Ухвала від 15.05.2026 по справі 757/26308/26-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26308/26-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2026 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києві та в режимі відеоконференцзв'язку клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою в межах кримінальному провадженні № 1202600000000114 від 21.01.2026 відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України,

Учасники судового провадження:

прокурор - ОСОБА_3 , обвинувачений - ОСОБА_4 , захисник - адвокат ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 1202600000000114 від 21.01.2026 про продовження строку тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора підтримується обвинувачення в кримінальному провадженні № 1202600000000114 від 21.01.2026 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

20.01.2026, у зв'язку із встановленням наявності достатніх доказів для повідомлення особі про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Тернопіль, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а також у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період приблизно з січня по червень 2023 року (точну дату та час не встановлено) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ОСОБА_4 ), будучи раніше знайомим з ОСОБА_7 , отримав від останнього пропозицію щодо вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном - коштами невизначеного кола громадян, громадських та благодійних організацій та інших юридичних осіб, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайств, у складі організованої групи, в якості виконавця при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ОСОБА_7 ) усвідомлюючи, те що у 2023 році під час триваючої агресії зі сторони російської федерації на території України у військовослужбовців Збройних сил України є значний та постійний попит і потреба в отриманні від громадян України, волонтерів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців технічних засобів аеророзвідки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_68, комплектуючи до них, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від злочинної діяльності, вирішив використати вказані обставини для системного вчинення кримінальних правопорушень, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайств).

Проаналізувавши попит на технічні засоби аеророзвідки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_69 в умовах воєнного стану ОСОБА_7 , визначив - спосіб заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме отримання на власні рахунки, на рахунки підконтрольних суб?єктів господарювання, а також на криптовалютні гаманці часткової та/або повної (стовідсоткової) оплати за вказаний товар, без подальшого наміру постачання замовникам та з виключною метою незаконного збагачення внаслідок заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Зокрема злочинний план ОСОБА_7 по заволодінню чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) виглядав наступним чином:

1) Створити та налагодити довірливі та товариські стосунки з волонтерами, військово службовцями та суб'єктами які займаються господарською діяльність у сфері торгівлі електронними засобами, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_64), позиціонуючи себе як волонтер та особа, яка активно займається поставками із закордону ІНФОРМАЦІЯ_65) та здійснює їх подальший продаж (реалізацію) за заниженими цінами.

2) Створити, заснувати, зареєструвати або придбати фіктивний суб'єкт господарської діяльності за допомогою якого укладати фіктивні угоди.

3) Відкрити банківські рахунки на користь фіктивного суб'єкту господарської діяльності з метою отримання грошових коштів здобутих шахрайським шляхом.

4) Створити, зареєструвати крипто гаманці з метою отримання грошових коштів, у формі крипто валюти, здобутих шахрайським шляхом та в подальшому приховати їх шляхом проведення низки операцій (транзакцій) з іншими крипто валютними гаманцями.

5) Вводити в оману осіб, які мають намір придбати ІНФОРМАЦІЯ_66), обіцяючи останнім поставити ІНФОРМАЦІЯ_67 у визначений термін, але за умови повної або часткової передоплати.

6) Вводити в оману осіб, які мають намір продати ІНФОРМАЦІЯ_66), обіцяючи останнім розрахуватися за отримані ІНФОРМАЦІЯ_67 у визначений строк.

7) Використовувати банківські рахунки з метою отримання грошових коштів здобутих шахрайським шляхом та подальшого їх приховання.

8) Використовувати крипто валютні гаманці з метою отримання грошових коштів здобутих шахрайським шляхом та подальшого їх приховання.

9) Отримання прибутку від реалізації узятих у борг ІНФОРМАЦІЯ_65).

10) Вчиняти інші дії спрямовані на досягнення кінцевої мети плану.

Так, ОСОБА_7 усвідомлюючи те, що систематично вчиняти зазначені злочини самотужки неможливо, адже така злочинна діяльність потребує залучення інших осіб для їх вчинення, детального планування спільних дій, розподілу функцій, забезпечення взаємозв'язку між співучасниками та координації їх поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є незаконною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу на системній основі, спланував досягти поставленої мети - особистого збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень проти власності, а саме шахрайств, шляхом створення і керування стійким злочинним об'єднанням - організованою групою. При цьому ОСОБА_7 розробив загальний план злочинної діяльності, який охоплював етапи залучення до злочинної діяльності учасників, підшукування суб'єктів господарювання, яких можливо використовувати у злочинній діяльності, створення імітації господарської діяльності, шляхом повної або часткової поставки ІНФОРМАЦІЯ_65) і комплектуючих до них, безпосереднє вчинення шахрайських дій та вжиття заходів спрямованих на конспірацію (маскування) злочинних дій, що будуть виражатись у часткових поставках замовленого товару.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи на території Тернопільської області у період приблизно з січня по червень 2023 року (точну дату та час не встановлено), діючи умисно з метою особистого збагачення керуючись корисливим мотивом з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайства), утворив (створив) організовану групу, тобто внутрішньо стійке злочинне об'єднання, до якого увійшло три особи, з метою вчинення ряду злочинів об'єднаних єдиним планом злочинної діяльності відомим всім учасникам для системного заволодіння коштами громадян, шляхом імітації господарської діяльності під виглядом продажу/постачання ІНФОРМАЦІЯ_65) та комплектуючих до них за низькою ціною товару, порівняно з іншими аналогічними пропозиціями на «ринку». У подальшому після перерахування коштів потерпілими на підконтрольні банківські рахунки та/або криптовалютні гаманці заволодівали отриманими коштами розпоряджаючись ними на власний розсуд.

В результаті чого, організатором - ОСОБА_7 у період приблизно з січня по червень 2023 року (точну дату та час не встановлено) раніше знайомим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ОСОБА_6 ) та ОСОБА_4 , запропоновано взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном - коштами невизначеного кола громадян, громадських та благодійних організацій та інших юридичних осіб, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайств.

Так, у період приблизно з січня по червень 2023 року (точну дату та час не встановлено), ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою незаконного збагачення, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили систематично заволодівати чужим майном, зокрема грошовими коштами у будь якій формі, шляхом вчинення шахрайств та надали згоду на участь у такій злочинній діяльності та зорганізувалися у внутрішньо стійке злочинне об?єднання - організовану групу, метою діяльності якої було визначено систематичне вчинення злочинів проти власності стосовно невизначеного кола потерпілих.

Так, організатором ОСОБА_7 доведено ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розроблений загальний план злочинної діяльності щодо вчинення шахрайств, при цьому між учасниками групи розподілені їх функції, спрямовані на реалізацію цього плану, визначені шляхи прикриття (маскування) злочинної діяльності, а також визначено механізм отримання та розподілу незаконно отриманих матеріальних благ між членами організованої групи.

Відповідно до злочинного плану, завданням і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного збагачення її учасників шляхом заволодіння коштами у будь-якій їх формі невизначеного кола громадян України, юридичних осіб приватного права, під виглядом провадження господарської діяльності в частині взятих до виконання зобов'язань щодо постачання ІНФОРМАЦІЯ_65) та комплектуючих до них (далі - товар), які у подальшому мали спрямовуватись до різних підрозділів Збройних Сил України, добровольчих формувань які діють на території України, для виконання бойових завдань та розпоряджень з метою відсічі збройної агресії російської федерації і захисту суверенних кордонів України, або ведення іншої господарської діяльності.

Таке збагачення мало здійснюватися за рахунок отримання часткової та/або повної (стовідсоткової) оплати від потерпілих за товари та створення видимості виконання зобов'язань із продажу та постачання цих товарів, за цінами значно нижчими від середньо ринкових.

При цьому, члени організованої групи, відповідно до розробленого її організатором - ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, беручи на себе зобов'язання із постачання товару, одразу не мали наміру їх виконувати, адже не здійснювали господарську діяльність, жодним чином не відображали операції у бухгалтерському обліку та податковій звітності, не мали контрагентів-постачальників даного виду товару.

Безпосередньо часткове постачання здійснювалось виключно з метою прикриття злочинної діяльності та можливості її продовження на систематичній основі, а також збільшення попиту внаслідок поширення інформації через соціальні мережі та розповсюдження інформації про постачання ІНФОРМАЦІЯ_65) та комплектуючих до них серед військовослужбовців та волонтерів за цінами значно нижчими, ніж на «ринку».

З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння майном потерпілих, шляхом вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, ОСОБА_7 функції між учасниками організованої групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_7 , відвівши собі роль керівника (організатора) організованої групи, поклав на себе такі функції:

- розробив план вчинення злочинів, довів його всім учасникам групи та керував підготовкою та вчиненням злочинів.

- визначив необхідну кількість учасників вчинення злочинів та безпосередніх виконавців зі складу організованої групи та розподілив між ними функції;

- здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої групи і уточнював обов'язки кожного з них, координував їх діяльність шляхом надання вказівок;

- підшукував осіб, для їх використання під час вчинення злочинів та після їх вчинення, не обізнаних із злочинною діяльністю організованої групи керував їх діями шляхом надання вказівок та/або прохань, з метою здійснення фінансових операцій на користь вказаної організованої групи;

- встановлював загально визначені правила поведінки та конспірації в групі і забезпечував дотримання їх учасниками шляхом неодноразового надання вказівок іншим учасниками на вчинення злочинів стосовно потерпілих, що полягали у створенні перед ними імітації законної господарської діяльності і надання недостовірної інформації про затримання поставленого товару та інших даних з метою як найдовшого введення потерпілих в оману під виглядом проблем із постачанням ІНФОРМАЦІЯ_65) та комплектуючих до них;

- здійснювати управління (розпорядження) коштами, які надходили на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » як особисто, так і через самого ОСОБА_6 , шляхом надання відповідних вказівок останньому;

- легалізовувати кошти, отриманні злочинним шляхом;

- здійснювати розподіл коштів отриманих в результаті злочинної діяльності між учасниками організованої групи;

- залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 , поклавши на нього функції виконавця вчинення злочинів;

- залучив до злочинної діяльності ОСОБА_4 , поклавши на нього функції виконавця вчинення злочинів;

- розробив план ухилення (уникнення) від кримінальної відповідальності щодо злочинів, які вчиняла група та тим самим забезпечував внутрішню стійкість даної групи;

- використовував свої зв'язки, у тому числі, з кола діючих волонтерів, військово службовців, а також осіб які займаються господарською діяльністю у сфері купівлі-продажу електронної техніки, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_39 з метою прийняття від них замовлень на придбання ІНФОРМАЦІЯ_65) та отримання передоплати;

- повідомляв інших учасників організованої групи про надходження на банківські рахунки та/або криптовалютні гаманці та/або отримання грошових коштів у готівковій формі у вигляді передоплати за замовлені ІНФОРМАЦІЯ_66);

- купував, замовляв ІНФОРМАЦІЯ_66) для подальшого їх перепродажу третім особам по заниженій ціні;

- повідомляв та скеровував інших учасників групи до місць та адрес отримання придбаних ІНФОРМАЦІЯ_65);

- повідомляв та скеровував інших учасників групи до місць та адрес передачі третім особам ІНФОРМАЦІЯ_39 які останні замовили в нього;

- повідомляв та скеровував інших учасників групи на місця та адреси отримання від третіх осіб грошових коштів у готівковій формі, як оплату за замовлені в нього ІНФОРМАЦІЯ_66);

- скеровував інших учасників групи до пунктів обміну валют для отримання грошових коштів у готівковій формі, які були зняті з крипто гаманців;

- скеровував інших учасників групи до пунктів обміну валют для передачі грошових коштів у готівковій формі, з метою поповнення крипто гаманців;

- створював фіктивні та підроблені документи від імені підконтрольних суб'єктів господарювання, з метою створення враження ведення законної господарської діяльності;

- скеровував, передавав та направляв фіктивні та підроблені документи від імені підконтрольних суб'єктів господарювання до осіб які мають намір придбати ІНФОРМАЦІЯ_66), податкових органів, банківських установ та будь-яких інших установ, підприємств та організацій, які мають наміри отримати документи, якими підтверджується його діяльність та діяльність підконтрольних суб'єктів господарювання;

- вводив в оману осіб які замовили та здійснили передоплату за замовлені ІНФОРМАЦІЯ_66), відтерміновуючи поставку з надуманих причин;

- здійснював часткові поставки замовлених потерпілими ІНФОРМАЦІЯ_65) з метою недопущення передчасного викриття учасників організованої групи, їх планів та намірів;

- безпосередня участь у вчиненні злочинів;

- виконував інші функції відповідно до спільного злочинного плану.

