СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4574/26
ун. № 759/13053/26
18 травня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за провадженні № 12026105080000515 від 05.05.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026105080000515, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 07.04.2026 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами на загальну суму 18400 грн. Під час вчинення кримінального правопорушення використовувалась банківська картка № НОМЕР_1 , імітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До матеріалів кримінального провадження потерпіла надала копії платіжних інструкцій про перекази грошових коштів, що підтверджує факт завданої матеріальної шкоди.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, а також дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що дізнавачем доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за провадженні № 12026105080000515 від 05.05.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати керівника Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказані картки а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 07.04.2026 по 07.05.2026;
- документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаних карток, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки/картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 07.04.2026 по 07.05.2026.
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з банківської картки № НОМЕР_1 отримувалися готівкою за період часу з 07.04.2026 по 07.05.2026, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 07.04.2026 по 07.05.2026 - щодо руху коштів по банківським карткам клієнтів, щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаним карткам за період з 07.04.2026 по 07.05.2026, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « LiqPay » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 07.04.2026 по 07.05.2026;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 07.04.2026 по 07.05.2026.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1