Справа № 366/2829/26
Провадження № 2/366/278/26
про витребування доказів
18.05.2026 селище Іванків
Суддя Іванківського районного суду Київської області Мовчан В.В., розглянувши клопотання про витребування доказів по справі
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс»
до ОСОБА_1
про стягнення заборгованості
Представники учасників справи: без виклику
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» (далі - позивач) звернулося до Іванківського районного суду Київської області з позовом до ОСОБА_1 (далі - відповідач) про стягнення заборгованості.
Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за Кредитним договором № 857539560 від 05.04.2021 в частині здійснення повернення наданих коштів, внаслідок чого позивач просить стягнути з відповідача 16 339, 31 грн, з яких: 5577, 95 грн - заборгованість по тілу кредиту, 10 761, 36 грн - заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом.
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, головуючим суддею визначено суддю Мовчана В.В.
Ухвалою Іванківського районного суду Київської області від 05.09.2026 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та витребувано у АБ «Укргазбанк» інформацію щодо ОСОБА_1 .
11.11.2025 від директора департаменту банківської безпеки надійшла відповідь з якої вбачається, що ОСОБА_1 не є клієнтом Банку.
17.11.2025 від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів , оскільки під час перевірки реквізитів платіжної картки Позичальника позивачем виявлено, що перші шість цифр картки належать іншому банку. Внаслідок цього клопотання, що подано разом з позовною заявою є некоректним, що унеможливлює отримання необхідних первинних документів, тому просить задовольнити уточнене клопотання про витребування доказів та витребувати у АТ «Сеанс Банк» (ідентифікаційний код: 23494714, адреса: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150) інформацію:
- чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) платіжна картка НОМЕР_4;
- про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_4 у період з період з 05.04.2021 по 10.04.2021 у сумі 5 600,00 грн;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_4 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).
У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 , за період з 05.04.2021 по 10.04.2021 у сумі 5 600,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:
- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника);
- повного номера рахунка маска Картки НОМЕР_4, що належить ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).
У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_4, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_4 .
У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 не належить ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_4 .
Ухвалою Іванківського районного суду Київської області від 13.04.2026 клопотання задоволено та витребувано у АТ «Сеанс Банк» інформацію.
06.05.2026 від уповноваженої особи АТ «Сеанс Банк» надійшов лист про те, що емітентом картки, маска картки якої № НОМЕР_4 не є АТ «Сеанс Банк».
12.05.2025 від представника позивача надійшло уточнене клопотання про витребування доказів, оскільки під час перевірки реквізитів платіжної картки позичальника встановлено, що картка належить іншому банку, у зв'язку з цим просить витребувати у Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (ідентифікаційний код: 09306278, електронна адреса: info@oxibank.uа) інформацію:
- чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) платіжна картка НОМЕР_4;
- про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_4 у період з період з 05.04.2021 по 10.04.2021 у сумі 5 600,00 грн;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_4 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).
У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 , за період з 05.04.2021 по 10.04.2021 у сумі 5 600,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:
- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника);
- повного номера рахунка маска Картки НОМЕР_4, що належить ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).
У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_4, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_4 .
У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 не належить ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_4 .
Приписами положень діючого ЦПК України визначено, що під час розгляду цивільних справ суд зобов'язаний сприяти у здійсненні та охороні гарантованих Конституцією і законами України прав, свобод чи інтересів фізичних або юридичних осіб, вживати заходів щодо всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи. З метою з'ясування обставин справи суд може за власною ініціативою витребувати необхідні докази.
Відповідно до ст. 84 ЦПК України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Своє клопотання представник позивача мотивує неможливістю отримати самостійно вищезазначені докази.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Розглянувши заявлене клопотання, беручи до уваги, що для повного, всебічного, об'єктивного розгляду та вирішення справи по суті необхідно з'ясувати повні і точні відомості про укладання кредитного договору з відповідачем та отримання ним суми кредиту, враховуючи, що для отримання зазначених письмових доказів у позивача є складнощі, суд має підстави для задоволення заявленого клопотання щодо витребування доказів.
Керуючись ст. 84, 260, 261 ЦПК України, суд
1.Клопотання позивача про витребування доказів - задовольнити.
2.Витребувати у Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (адреса: вул. Газова, 17, м. Львів, Львівська область, ідентифікаційний код: 09306278, електронна адреса: info@oxibank.uа інформацію:
- чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) платіжна картка НОМЕР_4;
- про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_4 у період з період з 05.04.2021 по 10.04.2021 у сумі 5 600,00 грн;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_4 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).
У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 , за період з 05.04.2021 по 10.04.2021 у сумі 5 600,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:
- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника);
- повного номера рахунка маска Картки НОМЕР_4, що належить ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).
У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_4, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_4 .
У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 не належить ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_4.
3.Роз'яснити, що на підставі ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
4.У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
5.Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя Віталій МОВЧАН