На ОСОБА_6 як на виконавця у складі організованої групи, ОСОБА_7 поклав наступне:

- зареєструвати суб'єкт-господарської діяльності, а саме зареєструвався як фізична особа-підприємець;

- відкрити банківські рахунки в банківських установах на власне ім'я як фізична особа так і фізична особа-підприємець;

- створити фіктивні та підроблені документи як фізична особа-підприємець з метою створення враження ведення законної господарської діяльності;

- скеровувати, передати та направити документи у тому числі й фіктивні та підроблені, як фізична особа-підприємець, до осіб які мають намір придбати ІНФОРМАЦІЯ_66), банківських установ та будь-яких інших установ, підприємств та організацій, які мають наміри отримати документи, якими підтверджується його діяльність, а також організатору групи;

- здійснювати перевезення та передачу ІНФОРМАЦІЯ_65) особам які їх замовили та сплатили за них;

- здійснювати перевезення та передачу ІНФОРМАЦІЯ_65) ОСОБА_7 як організатору;

- здійснювати перевезення та передачу грошових коштів здобутих шахрайським шляхом організатору групи, до обмінних пунктів, до осіб які здійснюють продаж ІНФОРМАЦІЯ_65);

- здійснювати зняття (обготівкування) грошових коштів здобутих шахрайським шляхом в касах банківських установ, банкоматах та пунктах обміну валют;

- здійснювати безготівкові операції через системи «Клієнт Банк» пов'язані з прийняттям та/або переведенням коштів між банківськими рахунками;

- звітувати ОСОБА_7 , як організатору про виконання наданих вказівок;

- надавати ОСОБА_7 , як організатору безперешкодний доступ до банківських рахунків відкритих на створений суб'єкт господарювання ФОП « ОСОБА_6 » та особисті рахунки;

- спостерігати за діями інших учасників в момент виконання останніми дій передбачених злочинним планом з метою у будь-який мент допомогти з їх виконанням;

- виконувати вказівки ОСОБА_7 , як організатора;

- вчиняти інші дії спрямовані на приховання злочинної діяльності організованої групи.

На ОСОБА_4 як на виконавця у складі організованої групи, ОСОБА_7 поклав наступне:

- підшукати та залучити до злочинної діяльності осіб, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, які передали реквізити суб'єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб-підприємців з метою проведення безтоварних операцій;

- під час розподілу коштів організатором групи отримував належну йому частину коштів, здобутих злочинним шляхом;

- створювати, відкривати або реєструвати крипто валютні гаманці з метою надходження на них крипто активів здобутих шахрайським шляхом;

- підшукувати шляхи виведення коштів із розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_6 », власного криптовалютного гаманця та криптовалютного гаманця ОСОБА_7 , з метою їх легалізації, шляхом проведення відповідних безтоварних фінансово-господарських операцій;

- здійснювати та/або сприяти зняття(ю) (обготівкування) грошових коштів, у формі крипто активів, здобутих шахрайським шляхом;

- спостерігати за діями інших учасників в момент виконання останніми дій передбачених злочинним планом з метою у будь-який мент допомогти з їх виконанням;

- виконувати інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

На невстановлених досудовим слідством осіб, як пособників та виконавців у складі організованої групи, ОСОБА_7 поклав наступне:

- пошук осіб з числа волонтерів, військово службовців та осіб, які займаються господарською діяльністю пов'язаною з купівлею-продажем електронної техніки, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_65) для прийняття в них замовлень з купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_65);

- передавати замовлення щодо купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_65) ОСОБА_7 ;

- вести домовленості та листування з особами які мають намір придбати ІНФОРМАЦІЯ_66) від свого імені не розкриваючи відомостей про фактичного постачальника;

- направляти особам, які мають намір придбати ІНФОРМАЦІЯ_66), надані ОСОБА_7 , як організатором банківські реквізити або реквізити крипто гаманців для здійснення передоплати;

- вводити в оману осіб які замовили та здійснили передоплату за замовлені ІНФОРМАЦІЯ_66), відтерміновуючи поставку з надуманих причин;

- відкриття банківських рахунків у різних банківських установах для отримання, переказу, виведення та обготівкування протиправно отриманих коштів;

- створення або використання вже створених крипто валютних гаманців для отримання, переказу, виведення та обготівкування протиправно отриманих коштів у вигляді крипто активів;

- спостерігати за діями інших учасників в момент виконання останніми дій передбачених злочинним планом з метою у будь-який мент допомогти з їх виконанням;

- виконувати вказівки ОСОБА_7 , як організатора;

- вчиняти інші дії спрямовані на приховання злочинної діяльності організованої групи;

- вчиняти інші дії направлені на досягнення мети злочинного плану.

Стійкість організованої групи забезпечувалась за рахунок стабільності та згуртованості між собою членів групи, які були раніше знайомі, постійністю її складу та пов'язаністю учасників групи спільною метою, високому рівні узгодженості дій всіх учасників групи які були послідовними у здійсненні злочинних дій (їх дії при скоєнні злочинів були відпрацьованими, кожний виконував свою роль), обізнаності учасників про дії один одного та направлення спільних зусиль для досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання матеріальних благ, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, єдиних для всіх правил поведінки.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_7 та іншими учасниками, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами існував високий рівень узгодженості їхніх дій, взаємодовіра, використання єдиних гаманців для зберігання електронних коштів, з метою приховання їх незаконного походження, листування в мобільних застосунках, які використовувались під час здійснення злочинної діяльності з потерпілими та іншими особами, з метою недопущення викриття їх злочинної діяльності.

Для швидкого та оперативного зв'язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної діяльності використовувався мобільний зв'язок та спілкування відбувалось із використанням мобільних застосунків «Telegram» та «WhatsApp».

Так, учасниками організованої групи, у період приблизно з 06.09.2023 по 02.11.2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, було введено в оману та залучено інших осіб, яким не було відомо її дійсні наміри стосовно вчинення злочинів проти власності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Так, ОСОБА_7 приблизно у вересні 2023 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, залучено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не обізнаного із діяльністю групи та злочинним умислом її учасників, при цьому основна мета його залучення полягала у підшуканні осіб, які мали намір придбати ІНФОРМАЦІЯ_66), прийнятті замовлень, наданні рахунків на оплату та криптовалютних гаманців. У свою чергу, ОСОБА_7 , як активний учасник та організатор групи, курував діями ОСОБА_9 , надав останньому усі необхідні відомості для їх передачі потерпілим, задля досягнення кінцевої мети злочинного плану.

Крім того, ОСОБА_7 залучив й інших осіб, основна мета яких полягала в доведені до кола своїх знайомих, бізнес партнерів, та друзів інформації отриманої від ОСОБА_7 , щодо купівлі-продажу, ІНФОРМАЦІЯ_39 термінів їх поставки, наявності моделей та їх кількості, а також реквізитів про оплату, наданий останнім, тобто вчиняти дії, спрямовані на популяризацію ОСОБА_7 , як доброчесного та порядного постачальника, при цьому, про злочинну діяльність організованої групи пов'язаного із шахрайством, вказаним особам не повідомлено. Так, зокрема, ОСОБА_7 залучено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який поширював серед кола своїх друзів, знайомих підприємців та бізнес партнерів неправдиву інформацію, щодо можливості постачання ІНФОРМАЦІЯ_65) за вигідними цінами, при умові часткової або повної передоплати за реквізитами, попередньо отриманими від ОСОБА_7 .

Разом з тим, ОСОБА_7 , з метою функціонування організованої групи, було введено в оману та залучено інших осіб у тому числі волонтерів, яким не були відомі його дійсні наміри стосовно вчинення злочинів проти власності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою і які прагнули допомогти різним підрозділам та військовослужбовцям ЗСУ.

Зокрема, приблизно у жовтні 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, залучено волонтера ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мета залучення якої полягала у використанні її зв'язків серед знайомих волонтерів та військовослужбовців задля поширення неправдивої інформацію, щодо можливості постачання ІНФОРМАЦІЯ_65) за вигідними цінами, при умові часткової або повної передоплати за реквізитами, попередньо отриманими від ОСОБА_7 , та подальшої популяризації ОСОБА_7 , як надійного та доброчесного постачальника, задля збільшення обсягів надходжень коштів від потерпілих.

Так, отримавши запити від потерпілих (замовників) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 уточнювали в ОСОБА_7 інформацію про наявність того чи іншого виду ІНФОРМАЦІЯ_68 та/або комплектуючих до них, їх вартість та терміни поставки.

Однак, ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, діючи відповідно до спільного злочинного умислу з іншими учасниками організованої групи, отримавши від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 запити на придбання ІНФОРМАЦІЯ_65) та/або комплектуючих до них, продовжуючи вводити в оману останніх повідомляв їм про наявність запитуваного виду товару та можливості його постачання упродовж короткого проміжку часу, вартості такого товару, а також додатково інформував про можливість придбання більшої партії товару за більш вигідними цінами.

В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_7 інформацію про наявність товару повідомляли її потерпілим, які надавали згоду на його придбання та кількості. Після цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , не будучи обізнаними про злочинні плани та наміри учасників організованої групи, не маючи наміру заволодіння їх коштами, надавали потерпілим реквізити банківських, карткових рахунків та/або криптовалютних гаманців та/або пунктів обміну валют, для проведення передоплати за товар, попередньо отриманих від ОСОБА_7 .

Також, з метою маскування злочинної діяльності та можливості її продовження, керівник організованої групи ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви, а саме особистого збагачення за рахунок вчинення шахрайств, у період приблизно з вересня 2023 року по 03.11.2023, повідомляв потерпілим та залученим особам, яким не було відомо про злочинну діяльність групи неправдиву інформацію щодо запланованих обсягів замовлення, проблем із постачанням товару, зокрема через затримку із митним оформленням, затримки товару у Польщі, проблемами із логістикою, тощо.

Фактична, злочинна діяльність організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_4 , та інших невстановлених учасників організованої групи, ґрунтувалась по типу «фінансової піраміди», яка полягала в можливості виконання нових зобов'язань за рахунок нових надходжень коштів, відповідно перші замовлення щодо постачання товару були виконані у повному обсязі або частково, у подальшому збільшувався попит, а відтак почали надходити кошти від нових замовників (потерпілих) зокрема, якими і заволоділи учасники організованої групи. Придбання ІНФОРМАЦІЯ_39 яке організовано ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відбувалось у вартість, яка була дорожчою, аніж фактична вартість продажу від ФОП « ОСОБА_6 ».

Так, приблизно у червні 2023 року, перебуваючи на території Тернопільської області, громадянин України ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, утворив організовану групу у складі якої організував вчинення кримінальних правопорушень мета яких полягала у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), приступив до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого зокрема на заволодіння грошовими коштами та ІНФОРМАЦІЯ_64), які належали волонтерам, військово службовцям, фізичним особам та суб'єктам господарської діяльності у сфері купівлі-продажу електронної техніки, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_39 вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою при наступних обставинах.

Так, приблизно в період з червня по вересень 2023 року при підготовці всіх учасників організованої групи до вчинення злочинів у її складі, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, зокрема грошовими коштами та ІНФОРМАЦІЯ_64), які належать потерпілим ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим слідством особи, дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведених кожному учаснику ролей, вчинили дії спрямовані на реєстрацію фіктивних суб'єктів господарської діяльності, відкриття банківських рахунків на користь таких суб'єктів, пошук осіб які мають намір придбати ІНФОРМАЦІЯ_66), пошук місць обготівкування криптоактивів отриманих шахрайським шляхом, пошук місць придбання криптоактивів за готівкові кошти, придбання ІНФОРМАЦІЯ_65) для створення враження ведення законної господарської діяльності та інших дій які в своїй сукупності надали можливість організованій групі вчинити вказані кримінальні правопорушення, а саме:

Встановлено, що ОСОБА_6 , якому відведено роль виконавця у вищеописаній організованій групі, на виконання вказівок організатора - ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної у ньому ролі виконавця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, 20.06.2023, користуючись застосунком «ДІЯ», здійснив верифікацію від власного імені шляхом фотографування обличчя на підтвердження особи користувача, після проходження якої подав заяву щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця зареєстровану за № 781983-20062023.

Так, 20.06.2023 за результатами розгляду даної заяви та доданих до неї документів інформаційно-електронними алгоритмами програмного забезпечення застосунку «ДІЯ» поєднаними з виконанням своїх службових обов'язків співробітників Державного підприємства «ДІЯ», проведено державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, як фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця НОМЕР_2 .

