткових) рахунків.
Дізнавач зазначив, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації в акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які будуть використані при встановлені фактичних обставин.
При цьому відповідно до вимог частини 4 статті 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо. Своєю чергою, згідно з частиною 2 статті 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.
За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.
Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 1202611114000045 від 14 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 та капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ) і містять інформацію по картковим рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування карткових рахунків які використовують у своїй діяльності невстановлені особи:
- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені карткові рахунки, заяви про відкриття та закриття карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 12 січня 2026 року по дату постановлення ухвали;
- інформації про рух коштів по карткових рахунках, які використовують невстановлені особи (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи - організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаних рахунків потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з 12 січня 2026 року по дату постановлення ухвали;
- відомості щодо фінансового номеру зазначених власника карткових рахунків;
- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача - власника вище вказаних рахунків в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 12 січня 2026 року по дату постановлення ухвали;
- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з 12 січня 2026 року по дату постановлення ухвали;
- інших відомостей, що знаходяться у володінні 12 січня 2026 року по дату постановлення ухвали, щодо зазначених банківських (карткових) рахунків.
Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1