пр. № 1-кс/759/4631/26
ун. № 759/13152/26
18 травня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000001062 від 08.04.2025 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000001062 від 08.04.2025 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2023 року по теперішній час невстановлена особа організувала злочинну діяльність, пов'язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Албанії, Казахстану та Чорногорії.
Для цього у різний період часу до протиправної діяльності в якості підбурювачів залучено ряд громадян України, на яких покладено обов'язок вербування нових учасників, тим самим схилення їх до злочинів, забезпечуючи «кадрову базу» для незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. З метою конспірації, учасники групи використовують приміщення так званих «кол-центрів», які слугують базою для здійснення вербування нових осіб до злочинної діяльності. Оператори кол-центрів перебуваючи на території України, діючи за вказівкою організатора, через телеграм-канали встановлюють контакт із громадянами Албанії, Казахстану та Чорногорії після чого схиляють до виконання функцій кур'єрів або закладників наркотичних засобів та психотропних речовин. За результатами залучення осіб, останнім надається інструкція щодо придбання, зберігання, фасування та розповсюдження заборонених речовин на території вищевказаних держав, а також механізм оплати. Координація дій здійснюється через закритті канали зв'язку - телеграм канали.
Під час проведення досудового розслідування встановлено осіб, які відповідно до покладених обов'язків у складі організованої групи, за вказівкою організатора, забезпечують вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних з незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропних речовин та наркотичних засобів виконавцями, яких попередньо залучено до протиправної діяльності через телеграм-канали, зокрема:
- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 ІПН НОМЕР_25 ;
Причетність учасників групи до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями, допитами свідків які розкрили механізм скоєння даного кримінального правопорушення, рапортом Департаменту наркозлочинності Національної поліції України, а також матеріалами у своїй сукупності.
Відповідно до відомостей Департаменту наркозлочинності Національної поліції України вказані особи, для отримання грошових коштів від зайняття протиправною діяльністю, використовують особисті банківські рахунки, які відкритті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000001062 від 08.04.2025 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000001062 від 08.04.2025 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №12025000000001062 - ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо відкритих або закритих банківських рахунків (з зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, повних відомостей), з 01.01.2023 по день оголошення ухвали за наступними громадянами:
• ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;
• ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 ;
• ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 ;
• ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 ;
• ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5 ;
• ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_6 ;
• ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_7 ;
• ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_8 ;
• ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_9 ;
• ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_10 ;
• ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_11 ;
• ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_12 ;
• ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ;
• ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_14 ;
• ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_15 ;
• ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_16 ;
• ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_17 ;
• ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_18 ;
• ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_19 ;
• ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_20 ;
• ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_21 ;
• ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН НОМЕР_22 ;
• ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_23 ;
• ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_24 ;
• ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 ІПН НОМЕР_25 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам вищевказаних громадян, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , з 01.01.2023 по день оголошення ухвали суду;
- інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжних карток вищевказаних громадян, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , з матеріалами фотофіксації осіб, з прив'язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з 01.01.2023 по день оголошення ухвали суду;
- записів розмов, при зверненні вищевказаних осіб до служби підтримки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1