При проведенні даної реєстрації ОСОБА_6 вказав наступні відомості про фізичну особу-підприємця: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянин України, місце проживання: АДРЕСА_2 , основний вид економічної діяльності: 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення, Інші види економічної діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям, 31.03 Виробництво матраців, 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами, 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям, 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах, Ідентифікація для здійснення зв'язку контактний телефон НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , обрано спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з дати державної реєстрації, група платника єдиного податку: третя група, обрано ставку єдиного податку 5%, місце провадження господарської діяльності: територія України.

Надалі, ОСОБА_6 , якому ОСОБА_7 відвів роль виконавця у вищеописаній організованій групі, на виконання вказівок останнього, 21.06.2023 використовуючи онлайн сервіс «Monobank» | «Universal Bank» подав Анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг для відкриття поточного рахунок № НОМЕР_4 з метою проведення безготівкових операцій з потерпілими спрямованими на отримання та виведення грошових коштів, в якій вказав наступні відомості про себе:

Так, відповідно до вищеописаної Анкети-заяви, яку ОСОБА_6 підписав 21.06.2023 за допомогою накладання електронного цифрового підпису, який перевірено за допомогою відкритого ключа: НОМЕР_52, останній підтвердив наступне:

1. Підтвердив, що надані ним документи є чинними (дійсними) та надані їх копії відповідають оригіналу.

2. Підписанням цієї Анкети-заяви підтвердив, що він ознайомлений з актуальною (чинною) редакцією Умов і правил обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, що розміщені за посиланням www.monobank.ua/terms, Тарифами, що розміщені за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - Договір) та отримав їх примірники у Мобільному застосунку, які йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення.

3. Підтвердив і засвідчив, що вся інформація та/або документи, надані ним Банку в тому числі через Мобільний застосунок, є повними і достовірними у всіх відношеннях.

4. Визнаю, що всі правочини, які укладаються між Банком та ним як фізичною особою - підприємцем, можуть вчинятися ним з використанням його удосконаленого електронного підпису у Мобільному застосунку та WEB-кабінеті, відкритий ключ якого був розміщений в Анкеті -Заяві, яка підписана ним як фізичною особою.

5. Підтвердив, що ознайомився з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

6. Підтвердив, що є громадянином та резидентом України і не є податковим резидентом США.

7. Підтвердив те, що ця Анкета -заява є, також, заявою на відкриття рахунку.

8. Згідно Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», надав Банку згоду на обробку, передачу та отримання Банком від / до бюро кредитних історій (та інших третіх осіб з метою встановлення кредитного ліміту) інформації про себе, а саме доступ до своєї кредитної історії, як для укладання договору про надання банківських послуг, так і на період його дії.

9. Підписанням Анкети-заяви підтвердив, що до її укладення отримав інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

10. Усі листування щодо цього Договору попросив здійснювати за допомогою Мобільного застосунку або через інші дистанційні канали відповідно до умов Договору.

Надалі, ОСОБА_6 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної у ньому ролі виконавця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, провів ряд безготівкових операцій з банківських рахунків попередньо відкритих в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» зокрема продукту «Monobank», що призвело до повного блокування усіх банківських рахунків з причин не надання документів, які підтверджують або описують суть операцій зарахування коштів на банківські рахунки.

Так, з метою розблокування вищевказаних рахунків ОСОБА_6 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , звернувся до служби підтримки продукту «Monobank» за розблокуванням рахунків. Таким чином, служба підтримки продукту «Monobank», врахувавши пояснення надані ОСОБА_6 , розблокувала банківські рахунки останнього.

В подальшому, 13.08.2023 при підготовці ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, до вчинення злочинів у складі організованої групи, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, зокрема грошовими коштами та ІНФОРМАЦІЯ_64), які належать потенційним потерпілим, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 , злочинного плану, виконав вказівки останнього провів ряд безготівкових операцій по рахунку ФОП НОМЕР_4 , відкритому в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», зокрема продукту «Monobank», а саме отримав кошти від ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_7 , в результаті чого служба безпеки продукту «Monobank» звернулася до ОСОБА_6 з вимогою надіслати протягом двох днів договори з контрагентом, додаткові угоди до договорів, акти виконаних робіт. У разі ненадходження інформації протягом двох днів служба безпеки продукту «Monobank» буде вимушена заблокувати рахунок ФОП НОМЕР_4 на витратні операції.

Після отримання даного попередження, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 , злочинного плану, виконуючи покладені на нього обов'язки виконавця, доповів ОСОБА_7 , як організатору про ситуацію, що сталася.

В свою чергу, ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, використовуючи мобільний застосунок «WhatsApp» запевнив ОСОБА_6 , що рахунки не заблокують, а накладні і договори зробить 14.08.2023 та перешле їх. Після чого різко негативно у лайливій формі з використанням ненормативної лексики висловився у бік продукту «Monobank», який своїми правилами та діями перешкоджає підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та разом з тим зазначає, що ОСОБА_6 , як виконавцю треба відкрити рахунки в АТ КБ «Приват банк», оскільки службі безпеки даного банку взагалі все одно хто та, що робить.

Надалі, ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_7 , як до організатора вищеописаної організованої групи та проінформував про наявність невирішеної проблеми із службою безпеки продукту «Monobank», яка виникла 13.08.2023 в результаті неналежного проведення безготівкових операцій по рахунку ФОП НОМЕР_4 , а саме операції з ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_7 , які потребують додаткового документального підтвердження.

Після чого, ОСОБА_7 дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, проінструктував ОСОБА_6 , щодо повідомлень які треба надіслати у відповідь представникам служби безпеки «Monobank» з яких вбачається, що ОСОБА_7 , як організатор бере на себе відповідальність вирішити дану ситуацію та надати фіктивні документи згодом.

Надалі, того ж дня 16.08.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, використовуючи мобільний застосунок «WhatsApp» надіслав ОСОБА_6 скановані копії завідомо підроблених документів, щодо проведення ФОП « ОСОБА_6 » фінансово-господарських операцій, з метою аби останній, дотримуючись відведеної йому ролі виконавця, надіслав такі копії службі безпеки «Monobank» з метою розблокування рахунків. Разом з тим, у лайливій формі з використанням ненормативної лексики висловився у бік службових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» зокрема відповідальних за продукт «Monobank», які своїми правилами та діями перешкоджає підготовці до вчинення кримінальних правопорушень.

Разом з тим, ОСОБА_6 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної у ньому ролі виконавця, переглянув надіслані ОСОБА_7 скановані копії документів на яких значився підпис від імені ФОП « ОСОБА_6 » та поцікавився чи не можна було підписати рівномірно, на що ОСОБА_7 , як організатор, у грубій та лайливій формі, з використанням ненормативної лексики відповів, що це не важливо.

В подальшому, того ж дня 16.08.2023 у період часу приблизно з 22 год. 30 хв. по 22 год. 40 хв. ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), використовуючи мобільний застосунок «WhatsApp», проінформував ОСОБА_6 про необхідність відкрити рахунки в АТ КБ «Приват Банк», посилаючись, що з останніми не буде таких проблем та у лайливій формі з використанням ненормативної лексики висловився у бік службових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» зокрема відповідальних за продукт «Monobank», які своїми правилами та діями перешкоджає підготовці до вчинення кримінальних правопорушень.

Так, 17.08.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, використовуючи мобільний застосунок «WhatsApp», зв'язався з ОСОБА_6 та у лайливій формі з використанням ненормативної лексики висловився у бік службових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» зокрема відповідальних за продукт «Monobank» щодо розблокування банківських рахунків ОСОБА_6 , вказуючи на їх некомпетентність та звеличуючи себе за ведення їх в оману.

Надалі, 17.08.2023 ОСОБА_6 , якому ОСОБА_7 відвів роль виконавця у вищеописаній організованій групі, на виконання вказівок останнього, дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану, перебуваючи у місті Тернопіль звернувся до відділення АТ КБ «Приват Банк» де заповнив Анкету належної перевірки клієнта - фізичної особи (крім малолітньої особи) для відкриття поточного рахунку з метою проведення безперешкодних безготівкових операцій з потенційними потерпілими спрямованими на отримання та виведення грошових коштів, в якій вказав наступні відомості про себе:

- Прізвище, ім'я, по батькові (за наявністю): ОСОБА_6 ;

- Документ, на підставі якого здійснюється ідентифікація: тип документа: Загальногромадянський паспорт, країна видачі: Україна, серія: НОМЕР_53, ким виданий: Тернопільським МВ УМВС, дата видачі: 19.08.2015;

- Ідентифікаційний код (РНОКПП): НОМЕР_1 ;

- Адреса реєстрації в Україні (для резидентів) або адреса в країні постійного місця проживання (для нерезидентів): АДРЕСА_3 ;

- Дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Місце народження: Україна, Тернопільська області, місто Тернопіль;

- Соціальний статус: Працюючий повною зайнятістю;

- Місце роботи, посада (за наявності): ФОП, Керівник підприємства;

- Контактна інформація: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- Чи зареєстровані Ви як фізична особа-підприємець? Так, Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;

- Чи здійснюєте Ви незалежну професійну діяльність? Ні;

- Чи належите Ви до політично значущих осіб (виконуєте чи виконували визначні публічні функції протягом останніх трьох років), або є членом сім'ї політично значущої особи, або особою, пов'язаною з політично значущою особою? Ні;

- Чи маєте Ви статус податкового резидента США (відповідно до вимог FATCA)? Ні;

- Чи є Ви громадянином США (зокрема друге громадянство)? Ні;

- Чи є у Вас Green Card? Ні;

- Чи знаходились Ви на території США протягом тривалого часу? Ні;

- Чи видавали Ви довіреність або право підпису за рахунками в АТ КБ "ПриватБанк" особі, що є резидентом США? Ні;

- Чи є Ви податковим резидентом (платником податків) США з інших підстав? Ні;

- Чи є Ви податковим резидентом іншої країни, окрім України та/або США? Ні;

- Очікувані середньомісячні надходження на рахунки: Менше 150 000 грн;

- Очікувані джерела надходження коштів на рахунки: інше;

- Офіційний сукупний місячний дохід: 20 000,00 грн.;

- Наявність нерухомого або рухомого майна: Ні.

Разом з тим, відповідно до вищеописаної Анкети, яку ОСОБА_6 підписав 17.08.2023, останній підтвердив наступне: банк та Клієнт (далі разом іменовані «Сторони») узгодили при наданні Банком будь-яких послуг Клієнту, в т.ч., але не виключно, послуг з переказу коштів, укладення між Сторонами кредитних договорів та будь-яких інших правочинів використання простого електронного підпису. Сторони визнають простим електронним підписом такі способи підписів Клієнта: OTP-пароль, QR-код, кнопки «Підпис», «Підписав», «Підтверджую», «Ознайомився» тощо у програмних комплексах, мобільних додатках або на офіційних сайтах Банку у мережі Інтернет, де Клієнту надається технічна можливість ознайомитися з умовами надання відповідної послуги та підписати відповідний договір, дати доручення Банку на здійснення операції з переказу коштів тощо, або якщо інтерфейс відповідного ПК Банку дає Клієнту змогу зробити однозначний висновок про суть операції, доручення на здійснення якої Клієнт надає Банку шляхом підписання способами, що узгоджені Сторонами вище. Сторони визнають правочини у вигляді електронних документів із використанням зазначених простих електронних підписів дійсними та обов'язковими для Сторін та такими, що не потребують додаткового підтвердження. При здійсненні будь-якої операцій та правочинів між Сторонами за допомогою ОТР-паролю як простого електронного підпису Сторони домовилися вважати, що він однозначно ідентифікує особу Клієнта та є логічно пов'язаний із електронними даними про будь-яку операцію або правочин виключно за умови, якщо підтвердження Клієнтом здійснення операції або укладення правочину здійснено шляхом введення у відповідне поле інтерфейсу програмного комплексу або сайту Банку цифрової послідовності, яка повністю ідентична надісланому Банком ОТП-паролю на фінансовий номер телефону Клієнта, яким є номер НОМЕР_5 . Сторони узгодили, що Банк самостійно приймає рішення про застосування того чи іншого виду електронного підпису. Зобов'язуюсь повідомляти АТ КБ «ПриватБанк» про будь-які зміни в наданій в цій Анкеті інформації, які можуть статися у період обслуговування в Банку, впродовж трьох робочих днів з дня настання таких змін. Своїм підписом підтверджую, що надані мною у цій Анкеті відомості повні і правдиві/достовірні.

Так, за результатами розгляду звернення ОСОБА_6 та доданих до нього документів АТ «КБ «Приват Банк» відкрито банківський рахунок ФОП НОМЕР_6 .

