Справа № 752/11911/26
Провадження № 1-кс/752/3894/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 травня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 1202615010000305 від 16.04.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження№ 1202615010000305 від 16.04.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202615010000305 від 16.04.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що (ІПНП № 24345) 15.04.2026, о 16:55 год., невстановлена особа зателефонувала з мобільних номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 що на її банківську картку оформлено кредит та для уникнення несанкціонованих операцій їй необхідно перерахувати кошти на інший рахунок, після чого остання відкрила банківську картку на яку, оформила кредит в розмірі 50000 грн. в подальшому їх перекинула на свою картку НОМЕР_4 , після чого з неї переказала грошові кошти в розмірі 38123 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , внаслідок чого невстановлена особа заволоділа даними грошовими коштами шахрайським шляхом.
Згідно квитанції банківська картка НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але згідно за стосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказана банківська картка відкрита в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебтимічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступудо відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю.
Дізнавачем в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 1202615010000305 від 16.04.2026 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій у електронному або належним чином завірених копій документів, а саме:
детальну інформацію про власника рахунку банківської карти НОМЕР_5 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;
- деталізованої виписки руху грошових коштів по всім наявним в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» рахункам власника банківської карти НОМЕР_5 , у період часу з 01.03.2026 по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;
-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;
-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;
-IP-адреси та пристрої, які використовувались для входу до рахунків власника банківської карти НОМЕР_5 , у період з 01.03.2026 по дату постановлення ухвали;
-місце останнього перебування даної особи, у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1