Справа № 638/8295/26
Провадження № 1-кс/638/990/26
13 травня 2026 року Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026226050000043 від 24.03.2026 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Шевченківського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026226050000043 від 24.03.2026 року за ч. 1 ст. 190 КК України, яким просить:
Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ строком на 2 місяці до документації та інформації яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 або в іншому зазначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:
Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Документів, на підставі яких було відкрито банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (фотом клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язано банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив'язування;
Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток;
Документи, про здійснення фінансових операцій по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 21.03.2026 по теперішній час);
Документів, про рух коштів за банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 21.03.2026- по теперішній час), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових кошів) з наданням фото-відеозапис моменту зняття коштів (у разі наявності);
Документів про поточний стан банківських карток 5 НОМЕР_4 , НОМЕР_3 (сума грошових кошів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).
Клопотання мотивоване тим, що 23.03.2026 о 02:50 надійшло повідомлення до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що 22.03.2026, ОСОБА_7 знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , на сайті "Фейсбук" знайшов оголошення про продаж автомобіля "Toyota Land Cruiser", зв'язавшись за номером телефону НОМЕР_5 та обговоривши всі умови, перерахував передплату на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 16500 гривень, після чого з заявником зв'язався "брокер" який повідомив, що необхідно надіслати ще 26500 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , на шо заявник погодився, та перерахував грошові кошти на загальну суму 43000 гривень.
Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України, 24.03.2026 внесені до Єдиного рееєтру досудових розслідувань за №12026226050000043 (за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство) а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_7 зазначив, що 17.03.2026 у соц. мережі фрейсбук він знайшов оголошення про продаж автомобіля "Toyota Land Cruiser", y месенджері «WhatsАpp» зв'язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_5 , в ході розмови домовився надіслати передплату за авто у розмірі 16500 гривень, те перерахував вказані кошти 22.03.2026 0 18:34 зі своєї банківської картки НОМЕР_6 . Через деякий час потерпілому зателефонував брокер котрий повідомив, що необхідно знову здійснити оплату у розмірі 26500 гривень за оформлення документів на автомобіль, та надіслав картку НОМЕР_3 , на яку потерпілий 22.03.2026 20:47 перерахував вищевказану суму. Таким чином потерпілий перерахував грошові кошти на загальну суму 43000 гривень, після чого йому знову почали надходити дзвінки з проханням надіслати ще грошові кошти, але потерпілий відмовився, після чого був заблокований продавцем. В ході досудового розслідування встановлено, шо банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.
Вказана інформація мас суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРОУ НОМЕР_1 або в інших філіях банку, шо розташовані в місті Харків.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, у матеріалах справи містяться заява про проведення судового засідання без їх участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати дізнавач не з'явився, повідомлялися належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Фіксування підготовчого судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання дізнавачем вказано, що 23.03.2026 о 02:50 надійшло повідомлення до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що 22.03.2026, ОСОБА_7 знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , на сайті "Фейсбук" знайшов оголошення про продаж автомобіля "Toyota Land Cruiser", зв'язавшись за номером телефону НОМЕР_5 та обговоривши всі умови, перерахував передплату на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 16500 гривень, після чого з заявником зв'язався "брокер" який повідомив, що необхідно надіслати ще 26500 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , на що заявник погодився, та перерахував грошові кошти на загальну суму 43000 гривень, натомість матеріалами клопотання вказане спростовує.
Окрім того, в матеріалах клопотання відсутні відомості про встановлення дізнавачем повного номеру карток і чому саме до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавач просить надати доступ.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 107,132, 159, 160, 163 КПК України, суд,-
постановив:
У задоволенні старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026226050000043 від 24.03.2026 року за ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1