Паралельно з вищеописаним, ОСОБА_4 якому відведено роль виконавця у вищеописаній організованій групі, на виконання вказівок організатора - ОСОБА_7 , налагодив взаємовідносини з представниками пункту обміну валют, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Герцена (Білозір), 4, за допомогою якого останні здійснювали переміщення, та звану перестановку, готівкових коштів між містами України.

Крім того, ОСОБА_4 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану, з метою маскування доходів отриманих злочинним шляхом та отримання прибутку від злочинної діяльності, надав ОСОБА_7 реквізити власного банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» та банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_8 , відкритого в АТ «Універсал Банк» для проведення операцій під виглядом продажу товарів.

Разом з тим, ОСОБА_4 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану, з метою маскування доходів отриманих злочинним шляхом та отримання прибутку від злочинної діяльності, надав ОСОБА_7 реквізити власного криптовалютного гаманця НОМЕР_9 , зареєстрований на криптобіржі «Binance».

В подальшому, для досягнення кінцевої мети злочинного плану ОСОБА_4 , для введення потерпілих в оману та можливості придбання ІНФОРМАЦІЯ_39 надав для використання ОСОБА_7 ім'я магазину «ІНФОРМАЦІЯ_15».

Надалі, на виконання вказівок організатора - ОСОБА_7 , ОСОБА_4 надав останньому реквізити банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРАРУМ» (код 42873243) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН ЛІДЕРОПТ 21» (код 43909144) НОМЕР_12 які останній використовував для виведення грошових коштів з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_6 » в тіньовий обіг.

В подальшому, приблизно на початку вересня 2023 року ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану мета якого, зловживаючи довірою волонтерів, військово службовці, фізичних осіб та суб'єктів господарської діяльності у сфері купівлі-продажу електронної техніки, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_39 використовуючи потребу військово службовців Збройних сил України в товарах, які активно використовуються для відсічі збройної агресії рф, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_39 шляхом зловживання довірою (шахрайство), заволодіти грошовими коштами та ІНФОРМАЦІЯ_64), які належать останнім та покладених на себе обов'язків організатора, визначив достатнім кількість учасників організованої групи, сил та засобів здобутих при підготовці до вчинення злочинів у складі організованої групи, довів до відома кожного учасника про початок вчинення злочинів.

Зокрема, використовуючи заздалегідь налагоджені зв'язки з волонтерами, військово службовцями, фізичними особами та суб'єктами господарської діяльності у сфері купівлі-продажу електронної техніки, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_39 які виникли при підготовці до вчинення злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_7 , як організатор, діючи у відповідності до покладених на себе обов'язків, позиціонував себе я волонтер та особа яка має можливості поставити ІНФОРМАЦІЯ_66) у найкоротші строки та за нижчими від середньо ринкових цінами, здобув бажану репутацію, необхідні зв'язки, вчинив ряд особливо тяжких майнових злочинів, пов'язаних із заволодінням майном громадян за наступних обставин.

Так, учасники організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, переслідуючи корисливі мотиви, у період приблизно з 06.09.2023 по 02.10.2023 року діючи відповідно до відомого всім учасникам злочинного плану, заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме коштами Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_16» код ЄДРПОУ 39951406, юридична адреса: Київська обл., Бучанський р-н, селище Клавдієво-Тарасове, пл. Привокзальна, буд. 2, за наступних обставин.

Так, на початку вересня 2023 року ОСОБА_14 , який є співробітником та представником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» звернувся до ОСОБА_7 за абонентським номером НОМЕР_13 з пропозицією співпраці в сфері купівлі-продажу (поставок) ІНФОРМАЦІЯ_65).

Так, враховуючи проведені ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами дій та заходів, у складі організованої групи, кінцева мета яких, заволодіти грошовими коштами та ІНФОРМАЦІЯ_64) волонтерів, військово службовці, фізичних осіб та суб'єктів господарської діяльності у сфері купівлі-продажу електронної техніки, до останніх з яких відноситься представник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» - ОСОБА_14 , на дану пропозицію ОСОБА_7 погодився.

Надалі, 06.09.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, перебуваючи у місті Києві, використовуючи наданий ОСОБА_14 абонентський номер НОМЕР_14 зв'язався з особою на ім'я ОСОБА_15 , яка є дружиною останнього та повідомив, що на виконання домовленостей досягнутих між ним та її чоловіком має намір підвезти оригінал договору поставки.

В результаті чого, ОСОБА_15 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_4 , надіслала ОСОБА_7 геолокацію місця свого розташування з метою зустрічі з останнім.

Так, того ж дня 06.09.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, прибув на визначене ОСОБА_15 місце за адресою: м. Київ, вул. Практична, буд. 2, перебуваючи біля входу в ЖК «ПаркЛенд», передав підписаний від імені ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 примірник договору поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023.

Надалі, того ж дня 06.09.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, використовуючи застосунок «Viber», надіслав ОСОБА_14 скановану копію рахунку-фактури №СФ-000000027 від 06.09.2023 відповідно до якого ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» - (одержувач), мало сплатити ІНФОРМАЦІЯ_17, а ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) - (постачальник) прийняти вказану суму грошових коштів та поставити ІНФОРМАЦІЯ_18».

Однак надалі, між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 були досягнуті нові домовленості, щодо поставки ІНФОРМАЦІЯ_19», замість обумовлених ІНФОРМАЦІЯ_20 в результаті чого, було внесено зміни в рахунок фактури №СФ-000000027 від 06.09.2023 відповідно до якого ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» - (одержувач), мало сплатити ІНФОРМАЦІЯ_21., а ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) - (постачальник) прийняти вказану суму грошових коштів та поставити ІНФОРМАЦІЯ_22

Так, відповідно до вказаного рахунку представники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», дотримуючись домовленостей досягнутих в ході спілкування ОСОБА_14 з ОСОБА_7 та передбачених договором поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023, не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаними у добросовісності намірів останніх, 06.09.2023 перерахували з рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» № НОМЕР_15 , відкритому у банку АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 кошти в сумі 1 287 000 грн. двома транзакціями, а саме: 800 000 та 487 600 грн. про що сформовано платіжні інструкції №256 від 06.09.2023 та №257 від 06.09.2023 відповідно.

В подальшому, 07.09.2023 представники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаними у добросовісності намірів останніх, перерахували з рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» № НОМЕР_15 , відкритому у банку АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 кошти в сумі 300 000 грн., про що сформовано платіжну інструкцію №258 від 07.09.2023, тим самим, повністю розрахувавшись за поставку вищевказаних ІНФОРМАЦІЯ_23.

Надалі, того ж дня 07.09.2023 приблизно о 17:00 з метою створення ілюзії наміру виконання умов договору поставки, взятих на себе зобов'язань та маскування злочинної діяльності і можливості її продовження організованою групою та уникнення передчасного викриття злочинних намірів ОСОБА_7 , будучи спільно з ОСОБА_6 , прибув на АЗС «UPG» розташованої поблизу супермаркету «Лео Кераміка», що у с. Пасіки-Зубрицькі, передав представнику ОСОБА_14 - ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_24), які в подальшому останній відправив за допомогою оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» на відділення № 10 у місті Києві, для отримувача ОСОБА_14 .

В подальшому, ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), продовжуючи створювати враження порядного та чесного підприємця, запропонував ОСОБА_14 , як представнику ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» придбати ще ІНФОРМАЦІЯ_25

Так, представники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаною у добросовісності намірів останніх дійшли спільної згоди та погодилися на пропозицію ОСОБА_7 .

В результаті чого, 11.09.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, продовжуючи створювати враження порядного та чесного підприємця, використовуючи заздалегідь підготовлені засоби, а саме суб'єкт господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 та заздалегідь відкриті на його ім'я банківські рахунки, надіслав скановану копію рахунку-фактури №СФ-000000032 від 11.09.2023 відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 - (постачальник) зобов'язувався поставити ІНФОРМАЦІЯ_26), а ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» - (одержувач) прийняти та сплатити за вказані ІНФОРМАЦІЯ_66) суму у розмірі ІНФОРМАЦІЯ_27

Так, відповідно до вказаного рахунку представники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», дотримуючись домовленостей досягнутих в ході спілкування ОСОБА_14 з ОСОБА_7 та передбачених договором поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023, не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаними у добросовісності намірів останніх, 12.09.2023 перерахували з рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» № НОМЕР_15 , відкритому у банку АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 кошти в сумі 1 373 000 грн. трьома транзакціями, а саме: 883 000, 195 000 та 295 000 грн. про що сформовано платіжні інструкції №261 від 12.09.2023, №262 від 12.09.2023 та №264 від 12.09.2023 відповідно.

В подальшому того ж дня 12.09.2023, ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, продовжуючи створювати враження порядного та чесного підприємця, запропонував представнику ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» ОСОБА_14 придбати ще ІНФОРМАЦІЯ_28, після чого 13.09.2023 надіслав останньому реквізити рахунку-фактури СФ-000000036 від 13.09.2023 згідно якого ФОП « ОСОБА_6 » - (постачальник) зобов'язувався поставити ІНФОРМАЦІЯ_29 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» - (одержувач) прийняти та сплатити за вказані ІНФОРМАЦІЯ_67 суму у розмірі 1 788 000 гривень.

Так, відповідно до вказаного рахунку представники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», дотримуючись домовленостей досягнутих в ході спілкування ОСОБА_14 з ОСОБА_7 та передбачених договором поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023, не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаними у добросовісності намірів останніх, 13.09.2023 та 15.09.2023 перерахували з рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» № НОМЕР_15 , відкритому у банку АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 кошти в сумі 485 000 та 1 303 000 грн. відповідно про що сформовано платіжні інструкції №265 від 13.09.2023 та №266 від 15.09.2023 тим самим, повністю розрахувавшись за поставку вищевказаних ІНФОРМАЦІЯ_30

Надалі, у період з 17.09.2023 по 22.09.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора продовжуючи створювати враження порядного та чесного підприємця, з метою недопущення передчасного викриття злочинної діяльності організованої групи, використовуючи мобільний застосунок «Signal» повідомляв ОСОБА_14 , що поставка замовлених та вже оплачених ІНФОРМАЦІЯ_31 відбудеться із затримкою, тим самим щодня відтерміновував її, посилаючись на різні причини.

В подальшому 23.09.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи, використовуючи мобільний застосунок «Signal» попросив ОСОБА_14 надати контактні дані особи, якій можна передати ІНФОРМАЦІЯ_66).

Надалі, того ж дня 23.09.2023 з метою створення ілюзії наміру виконання умов договору поставки, взятих на себе зобов'язань та маскування злочинної діяльності і можливості її продовження організованою групою та уникнення передчасного викриття злочинних намірів ОСОБА_7 , забезпечено передачу довіреній особі ОСОБА_14 - ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_32», які в подальшому останній передав ОСОБА_14 .

Надалі, у період з 25.09.2023 по 26.09.2023 включно ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора продовжуючи створювати враження порядного та чесного підприємця, з метою недопущення передчасного викриття злочинної діяльності організованої групи, використовуючи мобільний застосунок «Signal» повідомляв ОСОБА_14 , що поставка замовлених та вже оплачених ІНФОРМАЦІЯ_65) у загальній кількості ІНФОРМАЦІЯ_33» відбудеться із затримкою, тим самим щодня відтерміновував її, посилаючись на різні причини.

В подальшому, 27.09.2023 на чергове звернення ОСОБА_14 , який діяв в інтересах ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи, користуючись налагоджені довірливі стосунки з представниками ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», зокрема ОСОБА_14 для подальшого введення в оману останнього, усвідомлюючи, що може втратити довіру ОСОБА_14 , що зашкодить кінцевій меті плану, з метою створення ілюзії наміру виконання умов взятих на себе зобов'язань та маскування злочинної діяльності і можливості її продовження організованою групою, ОСОБА_7 забезпечено передачу довіреній особі ОСОБА_14 - ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_34, які в подальшому передав ОСОБА_14 .

Надалі, того ж дня 27.09.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, запропонував представнику ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» ОСОБА_14 придбати чергову партію ІНФОРМАЦІЯ_35.

Так, приблизно 28.09.2023 ОСОБА_14 діючи в інтересах та від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, погодився придбати в ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_36».

В результаті чого, представники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», дотримуючись домовленостей досягнутих в ході спілкування ОСОБА_14 з ОСОБА_7 та передбачених договором поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023, не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаними у добросовісності намірів останніх, 29.09.2023 перерахували з рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» № НОМЕР_15 , відкритому у банку АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 кошти в сумі 1 600 000 грн. двома транзакціями, а саме: 1 000 000 та 600 000 грн. про що сформовано платіжні інструкції №268 від 29.09.2023 та №277 від 29.09.2023 відповідно.

