Справа № 361/5460/26
Провадження № 1-кс/361/835/26
14.05.2026 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12026111130000698 від 25 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді 12.05.2026 надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, яке погоджене з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , яке обгрунтоване наступним.
Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111130000698 від 25 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до ЧЧ Броварського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 25.03.2026 приблизно о 16 год. 29 хв. до нього зателефонувала особа жіночої статі, яка представилась працівником банку та в подальшому, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 33 500 грн., чим завдала майнової шкоди заявнику (ЄО 19271, 16732).
У ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що що 25.03.2026 року о 16 год. 29 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_1 з телефонного номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його банківська картка нібито буде заблокована. Для запобігання цьому йому було запропоновано пройти процедуру так званої «верифікації». Під час вказаної «верифікації» йому також запропонували закрити кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснивши це тим, що зазначений банк є банком-партнером.
У ході розмови зв'язок неодноразово переривався, у зв'язку з чим спочатку зазначена жінка, а в подальшому й інші невідомі особи, які також представлялися працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонували йому повторно. Загалом протягом цього часу на його мобільний телефон надійшло декілька телефонних дзвінків, а саме: о 16:29 тривалістю 48 секунд, о 16:34 тривалістю 8 хв. 36 сек., о 16:45 тривалістю 4 хв. 21 сек., о 17:08 тривалістю 4 хв. 42 сек., о 17:43 тривалістю 4 хв. 31 сек., о 17:48 тривалістю 50 хв. 54 сек., та о 18:46 тривалістю 1 хв. 22 сек.
Під час спілкування з вказаними особами вони повідомляли, що на його мобільний телефон будуть надходити смс-повідомлення з підтверджувальними кодами, які необхідно вводити для проходження «верифікації», та просили виконувати їхні вказівки. Виконуючи вказівки невідомих осіб, він вводив отримані коди підтвердження, після чого з його банківських карток почали списуватися грошові кошти.
Так, о 17:26 з його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було переведено 45 000 грн на його пенсійну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку він отримує пенсію. О 17:32 з його пенсійної картки № НОМЕР_4 було переведено 29 500 грн на його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . О 17:38 з його пенсійної картки № НОМЕР_4 було переведено 29 500 грн на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власник якої йому не відомий. О 17:43 з його пенсійної картки № НОМЕР_4 було переведено ще 17 000 грн на ту ж банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, о 18:04 з його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було переведено 3 000 грн на його пенсійну картку № НОМЕР_4 , після чого баланс вказаної пенсійної картки склав 3 765,66 грн. Надалі о 18:42 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано та прийнято до виконання платіж, відповідно до якого з його рахунку № НОМЕР_7 було перераховано 33 500 грн (з яких 29 500 грн - кошти, переведені на рахунок о 17:32, та 4 000 грн - власні кошти, що знаходилися на рахунку) на рахунок № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 . Також о 01:00 26.03.2026 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано та прийнято до виконання платіж, відповідно до якого з його рахунку № НОМЕР_7 було перераховано 550 грн на його рахунок № НОМЕР_10 (пенсійна картка).
Після вказаних подій він заблокував зазначені банківські картки, зокрема картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано 26.03.2026 року близько 14:45 через гарячю лінію банку. Після цього він звернувся із відповідною заявою до поліції. У результаті вчинених невідомими особами шахрайських дій йому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму близько 80 000 гривень.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судове засідання ініціатор поданого клопотання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим та прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Таким чином, встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12026111130000698 від 25 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та групі слідчих слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
№ НОМЕР_6 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 25.03.2026 року по дату винесення ухвали;
відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 25.03.2026 року по дату винесення ухвали;
відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 25.03.2026 року по дату винесення ухвали;
виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 25.03.2026 року по дату винесення ухвали;
фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 25.03.2026 року по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяці, який рахувати з дня її постановлення слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_6