Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/836/2026 Справа № 641/4331/26
18 травня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226180000030 від 13.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 12.09.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, часу, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАСадреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226180000030 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2026 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме заявник 11.09.2025 замовив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 пилу Makita LW1400 вартістю 13933 грн., після чого 12.09.2025 оплатив товар переказавши грошові кошти на наданий р/р НОМЕР_1 . Однак товар не отримав, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 13933 грн.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне: 16.12.2021 року ним було відкрито ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спеціалізацією: виробництво промислового обладнання. У мережі інтернет ОСОБА_5 зайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 з продажу електроінструменту. Для виробничих цілей ТОВ виникла необхідність у придбанні електропилки. 11.09.2025 року зв'язавшись з менеджером вищевказаного магазину за номером телефону НОМЕР_3 , який був вказаний на сайті, поспілкувавшись з продавцем ОСОБА_5 замовив пилу Makita LW1400 у кількості 1 шт. вартістю 13 933 грн, тим самим фактично уклавши усний договір купівлі продажу. Згідно договору покупець мав сплатити грошові кошти у сумі 13 933 грн, а продавець мав надіслати товар, а саме пилу Makita LW1400 у понеділок 15.09.2025. Продавець надав ОСОБА_5 рахунок на оплату №219 від 11.09.2025. На виконання вказаного договору 12.09.2025 о 13:39 покупець зробив переказ грошових коштів в якості оплати товару, а саме пили у сумі 13 933 грн з рахунку ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на рахунок ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 відповідно до рахунку на оплату №219 від 11.09.2025 наданої ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дані для відправки покупець надав у телефонному режимі, точно сказати яке саме відділення указав для отримання товару він не може, у зв'язку з тим, що пройшов тривалий час від дня купівлі товару. Менеджер магазину повідомив, що зможе зробити відправку товару у понеділок 15.09.2025. Для виконання робочого завдання пила потрібна була у суботу 13.09.2025, тому для вирішення цього питання ОСОБА_5 купив аналогічний інструмент на ринку “Барабашово». Виконавши робоче завдання про покупку пилки у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 забув. 28.01.2026 при підготовці документів для подачі річної податкової звітності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 виявив розбіжності, а саме не вистачало документів по обороту з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 12.09.2025, також на балансі не перебувала пила Makita LW1400, яка була придбана у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також було встановлено, що 12.09.2025 з власної необережності було проведено повторну транзакцію, а саме 12.09.2025 о 13:42 у сумі 13 933 грн на рахунок ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Ні ОСОБА_5 особисто ні співробітники ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у його у підпорядкуванні не отримували посилку від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого 29.01.2026 ОСОБА_5 звернувся до ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » з проханням надати видаткові(супровідні) документи, однак менеджер відправив скріншот видаткової накладної №171 від 15 вересня 2025 року, на прохання зробити інше фото з більш повною інформацією повідомили, що немає світла і менеджер надіслав фото яке надав йому бухгалтер.Після чого зв'язатися з даним магазином стало вкрай важко, телефон на дзвінки не відповідав, чи дійсно це пов'язано з вимкненням світла потерпілому не відомо. 12.02.2026 року ОСОБА_5 вдалося зв'язатися з магазином і нього прийняли заявку, повідомили, що перевірять оплату і зв'яжуться. З метою з'ясування чи була така посилка з товаром взагалі відправлена ОСОБА_5 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_3 , де йому повідомили, що дані про посилки зберігаються на протязі 90 днів, тому дані за вересень 2025 року надати не можуть. 13.02.2026 ОСОБА_5 звернувся до ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » з офіційним листом про повернення випадково сплачених коштів у сумі 13 933 грн.. 16.02.2026 о 10:22 грошові кошти у сумі 13 933 грн було повернуто на рахунок. Стосовно інформації про товар який ОСОБА_5 мав отримати ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомляє, що займається пошуком даних про відправлення і з ним зв'яжуться. Свої обов'язки відповідно до укладеного в усній формі договору купівлі-продажу ОСОБА_5 виконав оплативши грошові кошти у сумі 13 933 грн за товар на рахунок ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Продавець мав надіслати товар, а саме пилу Makita LW1400 але свої зобов'язання не виконав. Пилу Makita LW1400 потерпілий не отримав, грошові кошти йому на даний час не повернуто. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 13 933 грн.
Під час досудового розслідування від ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому він просить долучити до матеріалів кримінального провадження рахунок на оплату №219 від 11.09.2025, платіжні інструкції видані АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.09.2025, Платіжна інструкція про повернення коштів від 16.02.2026.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які потерпілий ОСОБА_5 12.09.2025 переказав грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 у сумі 13 933 грн., інформації про рух коштів за вказаним вище номером рахунку (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 не підлягає задоволенню, оскільки, згідно із копії Витягу з ЄРДР, останні не входять до групи дізнавачів/слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 12.09.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, часу, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1