Надалі, 30.09.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи, з метою створення ілюзії наміру виконання умов взятих на себе зобов'язань та маскування злочинної діяльності і можливості її продовження організованою групою, ОСОБА_7 прибув на визначене ОСОБА_14 місце, за адресою: м. Київ, вул. Старовокзальна, 7А де передав останньому ІНФОРМАЦІЯ_37» та оригінали видаткових накладних та рахунків-фактури за якими вже були проведення розрахункові операції.

Разом з цим, ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи, користуючись можливістю особисто поспілкуватися з представниками ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , запропонував останнім придбати в нього ще ІНФОРМАЦІЯ_38

Так, ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , як представники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», будучи тривалий час знайомими з ОСОБА_7 та обізнаним про те, що остання здійснює продаж ІНФОРМАЦІЯ_39 маючи на меті ведення господарської діяльності та отримання прибутку, погодилися на пропозицію ОСОБА_7 та зазначили, що зможуть частково сплатити у безготівковій формі з рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», а за іншу частину сплатять готівкою окремо.

Разом з тим, того ж дня 30.09.2023 представники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», дотримуючись домовленостей досягнутих в ході спілкування ОСОБА_14 з ОСОБА_7 та передбачених договором поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023, не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаними у добросовісності намірів останніх, перерахували з рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» № НОМЕР_15 , відкритому у банку АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 кошти у розмірі 600 000 грн. про що сформовано платіжну інструкцію №279 від 30.09.2023, тим самим здійснивши доплату за попередньо замовлені та частково оплачені ІНФОРМАЦІЯ_36».

Надалі, 02.10.2023 представники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», дотримуючись домовленостей досягнутих в ході спілкування ОСОБА_14 з ОСОБА_7 та передбачених договором поставки №0609/2023-1 від 06.09.2023, не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаними у добросовісності намірів останніх, перерахували з рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» № НОМЕР_15 , відкритому у банку АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 кошти у сумі 1 581 000 чотирма транзакціями, а саме 600 000, 381 000, 290 000 та 310 000 грн. про що сформовано платіжні інструкції №280 від 02.10.2023, №281 від 02.10.2023, №282 від 02.10.2023, №283 від 02.10.2023 відповідно тим самим здійснивши доплату за попередньо замовлені та частково оплачені ІНФОРМАЦІЯ_36», а також за ІНФОРМАЦІЯ_40

В результаті чого представники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» розрахувалися в повному обсязі за замовлені в ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_36».

Надалі, в період часу приблизно з 03.10.2023 по 18.10.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», використав довірливі стосунки з ОСОБА_14 , як представником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» та нав'язував останньому здійснити нові замовлення ІНФОРМАЦІЯ_65) для ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», а на постійні запитання ОСОБА_14 , щодо поставки вже оплачених ІНФОРМАЦІЯ_39 з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи, відтерміновував дату поставки.

В подальшому, 18.10.2023 з метою створення ілюзії наміру виконання умов взятих на себе зобов'язань та маскування злочинної діяльності і можливості її продовження організованою групою, ОСОБА_7 забезпечив передачу представнику ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» - ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_23 марки ІНФОРМАЦІЯ_41

Надалі, в період часу з 19.10.2023 по 31.10.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, користуючись довірливими стосунками з ОСОБА_14 , як представником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16», з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи, відтерміновував дату поставки.

В подальшому, після 31.10.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності усіх учасників організованої групи перестав виходити на зв'язок з ОСОБА_14 та відповідати на його дзвінки та СМС-повідомлення, досягнутих з ОСОБА_14 , як з представником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» домовленостей, щодо поставки ІНФОРМАЦІЯ_65) на користь останніх не виконав та грошових коштів не повернув.

Так, після надходження коштів 06.09.2023, 07.09.2023, 12.09.2023, 13.09.2023, 15.09.2023, 29.09.2023, 30.09.2023 та 02.10.2023 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 ». ОСОБА_7 , діючи в інтересах інших членів організованої групи, користуючись наданим ОСОБА_6 доступом до рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім'я останнього в АТ КБ «Приват Банк» розпорядився ними на власний розсуд, зокрема:

- 06.09.2023 приблизно о 14:29 здійснив переказ на суму 200 000 грн. на рахунок ТОВ «ЮКРЕЙН ЛІДЕРОПТ 21» (код ЄДРПОУ 43909144), реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за телефони згідно рахунку №3108-03 від 31.08.2023р. З ПДВ»;

- 06.09.2023 приблизно о 14:33 здійснив переказ на суму 150 000 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_20 » НОМЕР_16 , реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за товар згідно рахунку»;

- 06.09.2023 приблизно о 15:40 здійснив переказ на суму 400 000 грн. на рахунок ТОВ «АГРАРУМ» НОМЕР_11 , реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за телефони згідно рахунку 0609-11 від 06.09.2023 З ПДВ»;

- 07.09.2023 приблизно о 19:07 здійснив переказ на суму 200 000 грн. на рахунок ТОВ «АГРАРУМ» НОМЕР_11 , реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за телефони згідно рахунку 0609-11 від 06.09.2023 З ПДВ»;

- 12.09.2023 приблизно о 15:10 здійснив переказ на суму 100 000 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_7 , реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за товар згідно рахунку».

- 12.09.2023 приблизно о 15:11 здійснив переказ на суму 100 000 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_20 » НОМЕР_16 , реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за товар згідно рахунку»;

- 12.09.2023 приблизно о 16:36 здійснив переказ на суму 200 000 грн. на рахунок ТОВ «АГРАРУМ» НОМЕР_11 , реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за телефони згідно рахунку №1109-01 від 11.09.2023 З ПДВ»;

- 13.09.2023 приблизно о 23:15 здійснив переказ на суму 400 000 грн. на рахунок ТОВ «АГРАРУМ» НОМЕР_11 , реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за телефони згідно рахунку №1109-02 від 11.09.2023 З ПДВ»;

- 14.09.2023 приблизно о 10:34 здійснив переказ на суму 400 000 грн. на рахунок ТОВ «АГРАРУМ» НОМЕР_11, реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за телефони згідно рахунку №1109-03 від 11.09.2023 З ПДВ»;

- 29.09.2023 приблизно о 17:47 здійснив переказ на суму 272 034 грн. на рахунок ОСОБА_21 НОМЕР_17 , реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за товар»;

- 29.09.2023 приблизно о 21:54 здійснив переказ на суму 400 000 грн. на рахунок ТОВ «АГРАРУМ» НОМЕР_11 , реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за телефони згідно рахунку №2909-12 від 29.09.2023 З ПДВ»;

- 30.09.2023 приблизно о 13:01 здійснив переказ на суму 200 000 грн. на рахунок ТОВ «АГРАРУМ» НОМЕР_11 , реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за телефони згідно рахунку №2909-11 від 29.09.2023 З ПДВ»;

- 02.10.2023 приблизно о 10:57 здійснив переказ на суму 95 000 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_20 » НОМЕР_16 , реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за товар згідно рахунку».

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, не маючи намірів на виконання зобов'язань щодо постачання у повному обсязі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» замовленого товару, в умовах воєнного стану, у період приблизно з 06.09.2023 по 02.10.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 4 916 000 (чотири мільйони дев'ятсот шістнадцять тисяч) грн., чим завдали матеріальних збитків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_16» на вказану суму, тобто в особливо великому розмірі.

Продовжуючи злочинну діяльність, учасники організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, переслідуючи корисливі мотиви, 18.09.2023 діючи відповідно до відомого всім учасникам злочинного плану, повторно заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме коштами ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , за наступних обставин.

Так, приблизно у серпні 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено до ОСОБА_22 , звернувся представник військової частини Збройних сил України НОМЕР_18 Окремої штурмової бригади з проханням допомогти його бригаді придбати ІНФОРМАЦІЯ_42.

ОСОБА_22 , з метою надання допомоги підрозділу ЗСУ звернувся до свого знайомого волонтера на ім'я ОСОБА_23 з проханням надати інформацію щодо пропозицій придбання ІНФОРМАЦІЯ_65).

ОСОБА_24 , не будучи обізнаною про злочинну діяльність організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час осіб, знаючи ОСОБА_7 як надійного постачальника, послугами якого неодноразово користувався сам, надав контакт останнього.

Після цього, приблизно 18.09.2023 ОСОБА_22 , з метою надання допомоги підрозділу ЗСУ зателефонував ОСОБА_7 за абонентським номером НОМЕР_13 та замовив в останнього ІНФОРМАЦІЯ_43.

Надалі, того ж дня 18.09.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, використовуючи застосунок «Telegram», надіслав ОСОБА_22 , реквізити для оплати, а саме розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк».

Того ж дня, 18.09.2023 ОСОБА_22 , не усвідомлюючи злочинних намірів членів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час осіб, будучи переконаним та впевненим у добросовісності намірів останніх, приблизно о 14:43 перерахував з власного рахунку № НОМЕР_19 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 кошти у розмірі 192 000 грн.

Надалі, в період часу приблизно з 27.09.2023 по 25.10.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, з метою уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи, відтерміновував дату поставки ІНФОРМАЦІЯ_45).

В подальшому, у період приблизно з 25.10.2023 по 27.10.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, з метою створення ілюзії наміру виконання умов договору поставки, взятих на себе зобов'язань та маскування злочинної діяльності і можливості її продовження організованою групою та уникнення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи, надіслав ОСОБА_22 поштове відправлення ТТН №59001043527638 вмістом якого був ІНФОРМАЦІЯ_44).

Однак, в період приблизно з 27.10.2023 по 30.10.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, не маючи на меті виконувати взяті перед ОСОБА_22 обов'язки, змінив отримувача відправлення ТТН №59001043527638 на ОСОБА_25 .

В подальшому, після 31.10.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності усіх учасників організованої групи перестав виходити на зв'язок з ОСОБА_22 та відповідати на його дзвінки та СМС-повідомлення, досягнутих з ОСОБА_22 домовленостей, щодо поставки ІНФОРМАЦІЯ_45) на користь останнього не виконав та грошових коштів не повернув.

Після надходження коштів 18.09.2023 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 ». ОСОБА_7 , діючи в інтересах інших членів організованої групи, користуючись наданим ОСОБА_6 доступом до рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім'я останнього в АТ КБ «Приват Банк» розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, не маючи намірів на виконання зобов'язань щодо постачання ОСОБА_22 замовленого товару, в умовах воєнного стану, 18.09.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 192 000 (сто дев'яносто двох тисяч) грн., чим завдали матеріальних збитків ОСОБА_22 на вказану суму.

Продовжуючи злочинну діяльність, учасники організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, переслідуючи корисливі мотиви, 11.10.2023 діючи відповідно до відомого всім учасникам злочинного плану, повторно заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме коштами ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , за наступних обставин.

Так, приблизно у вересні 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено до ОСОБА_26 , звернулися його побратими з підрозділу Національної гвардії України «ІНФОРМАЦІЯ_46» з проханням допомогти їх підрозділу придбати ІНФОРМАЦІЯ_44) марки ІНФОРМАЦІЯ_47

ОСОБА_26 , являючись діючим військовослужбовцем НГУ В/Ч НОМЕР_54, з метою надання допомоги своїм побратимам з підрозділу НГУ, за рекомендацією невстановленої особи, звернувся до ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як до волонтера, з питанням щодо можливості замовлення ІНФОРМАЦІЯ_48

Надалі, 02.10.2023 ОСОБА_11 отримала від члена організованої групи - ОСОБА_7 інформацію про наявність ІНФОРМАЦІЯ_49

У подальшому, ОСОБА_26 , не будучи обізнаним про злочинну діяльність зазначеної організованої групи звернулася до ОСОБА_11 , яка повідомила йому раніше отриману від члена організованої групи - ОСОБА_7 інформацію про наявність запитуваного товару та можливості його постачання, та надав свою згоду на придбання товару, а саме ІНФОРМАЦІЯ_50

Надалі, у період часу приблизно з 06.10.2023 по 11.10.2023 ОСОБА_11 , не маючи наміру заволодіння коштами ОСОБА_26 , вважаючи, що зобов'язання з постачання товару будуть виконані, надіслала останньому реквізити для оплати, а саме рахунок для оплати № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ФОП « ОСОБА_6 ».

