Справа № 361/5458/26
Провадження № 1-кс/361/831/26
14.05.2026 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42026112130000025 від 16 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді 12.05.2026 надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, яке погоджене з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , яке обгрунтоване наступним.
Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026112130000025 від 16 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до 10.02.2026 до Броварської окружної прокуратури Київської області надійшла заява ОСОБА_4 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме, що 29.01.2026 їй у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення про блокування банківської картки, після чого, їй зателефонувала невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шляхом психологічного тиску, ввівши в оману, спонукала здійснити переказ коштів з власного банківського рахунку в сумі 89 000 грн.
У ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 29.01.2026 року на месенджер «Telegram» на її мобільний телефон надійшло повідомлення від чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому зазначалося, що її банківська картка № НОМЕР_1 нібито була заблокована з міркувань безпеки. У подальшому в чаті надійшло повідомлення із запитанням, чи бажає вона розблокувати вказану картку, на що вона відповіла, що бажає її розблокувати. Після цього надійшло повідомлення про те, що для розблокування картки необхідно зв'язатися з менеджером банку.
Однак вона не зателефонувала менеджеру, оскільки на той момент перебувала на роботі. Згодом, приблизно о 16 год. 54 хв., їй зателефонував користувач у месенджері «Telegram», підписаний як « ОСОБА_5 », який представився ОСОБА_6 (можливо ОСОБА_7 ) та повідомив, що її персональні дані нібито не були оновлені, у зв'язку з чим її банківська картка буде заблокована, і їй необхідно оновити свої дані. Вона повідомила вказаній особі, що не може цього зробити, оскільки її паспорт на той час знаходився у паспортному столі на перереєстрації.
Після цього зазначена особа повідомила, що у неї виникла ще одна проблема з даними, оскільки нібито в банку стався технічний збій у системі, через що неправильно відображаються кредитні ліміти клієнтів. Він пояснив, що для виправлення цієї помилки необхідно у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створити нову банківську картку, щоб відображався правильний кредитний ліміт. Далі він сказав їй зробити знімок екрана, на якому буде видно її фактичний кредитний ліміт, та надіслати цей знімок до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у месенджері «Telegram».
Після виконання зазначених дій їй надійшло повідомлення про те, що сталася помилка та необхідно оновити дані кредитного рахунку. Після цього вищевказана особа запитала, чи надійшло їй будь-яке повідомлення, на що вона відповіла, що повідомлення надійшло. У подальшому він сказав написати у чаті, що вона бажає подати заявку на оновлення кредитного рахунку.
Згодом їй надійшло повідомлення про те, що її кредитний рахунок нібито оновлено та присвоєно номер № НОМЕР_2 . Після цього вказана особа сказала додати цей рахунок у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати на нього грошові кошти в сумі 89 000 гривень. Вона виконала зазначені дії та здійснила переказ коштів. Однак після цього з її рахунку було списано грошові кошти у сумі 92 560 гривень, після чого вищевказана особа припинила розмову та поклала слухавку.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судове засідання ініціатор поданого клопотання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим та прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Таким чином, встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42026112130000025 від 16 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та групі слідчих слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 29.01.2026 року по дату винесення ухвали;
відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 29.01.2026 року по дату винесення ухвали;
відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 29.01.2026 року по дату винесення ухвали;
виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 29.01.2026 року по дату винесення ухвали;
фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 29.01.2026 року по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяці, який рахувати з дня її постановлення слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_8