Справа № 405/2486/26
провадження № 1-кс/405/1414/26
18.05.2026 м. Кропивницький
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 20.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026120000000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
до Подільського районного суду міста Кропивницького від старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором надійшло клопотання про тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні банківських установ: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 . В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026120000000086 від 20.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.
Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що житель м. Кропивницький ОСОБА_4 організував схему, яка передбачає наступне: так звані «оператори», здійснюють телефонні дзвінки абонентам мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представляються співробітниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входячи в довіру громадян під різними приводами(зміна тарифного плану і т.п.), шляхом обману отримують смс-коди підтвердження для авторизації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, отримавши доступи до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловмисники звертаються до офісів-представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом їхніх абонентів - власників сім карток та здійснюють відновлення сім-картки(отримавши нові сім картки) після чого оформлюють контракти за власними паспортними даними. Заволодівши таким чином мобільним номером телефону потерпілих осіб, несанкціоновано відновлюють доступи до онлайн-банкінгів та таким чином виводять грошові кошти, здійснюючи їх перерахування на інші картки, або зняттям грошових коштів у банкоматах.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження із заявою про залучення до провадження в якості потерпілого звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_4 , так в ході допиту останнього було встановлено, що він мав в постійному користуванні абонентський номер телефону НОМЕР_5 , проте 17.02.2026 близько 17:30 год його сім картка перестала працювати. Зранку 18.02.2026 ОСОБА_5 звернувся до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але там йому повідомили що його сім картка заблокована. В подальшому зрозумівши що невстановлена особа заволоділа належним йому абонентським номером телефону ОСОБА_5 звернувся то АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з'ясував, що 17.02.2026 з його банківської картки № НОМЕР_6 було списано грошові кошти у сумі 46582 грн.
Крім того, 23.04.2026 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа 14.04.2026 заволоділа належним їй абонентським номером телефону НОМЕР_7 , після чого використовуючи вказаний номер отримала несанкціонований доступ до електронних систем і здійснила замовлення різних кредитних продуктів АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄГРОШІ на її ім'я та заволоділа коштами внаслідок чого було спричинено матеріальну шкоду на суму 25 000 грн.
З показів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , встановлено, що без її відома сторонньою особою 14.04.2026 здійснено заволодіння її абонентським номером НОМЕР_7 внаслідок чого було отримано несанкціонований доступ та втручання до належної їй електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитними коштами в сумі 20000 грн. з якої здійснено зняття коштів в м. Кропивницький та оформлено кредит на суму 5000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, 23.04.2026 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа 16.03.2025 заволоділа належним йому абонентським номером телефону НОМЕР_9 , після чого використовуючи вказаний номер отримала несанкціонований доступ до електронних систем здійснила замовлення різних кредитних продуктів на його ім'я та заволоділа коштами внаслідок чого було спричинено матеріальну шкоду на суму 43 200 грн.
З показів ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 , встановлено, що 16.03.2026 невстановлена особа заволоділа належним йому абонентським номером телефону НОМЕР_9 , після чого без його відома було отримано несанкціонований доступ та втручання до електронних систем, за допомогою чого було відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитними коштами та отримано мікрокредити в різних фінансових установах та в подальшому з них здійснено зняття коштів.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків та карток, рух коштів по рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків та карток ОСОБА_5 картці № НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 16.02.2026 по 28.04.2026, ОСОБА_6 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 13.04.2026 по 28.04.2026, ОСОБА_7 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 15.03.2026 по 28.04.2026.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчим стверджується, що проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явилися, про дату, місце та час судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки до суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали, які надані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 20.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026120000000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ході розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя вважає про доведеність слідчим обставин, які передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме:
-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні банківських установ: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, матеріали кримінального провадження до якого слідчий планує отримати тимчасовий доступ містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, що становлять банківську таємницю, однак слідчим в клопотанні доведено, що ці документи можуть використовуватись як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За наведеного обґрунтування слідчий суддя вважає про доведеність слідчим вимог клопотання та наявність підстав надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні за №12026120000000086 від 20.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні банківських установ: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
1.1. Документи, що підтверджують відкриття картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;
- відомості чи підключено картку № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про унікальні ідентифікатори обладнання: IMEI, MAC-адреса, серійний номер пристрою, модель та виробник, версія операційної системи, ім'я пристрою, мережеві та сесійні ознаки: IP-адреса, геолокація, токен авторизації, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 16.02.2026 по 28.04.2026;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_6 у період з 16.02.2026 по 28.04.2026;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_6 у період з 16.02.2026 по 28.04.2026.
1.2. Документи, що підтверджують відкриття карток в «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 ;
- відомості чи підключено картки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про унікальні ідентифікатори обладнання: IMEI, MAC-адреса, серійний номер пристрою, модель та виробник, версія операційної системи, ім'я пристрою, мережеві та сесійні ознаки: IP-адреса, геолокація, токен авторизації, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 13.04.2026 по 28.04.2026;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 у період з 13.04.2026 по 28.04.2026;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 у період з 13.04.2026 по 28.04.2026.
1.2.1. Документи, що підтверджують відкриття карток в «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 ;
- відомості чи підключено картки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про унікальні ідентифікатори обладнання: IMEI, MAC-адреса, серійний номер пристрою, модель та виробник, версія операційної системи, ім'я пристрою, мережеві та сесійні ознаки: IP-адреса, геолокація, токен авторизації, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 15.03.2026 по 28.04.2026;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 у період з 15.03.2026 по 28.04.2026;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 у період з 15.03.2026 по 28.04.2026.
1.3. Документи, що підтверджують відкриття карток в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 ;
- відомості чи підключено картки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про унікальні ідентифікатори обладнання: IMEI, MAC-адреса, серійний номер пристрою, модель та виробник, версія операційної системи, ім'я пристрою, мережеві та сесійні ознаки: IP-адреса, геолокація, токен авторизації, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 13.04.2026 по 28.04.2026;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 у період з 13.04.2026 по 28.04.2026;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 у період з 13.04.2026 по 28.04.2026.
1.3.1. Документи, що підтверджують відкриття карток в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 ;
- відомості чи підключено картки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про унікальні ідентифікатори обладнання: IMEI, MAC-адреса, серійний номер пристрою, модель та виробник, версія операційної системи, ім'я пристрою, мережеві та сесійні ознаки: IP-адреса, геолокація, токен авторизації, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 15.03.2026 по 28.04.2026;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 у період з 15.03.2026 по 28.04.2026;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 у період з 15.03.2026 по 28.04.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 18.07.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12