Так, 11.10.2023 приблизно о 14:00 ОСОБА_26 , не усвідомлюючи злочинних намірів членів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх, із власного рахунку, № НОМЕР_20 перерахував на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 кошти в сумі 185 000 грн.

Після надходження коштів 11.10.2023 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 ». ОСОБА_7 , діючи в інтересах інших членів організованої групи, користуючись наданим ОСОБА_6 доступом до рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім'я останнього в АТ КБ «Приват Банк» розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, не маючи намірів на виконання зобов'язань щодо постачання ОСОБА_26 замовленого товару, в умовах воєнного стану, 11.10.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 185 000 (сто вісімдесяти п'яти тисяч) грн., чим завдали матеріальних збитків ОСОБА_26 на вказану суму.

Продовжуючи злочинну діяльність, учасники організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, переслідуючи корисливі мотиви, у період з 11.10.2023 по 24.10.2023, діючи відповідно до відомого всім учасникам злочинного плану, повторно заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме коштами ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , за наступних обставин.

Так, у період приблизно з кінця вересня по початок жовтня 2023 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_27 , не будучи обізнаним та не усвідомлюючи реальних злочинних планів та намірів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, за рекомендацією знайомих, звернувся до ОСОБА_9 , як до особи, яка займається купівлею-продажем ІНФОРМАЦІЯ_39 з метою придбання ІНФОРМАЦІЯ_51

Надалі, у період приблизно з 04.10.2023 по 05.10.2023 ОСОБА_9 , якому не було відомо про злочинну діяльність організованої групи, не маючи умислу на заволодіння коштами ОСОБА_27 , звернувся до ОСОБА_7 , та повідомив останньому про наміри ОСОБА_27 придбати ІНФОРМАЦІЯ_52

Після цього, ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), усвідомлюючи те, що даний товар відсутній повідомив ОСОБА_9 неправдиву інформацію про можливості його постачання в повному обсязі у визначений термін за умови повної передоплати у розмірі 100 000 USDT, тобто за ціною 5 000 USDT за одиницю, проте не мав наміру виконувати зобов?язання із постачання.

Надалі, 05.10.2023 ОСОБА_27 , отримавши від ОСОБА_9 інформацію, яку останній отримав від члена організованої групи - ОСОБА_7 , повідомив, що передоплату проведе виключно у розмірі 30% від загальної вартості ІНФОРМАЦІЯ_39 тобто на суму 30 000 USDT, а решту сплатить при отримані товару.

Після цього, 05.10.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), погодився на умови висунуті ОСОБА_27 .

05.10.2023 ОСОБА_27 , не усвідомлюючи злочинних намірів членів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх у період часу приблизно з 17:40 до 18:30 із власного криптовалютного гаманця НОМЕР_32, здійснив переказ крипто активів на наданий ОСОБА_9 криптовалютний гаманець НОМЕР_21 наступними транзакціями:

- 19 640 USDT, що на момент розрахунку становило 801 312 гривень, переказав на крипто гаманець НОМЕР_21 (хеш транзакції: НОМЕР_55);

- 10 360 USDT, що на момент розрахунку становило 415 228 гривень 80 копійок, переказав на крипто гаманець НОМЕР_21 (хеш транзакції: 29018d860c751fac4c137ea1fb465905971e6a6c3738c571e3648caa28afea36); у якості передоплати за замовлені за посередництва ОСОБА_9 в ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_53

В подальшому, приблизно о 10:29 11.10.2023 не встановлена на даний час досудовим слідством особа, дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної її ролі виконавця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), з метою недопущення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи та приховання здобутих крипто активів, акумулювавши на крипто гаманці НОМЕР_21 суму у розмірі 55 000 USDT, що становило 2 206 600 грн, яка включає й крипто активи у розмірі 30 000 USDT попередньо надісланих ОСОБА_27 , здійснила переказ крипто валютних активів, на криптовалютний гаманець НОМЕР_29, який належить ОСОБА_7 .

В результаті чого, того ж дня 11.10.2023 у період часу приблизно з 13:11 по 10:50 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, з метою недопущення передчасного викриття злочинних планів та намірів учасників організованої групи та досягнення кінцевої мети злочинного плану, здійснив переказ крипто активів у розмірі 55 000 USDT, що становило 2 206 600 грн двома транзакціями на крипто гаманець НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 , якому відведено роль виконавця.

В подальшому, того ж дня 11.10.2023 у період часу приблизно з 10:51 по 13:21 ОСОБА_4 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної йому ролі виконавця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), з метою недопущення передчасного викриття планів та намірів учасників організованої групи та досягнення кінцевої мети злочинного плану, діючи за вказівками організатора ОСОБА_7 , здійснив переказ отриманих від останнього крипто активів у розмірі 55 000 USDT, що становило 2 206 600 грн, на наступні «холодні» крипто валютні гаманці:

- 30 000 USDT, що становило 1 203 600 грн, переказав на крипто валютний гаманець НОМЕР_22 (хеш: НОМЕР_23 );

- 10 000 USDT, що становило 401 200 грн, переказав на крипто валютний гаманець НОМЕР_24 (хеш: НОМЕР_25 );

- 15 000 USDT, що становило 601 800 грн, переказав на крипто валютний гаманець НОМЕР_24 (хеш: НОМЕР_26 ).

Надалі, приблизно 11.10.2023 ОСОБА_27 , не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, звернувся до ОСОБА_9 з проханням додатково замовити ще ІНФОРМАЦІЯ_54 на що останній погодився та повідомив, ціна за 2 (два) вказані ІНФОРМАЦІЯ_67 становитиме 10 000 USDT, а поставка відбудеться одночасно з першим замовленням, після чого надіслав адресу власного криптовалютного гаманця НОМЕР_27 .

Так, приблизно 11.10.2023 ОСОБА_27 , на виконання досягнутих домовленостей, не усвідомлюючи злочинних намірів членів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх, вважаючи, що зобов'язання з постачання замовленого товару будуть виконані, із криптовалютного гаманця НОМЕР_56, здійснив переказ крипто активів у сумі 10 000 USDT, що на момент розрахунку становило 401 200 грн, на наданий ОСОБА_9 криптовалютний гаманець НОМЕР_27 наступними транзакціями

Надалі, того ж дня 11.10.2023 приблизно о 17:39 не встановлена на даний час досудовим слідством особа, дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної її ролі, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), з метою недопущення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи та приховання здобутих крипто активів, здійснила переказ крипто валютних активів, які надійшли на крипто гаманець НОМЕР_27 від ОСОБА_27 , на крипто валютний гаманець НОМЕР_28 є «холодним».

В подальшому, того ж дня, 11.10.2023 приблизно о 17:41 не встановлена на даний час досудовим слідством особа, дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної її ролі, з метою недопущення передчасного викриття злочинних планів та намірів усіх учасників організованої групи та приховання здобутих крипто активів, здійснила переказ крипто валютних активів, з крипто гаманця НОМЕР_28 на крипто валютний гаманець НОМЕР_29 , який зареєстрований та верифікований організатором ОСОБА_7 .

Після цього, того ж дня, 11.10.2023 приблизно о 17:46 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, здійснив переказ крипто активів у розмірі 9 999 USDT, що на момент розрахунку становило 401 159 грн 88 коп, з власного криптовалютного гаманця НОМЕР_29 на криптовалютний гаманець ОСОБА_4 , якому відведено роль виконавця у вищеописаній організовані групі.

Надалі, 11.10.2023 приблизно о 18:01 ОСОБА_4 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної йому ролі виконавця, діючи за вказівками організатора ОСОБА_7 , здійснив переказ отриманих від останнього крипто активів у розмірі 9 999 USDT, що на момент розрахунку становило 401 159 грн 88 коп, на «холодний» крипто валютний гаманець НОМЕР_30 .

При цьому, 14.10.2023 з метою створення ілюзії наміру виконання умов взятих на себе зобов'язань, маскування злочинної діяльності можливості її продовження організованою групою, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Київ, Берестейський проспект, буд. 20, вивантажив з власного транспортного засобу марки «Volkswagen» з д.н.з. НОМЕР_31 ІНФОРМАЦІЯ_55» та передав їх ОСОБА_27 .

Так, того ж дня 14.10.2023 ОСОБА_27 , на виконання досягнутих домовленостей, не усвідомлюючи злочинних намірів членів вищеописаної організованої групи, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх, вважаючи, що зобов'язання з постачання замовленого товару будуть виконані в повному обсязі, з власного крипто валютного гаманця НОМЕР_32 , здійснив переказ крипто активів у сумі 70 000 USDT, що на момент розрахунку становило 2 809 100 грн, на криптовалютний гаманець наданий ОСОБА_7 НОМЕР_29, як доплата за поставлені 20 (двадцять) ІНФОРМАЦІЯ_65).

Після надходження коштів 05.10.2023, 11.10.2023 та 14.10.2023 року, на криптовалютні гаманці учасників організованої групи, ОСОБА_7 діючи в інтересах інших членів організованої групи, розпорядився ними на власний розсуд.

Надалі, у період з 16.10.2023 ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинну діяльність організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час осіб, звернувся до ОСОБА_27 та повідомив останньому, раніше отриману від члена організованої групи - ОСОБА_7 інформацію, про можливість замовлення, придбання ІНФОРМАЦІЯ_56

Так, ОСОБА_27 , не усвідомлюючи злочинних намірів членів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх погодився на пропозицію ОСОБА_9 .

В результаті чого, 16.10.2023 ОСОБА_27 , не будучи обізнаним про реальні плати та наміри ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, маючи на меті отримання прибутку від ведення господарської діяльності у сфері купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_39 приблизно об 11:10 здійснив переказ 500 USDT, що на момент розрахунку становило 20 065 грн, з крипто валютного гаманця НОМЕР_33 на наданий ОСОБА_9 крипто валютний гаманець НОМЕР_27 , (хеш: НОМЕР_34 та приблизно о 11:31 здійснив переказ 67 000 USDT, що на момент розрахунку становило 2 688 710 грн, з крипто валютного гаманця колеги НОМЕР_35 на наданий ОСОБА_9 крипто валютний гаманець НОМЕР_27 , (хеш: НОМЕР_36 .

Таким чином, ОСОБА_27 в повному обсязі виконав узяті на себе зобов'язання та сплатив 50% від загальної вартості 30 (тридцяти) ІНФОРМАЦІЯ_39 а саме 67 500 USDT, що становило 2 708 775 грн.

Однак, 24.10.2023 ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинну діяльність організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час осіб, не маючи наміру заволодіння коштами ОСОБА_27 , вважаючи, що зобов'язання з постачання товару будуть виконані, повідомив останньому неправдиву інформацію, попередньо отриману від ОСОБА_7 про те, що виникли проблеми з поставкою вищевказаних ІНФОРМАЦІЯ_57» та для того аби вирішити цю проблему необхідно доплатити решту суми, а саме 50% від 135 000 USDT. При цьому, з метою приховування злочинного умислу на заволодіння коштами, маскування злочинної діяльності та можливості її продовження ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що ОСОБА_27 може не погодитися на описані умови, запропонував останньому знижку, а саме замість 135 000 USDT сплатити усього 130 500 USDT, тим самим знизив ціни на залишок, встановивши її у розмірі ІНФОРМАЦІЯ_70

Так, 24.10.2023 ОСОБА_27 , не усвідомлюючи злочинних планів та намірів членів вищеописаної організованої групи, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх, вважаючи, що зобов'язання з постачання замовленого товару будуть виконані в повному обсязі, з власного крипто валютного гаманця НОМЕР_32 , здійснив два перекази крипто активів на криптовалютний гаманець ОСОБА_7 , а саме:

- приблизно о 13 год. 05 хв. переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_29 на суму 100 USDT, що на момент розрахунку становило 4 022 гривні (хеш: НОМЕР_57);

- приблизно о 13 год. 10 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_29 на суму 62 900 USDT, що на момент розрахунку становило 2 529 838 гривень (хеш: НОМЕР_58).

Після надходження коштів на вищевказаний криптовалютний гаманець ОСОБА_7 діючи в інтересах інших членів організованої групи, розпорядився ними на власний розсуд, зокрема:

- 16.10.2023 ОСОБА_7 , з метою приховання отриманих від ОСОБА_27 крипто валютних активів у розмірі 67 000 USDT, що становило 2 688 710 гривень, здійснив їх переказ з крипто валютного гаманця НОМЕР_27 на «холодний» крипто валютний гаманець НОМЕР_28 (хеш: НОМЕР_37 ). Після чого, того ж дня здійснив їх переказ з криптовалютного гаманця НОМЕР_28 на власний криптовалютний гаманець НОМЕР_29.

В подальшому, 16.10.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, двома транзакціями здійснив переказ з власного крипто валютного гаманця НОМЕР_29 крипто активів у розмірі 64 401 USDT, що на момент розрахунку становило 2 584 412 грн 13 коп, наступними транзакціями:

- приблизно об 11:38 здійснив переказ у розмірі 50 001 USDT, що на момент розрахунку становило 2 006 540 грн 13 коп, на криптовалютний гаманець НОМЕР_9 (хеш: НОМЕР_38 );

- приблизно о 15:26 здійснив переказ у розмірі 14 400 USDT, що становило 577 872 грн, на криптовалютний гаманець НОМЕР_9 (хеш: НОМЕР_39 ).

Надалі, в період з 16.10.2023 по 17.10.2023 ОСОБА_4 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної йому ролі виконавця, з метою приховання отриманих від останнього крипто активів які в результаті чисельних надходжень були акумульовані у суму 77 245,55 USDT, здійснив їх переказ з власного криптовалютного гаманця НОМЕР_9 наступними транзакціями:

- 16.10.2023 приблизно о 16:58 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_22 на суму 19 996 USDT, що на момент розрахунку становило 802 439 грн 48 коп (хеш: 030da440e7b1e9577e61d7cd525d542cd25cb599207da6372c3d735b0591737b);

- 16.10.2023 приблизно о 17:19 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_40 на суму 14 997 USDT, що на момент розрахунку становило 601 829 грн 61 коп, (хеш: 5568f7d16a79dfdcfd40bde6fb56ea9c7f14cb24d5133b184c857e6743dd294a);

- 16.10.2023 приблизно о 19:05 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_59 на суму 2 257.55 USDT, що на момент розрахунку становило 90 595 грн 48 коп, (хеш: e7814df0d82dd7c1437fe7ccdde13ad1dff5db24004e0f83426b0fe144f113f5);

- 16.10.2023 приблизно о 20:42 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_22 на суму 9 998 USDT, що на момент розрахунку становило 401 219 грн 74 коп, (хеш: 796c233ff269fa05824e2197b5a7ec644de48a6d19ea020aaaa9c1a90723c18b);

- 17.10.2023 приблизно о 07:02 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_24 на суму 29 997 USDT (хеш: НОМЕР_41 ).

В період з 24.10.2023 по 25.10.2023 ОСОБА_7 з метою приховання отриманих від ОСОБА_27 крипто активів які в результаті чисельних надходжень були акумульовані у суму 82 975 USDT, здійснив їх переказ з власного крипто валютного гаманця НОМЕР_29 наступними транзакціями:

- 24.10.2023 приблизно о 13:31 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_9 на суму 40 000 USDT, що на момент розрахунку становило 1 608 800 грн (хеш: НОМЕР_42 );

- 24.10.2023 приблизно о 17:31 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_9 на суму 14 975 USDT, що на момент розрахунку становило 602 294 грн 50 коп (хеш: НОМЕР_43 );

- 25.10.2023 приблизно о 17:56 переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_9 на суму 28 000 USDT (хеш: НОМЕР_44 ).

Надалі, в період з 24.10.2023 по 26.10.2023 ОСОБА_4 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та відведеної йому ролі виконавця, з метою приховання отриманих від ОСОБА_7 крипто активів здійснив їх переказ з власного криптовалютного гаманця НОМЕР_9 наступними транзакціями:

- 24.10.2023 приблизно о 13:14 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_45 на суму 40 000 USDT, що на момент розрахунку становило 1 608 800 грн, (хеш: 9422b23b68f4de55b146ae0b1568084d551e8aa80019eb87c72b862de685ae24);

- 24.10.2023 приблизно о 19:36 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_45 на суму 15 000 USDT, що на момент розрахунку становило 603 300 грн (хеш: 63ae5ea5b97f7432f317d68014dbf6c4d189379ece7194c22e340ec184605fb8);

- 25.10.2023 приблизно о 18:00 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_60 на суму 9 USDT, (хеш: 6603f0c337308889dc470c7888bca0150700aa2d39b31f31dc743aff36e748f5);

- 25.10.2023 приблизно о 18:05 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_60 на суму 9 991 USDT, (хеш: 49bf301b171a4e0f50b664c14b491f63f0e7246cfc451c9bb243eef1c6bb0232);

- 25.10.2023 приблизно о 18:50 хв. переказ крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_61 на суму 4 525 USDT, (хеш: 0xe59f59ac24c5d0a863df4270639b18c9ca34fdf9a30060f7c59ce28b3062bdb2);

- 25.10.2023 приблизно о 19:57 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_62 на суму 10 USDT (хеш: НОМЕР_46 );

- 25.10.2023 приблизно о 20:04 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_62 на суму 9 990 USDT, (хеш: НОМЕР_47 );

- 26.10.2023 приблизно о 08:44 переказ крипто активів на криптовалютний гаманець НОМЕР_45 на суму 20 500 USDT, (хеш: 58ddf7e49ab4687863d01966fe6f58dde7e4d77727ce2f83a406dcb3fe38b33b).

Надалі, 02.11.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності усіх учасників організованої групи, повідомив ОСОБА_27 , що замовлені ним ІНФОРМАЦІЯ_71

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, не маючи намірів на виконання зобов'язань щодо постачання ОСОБА_27 замовленого товару, в умовах воєнного стану, у період з 11.10.2023 по 24.10.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 140 500 USDT, що станом на дати розрахунків склало 5 643 835, чим завдали збиток ОСОБА_27 в особливо великому розмірі.

Продовжуючи злочинну діяльність, учасники організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, переслідуючи корисливі мотиви, 12.10.2023 діючи відповідно до відомого всім учасникам злочинного плану, повторно заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме коштами ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , за наступних обставин.

Так, приблизно у вересні 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено до ОСОБА_28 , звернувся представник другої самохідної артилерійської батареї НОМЕР_48 ІНФОРМАЦІЯ_58 з проханням допомогти його бригаді придбати ІНФОРМАЦІЯ_44) марки ІНФОРМАЦІЯ_47

ОСОБА_28 , являючись волонтером, з метою надання допомоги підрозділу ЗСУ, влаштувала збір грошових коштів для придбання вказаного ІНФОРМАЦІЯ_45) та розповсюдила дану інформацію серед кола своїх знайомих та друзів, до якого серед інших входила ОСОБА_11 .

Надалі, 02.10.2023 ОСОБА_11 отримала від члена організованої групи - ОСОБА_7 інформацію про наявність ІНФОРМАЦІЯ_65) тієї ж марки та моделі, які цікавили ОСОБА_28 та можливості їх постачання у разі оплати у розмірі 185 000 грн.

Після цього, ОСОБА_11 , не будучи обізнаю про злочинну діяльність зазначеної організованої групи, звернулася до ОСОБА_28 , та передала останній інформацію отриману від ОСОБА_7 , після чого отримала згоду на придбання вказаного товару, а саме ІНФОРМАЦІЯ_45) марки «ІНФОРМАЦІЯ_59», про що повідомила останньому.

У подальшому, 12.10.2023 ОСОБА_11 , не маючи наміру заволодіння коштами ОСОБА_28 , вважаючи, що зобов'язання з постачання товару будуть виконані, надіслала останній реквізити для оплати, а саме рахунок для оплати № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ФОП « ОСОБА_6 ».

Так, 12.10.2023 приблизно о 14:22 ОСОБА_28 , не усвідомлюючи злочинних намірів членів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх, із власного рахунку, внесеного в реєстр волонтерів НОМЕР_63 перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 кошти в сумі 185 000 грн.

Після надходження коштів 12.10.2023 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 ». ОСОБА_7 , діючи в інтересах інших членів організованої групи, користуючись наданим ОСОБА_6 доступом до рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім'я останнього в АТ КБ «Приват Банк» розпорядився ними на власний розсуд, зокрема: 12.10.2023 приблизно о 15:03 здійснив переказ на суму 65 000 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_20 » НОМЕР_16 , реквізити якого отримав від ОСОБА_4 , вказавши в призначені платежу «Оплата за товар згідно рахунку»;

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, не маючи намірів на виконання зобов'язань щодо постачання ОСОБА_28 замовленого товару, в умовах воєнного стану, 12.10.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 185 000 (сто вісімдесяти п'яти тисяч) грн., чим завдали матеріальних збитків ОСОБА_28 на вказану суму.

Продовжуючи злочинну діяльність, учасники організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, переслідуючи корисливі мотиви, 24.10.2023 діючи відповідно до відомого всім учасникам злочинного плану, повторно заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме коштами ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 за наступних обставин.

Так, у період з 20.10.2023 по 23.10.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не будучи обізнаним про злочинну діяльність організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час осіб, звернувся до ОСОБА_31 та повідомив останньому, раніше отриману від члена організованої групи - ОСОБА_7 інформацію, про можливість замовлення, придбання ІНФОРМАЦІЯ_60

Після цього, ОСОБА_32 , не будучи обізнаю про злочинну діяльність зазначеної організованої групи, звернувся до свого знайомого ОСОБА_29 та повідомив останньому попередньо отриману від ОСОБА_10 інформацію, після чого отримав від ОСОБА_29 згоду на придбання товару.

Надалі, 24.10.2023 ОСОБА_32 запропонував ОСОБА_10 розділити оплату за вказаний товар на дві частини, а саме 430 000 грн. переказати на банківські рахунки, а решту передати готівкою.

Після цього, того ж дня ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинну діяльність вказаної організованої групи, передав ОСОБА_7 отриману інформацію та отримав від останнього підтвердження щодо можливості проведення розрахунку у визначений спосіб.

Надалі, 24.10.2023 ОСОБА_10 , не маючи наміру заволодіння коштами ОСОБА_29 , вважаючи, що зобов'язання з постачання товару будуть виконані, надіслав для оплати його партнеру ОСОБА_33 рахунок на оплату №89 від 24.10.2023, складений ним же, за попередньо наданими ОСОБА_7 реквізитами, від імені ФОП « ОСОБА_6 » із зазначеним рахунком для оплати № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» та відомостями про вартість ІНФОРМАЦІЯ_61., а також адресу розташування пункту обміну валют, а саме АДРЕСА_11 , із зазначення криптовалютного гаманця ОСОБА_7 - НОМЕР_29, коду на проведення операції №12594700 та суми готівкового внеску у розмірі 14 396,27 ЄВРО.

В подальшому, ОСОБА_29 , не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх, 24.10.2023 передав ОСОБА_33 215 000 грн. для подальшого внеску на криптовалютний гаманець, та того ж дня приблизно о 19:10, використовуючи попередньо наданий ОСОБА_34 рахунок на оплату №89, перерахував з власного рахунку № НОМЕР_49 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 кошти в сумі 430 000 грн.

Разом з тим, 24.10.2023 ОСОБА_32 , не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх, прибув за визначеною ОСОБА_10 , адресою та вніс у касу пункту обміну валют суму у розмірі 14 396,27 ЄВРО, що на момент розрахунку еквівалентно 579 450 грн., тим самим перерахувавши вказану суму на криптовалютний гаманець НОМЕР_29, який належить ОСОБА_7 .

Того ж дня, 24.10.2023, ОСОБА_7 підтвердив ОСОБА_10 надходження коштів за 5 (п'ять) ІНФОРМАЦІЯ_65) «ІНФОРМАЦІЯ_59» в повному обсязі.

Після надходження коштів на вищевказаний банківський рахунок та криптовалютний гаманець ОСОБА_7 , діючи в інтересах інших членів організованої групи, розпорядився ними на власний розсуд, зокрема 24.10.2023 приблизно о 17:31 перерахував 14 975 USDT на криптовалютний гаманець НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 , після чого останній того ж дня, приблизно о 19:36 перерахував 15 000 USDT на «холодний» криптовалютний гаманець НОМЕР_64.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, не маючи намірів на виконання зобов'язань щодо постачання ОСОБА_29 та ОСОБА_33 замовленого товару, в умовах воєнного стану, 24.10.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 1 009 450 грн, чим завдали збиток ОСОБА_29 у розмірі 645 000 грн. та ОСОБА_33 у розмірі 364 450 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, учасники організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, переслідуючи корисливі мотиви, 02.11.2023 діючи відповідно до відомого всім учасникам злочинного плану, повторно заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме коштами Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_12 за наступних обставин.

Так, у період приблизно з 23.10.2023 по 31.10.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та дій інших учасників організованої групи, бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, переслідуючи ціль - заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), запропонував ФОП « ОСОБА_36 » придбати в нього ІНФОРМАЦІЯ_62 за цінами значно нижче ринкових, за умови передоплати у повному розмірі.

Так, у період приблизно з 31.10.2023 по 02.11.2023 ФОП « ОСОБА_36 », не будучи обізнаним та не усвідомлюючи злочинних намірів членів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх, вважаючи, що зобов'язання з постачання товару будуть виконані, погодився на пропозицію ОСОБА_7 придбати ІНФОРМАЦІЯ_63.

Надалі, 02.11.2023 ОСОБА_7 , дотримуючись заздалегідь розробленого та погодженого з усіма учасниками організованої групи злочинного плану та покладених на себе обов'язків організатора, керуючись корисливим умислом направленим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи те, що даний товар відсутній, повідомив ФОП « ОСОБА_36 » неправдиву інформацію про наявність товару та можливості його постачання в повному обсязі, у визначений термін, а саме 03.11.2023. При цьому, з метою приховування злочинного умислу на заволодіння коштами, надав реквізити для оплати, а саме номер банківського рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 , вказавши коментар до платежу «Оплата за товари згідно рахунку 93 від 02.10.2023».

Так, ФОП « ОСОБА_36 » на виконання досягнутих домовленостей, усвідомлюючи злочинних намірів членів організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх, вважаючи, що зобов'язання з постачання товару будуть виконані в повному обсязі, 02.11.2023 із розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_36 » № НОМЕР_51 перерахував на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 кошти в сумі 250 000 грн.

Після надходження коштів на вищевказаний рахунок ОСОБА_7 , діючи в інтересах інших членів організованої групи, розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених на даний час осіб, не маючи намірів на виконання зобов'язань щодо постачання ФОП « ОСОБА_36 » замовленого товару, в умовах воєнного стану, 02.11.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 250 000 грн, чим завдали збиток вказаній особі на вказану суму.

10.04.2025 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_37 постановив ухвалу про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, визначивши строк дії ухвали до 04.06.2025 включно.

Далі, 02.06.2025 заступником Генерального прокурора ОСОБА_38 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100050003834 до 3х місяців, тобто до 04.07.2025.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2025, справа № 757/30814/25-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100050003834 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 04.10.2025.

Разом з цим, ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2025, справа №757/31116/25-к продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12023100050003834 до 30.08.2025.

Надалі, ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.08.2025 справа №757/41229/25-к продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12023100050003834 до 04.10.2025.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.10.2025, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100050003834 продовжено до 10-ти місяців, тобто до 04.02.2026.

Далі, ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2025 справа №757/47998/25-к продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12023100050003834 до 30.11.2025.

В подальшому, ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.11.2025 у справі №757/59571/25-к продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12023100050003834 до 25.01.2026.

21.01.2026 у зв'язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органу досудового розслідування та суд, та перебуває у міжнародному розшуку, з метою не допущення порушення прав інших учасників досудового розслідування, та проведення швидкого досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження № 12023100050003834 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Після чого, 21.01.2026 відповідно до ст. 290 КПК України здійснено відкриття матеріалів даного кримінального провадження іншим сторонам.

Надалі, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва запобіжний захід ОСОБА_4 неодноразово продовжувався та діє до 16.05.2026.

Крім того, 19.03.2026 до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області було скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України.

Однак, 24.04.2026 у справі №607/5974/26 головуючий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області постановив направити обвинувальний акт до Тернопільського апеляційного суду для визначення підсудності.

На даний час підготовче засідання у вказаному кримінальному провадженні не проведено.

Наразі виникла необхідність у продовженні запобіжного заходу відносно обвинуваченого у вигляді тримання під вартою, оскільки ризики, які стали підставою для його застосування та неодноразового продовження не зменшились та продовжують існувати.

Зокрема, необхідність продовження стосовно обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється наявністю ризиків, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

За таких обставин, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки обвинуваченого та враховуючи обґрунтовану наявність вищевказаних ризиків, у сторони обвинувачення виникла необхідність продовжити обвинуваченому, строк тримання під вартою на 60 днів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з викладених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Захисник обвинуваченого заперечувала щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що ризики відсутні, підозра необґрунтована. Просила відмовити в задоволенні клопотання та застосувати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.

Обвинувачений підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора підтримується обвинувачення в кримінальному провадженні № 1202600000000114 від 21.01.2026 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження 20.01.2026, у зв'язку із встановленням наявності достатніх доказів для повідомлення особі про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Тернопіль, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а також у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 09.11.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 29.11.2023;

- Протоколом пред'явлення особи для впізнання за фото знімками за участі ОСОБА_27 від 29.112023;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 10.11.2023;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 28.11.2023;

- Протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_9 ід 28.11.2023;

- Протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_27 від 05.02.2024;

- Протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_27 від 15.042024;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 16.04.2024 з додатком до нього у вигляді стенограми;

- Протоколом огляду від 28.02.2024;

- Протоколом огляду від 01.04.2024;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_39 від 11.11.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_40 від 17.11.2023 з додатком до нього у вигляді скріншотів;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 24.11.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 06.01.2025 з додатком до нього;

- Протоколом огляду речей від 06.01.2025;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 25.02.2025;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_42 від 28.11.2023 з додатком до нього у вигляді роздруківок з банку, квитанцій, платіжних інструкцій, договору;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 від 21.11.2023 з додатком до нього;

- Протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_17 від 30.11.2023 з додатком до нього у вигляді роздруківок з банку, рахунків-фактури, видаткових накладних, договору;

- Протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_17 від 23.12.2024 з додатком до нього у вигляді роздруківок з банку, рахунків-фактури, видаткових накладних, договору;

- Протоколом огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_17 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 13.11.2024;

- Протоколом огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_14 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_43 від 21.01.2025;

- Протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_44 ;

- Протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_44 ;

- Протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_15 ;

- Протоколом допиту ОСОБА_45 від 27.02.2025;

- Протоколом огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_15 від 27.02.2025;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_31 від 24.11.2023 з додатком до нього;

- Протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_31 від 06.02.2024;

- Протоколом огляду предмету та документів від 02.02.2024;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 17.06.2024;

- Протоколом огляду предметів та документів від 02.09.2024 з додатком до нього;

- Листом від «Europol Siena»; Аналітичним звітом;

- Протоколом огляду техніки вилученої в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 від 03.10.2024;

- Протоколом огляду техніки вилученої в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_46 від 17.09.2024;

- Протоколом огляду речей вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 ;

- Протоколом огляду оптичного носія;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.01.2025;

- Документами щодо проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_7 ; Документами щодо проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_4 ;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.02.2025;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.02.2025;

- Документами з Пенсійного фонду України, щодо доходів та внесків фігурантами провадження; Протоколом огляду предмету та документів від 30.09.2024; Протоколом огляду предмету та документів від 24.01.2025;

- Протоколом огляду предмету та документів від 24.01.2025;

- Протоколом огляду предмету та документів від 24.01.2025;

- Протоколом огляду предмету та документів від 20.01.2025;

- Протоколом огляду предмету та документів від 21.01.2025;

- Протоколом огляду предмету та документів від 27.01.2025;

- Протоколом огляду оптичного носія від 21.03.2025 з додатком до нього; Протоколом огляду оптичного диску від 18.01.2024;

- Протоколом огляду оптичного диску від 18.01.2024;

- Протоколом огляду предметів та документів вилучених у АТ «УніверсалБанк» від 05.02.2024; Протоколом огляду предметів та документів від 09.07.2024; Протоколом огляду предметів та документів від 25.03.2025; Протоколом огляду предметів та документів від 25.03.2025; Протоколом огляду предметів та документів від 24.03.2025; Протоколом огляду предметів та документів від 25.03.2025; Протоколом огляду інтернет-ресурсу від 01.04.2025; Протоколом огляду предметів та документів від 03.01.2025;

- Протоколом огляду предметів та документів від 03.01.2025;

- Протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.06.2024, Протоколом допиту свідка ОСОБА_47

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_48

- Протоколом огляду інформації отриманої від операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл».

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_28

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_28

- Протоколом огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_4

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_49 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_11

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_50

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_50

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості є особливо тяжкими злочинами, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Відтак доводи сторони захисту щодо відсутності обґрунтованої підозри є безпідставними.

Слідчий суддя також враховує, що при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Так, 10.04.2025 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_37 постановив ухвалу про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, визначивши строк дії ухвали до 04.06.2025 включно.

Далі, 02.06.2025 заступником Генерального прокурора ОСОБА_38 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100050003834 до 3х місяців, тобто до 04.07.2025.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2025, справа № 757/30814/25-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100050003834 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 04.10.2025.

Разом з цим, ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.07.2025, справа №757/31116/25-к продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12023100050003834 до 30.08.2025.

Надалі, ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.08.2025 справа №757/41229/25-к продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12023100050003834 до 04.10.2025.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.10.2025, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100050003834 продовжено до 10-ти місяців, тобто до 04.02.2026.

Далі, ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2025 справа №757/47998/25-к продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12023100050003834 до 30.11.2025.

В подальшому, ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.11.2025 у справі №757/59571/25-к продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12023100050003834 до 25.01.2026.

21.01.2026 у зв'язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органу досудового розслідування та суд, та перебуває у міжнародному розшуку, з метою не допущення порушення прав інших учасників досудового розслідування, та проведення швидкого досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження № 12023100050003834 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Після чого, 21.01.2026 відповідно до ст. 290 КПК України здійснено відкриття матеріалів даного кримінального провадження іншим сторонам.

Надалі, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва запобіжний захід ОСОБА_4 неодноразово продовжувався та діє до 16.05.2026.

Крім того, 19.03.2026 до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області було скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190 КК України.

Однак, 24.04.2026 у справі №607/5974/26 головуючий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області постановив направити обвинувальний акт до Тернопільського апеляційного суду для визначення підсудності.

Відповідно до ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що підготовче судове засідання у даному кримінальному провадженні не було проведено, у зв'язку з чим слідчий суддя уповноважений здійснювати розгляд даного клопотання після направлення обвинувального акту до суду.

Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого, слідчий суддя враховує вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув'язнення.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув'язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв'язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Слідчий суддя вважає, що ризики, які були підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, об'єктивно продовжують існувати та для їх запобігання необхідно продовжити останньому запобіжний захід, що буде співмірним з існуючими ризиками та достатнім для забезпечення його належної процесуальної поведінки.

Таким чином, приймаючи до уваги особливу суспільну небезпеку протиправного діяння, враховуючи, що заявлені ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжують існувати, слід прийти до висновку, що інші менш суворі запобіжні заходи не зможуть запобігти уникненню вищезазначених ризиків з боку обвинуваченого, а тому відповідно до вимог ст. ст. 177, 183, 197, ч. 6 ст. 199 КПК України, щодо останнього необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Даних про наявність підстав для зміни обвинуваченому запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

За таких обставин, клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 підлягає задоволенню.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_4 у вчиненні злочину та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи дані про особу підозрюваного, а також конкретні обставини та особливу тяжкість правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_4 вважаю, що застава у визначених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України межах зможе забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого та запобігти встановленим в провадженні ризикам.

Водночас, слідчий суддя бере до уваги, що протягом часу перебування обвинуваченого під вартою ступінь реалізації ризиків дещо зменшився.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що запропонований стороною обвинувачення розмір застави як альтернативного запобіжного заходу підлягає зменшенню до 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 266 240 ( двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок) грн.

Крім того, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України вважаю необхідним покласти на обвинуваченого у разі звільнення її з-під варти внаслідок внесення застави обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого або прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити, в порядку ч. 6 ст. 199 КПК України, у кримінальному провадженні № 1202600000000114 від 21.01.2026 обвинуваченому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою на 30 днів, тобто до 15.06.2026 року, одночасно визначивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов'язків, визначених КПК України.

Розмір застави визначити у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 266 240 ( двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок) грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим обвинуваченим так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/р UA128201720355259002001012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ. МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов'язки: прибувати до прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися з м. Тернопіль без дозволу прокурора, суду; повідомляти слідчого або прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до ГУ ДМС у Тернопільській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Строк дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 15.06.2026 року.

У разі внесення застави та з моменту звільнення обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, обвинувачений зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Роз'яснити заставодавцю обов'язок із забезпечення належної поведінки обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ч. 8-11 ст. 182 КПК України.

Копію ухвали вручити прокурору, захиснику та обвинуваченому, - для відома.

Копію ухвали надіслати начальнику Київського СІЗО - для виконання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1