справа № 619/3070/26
провадження № 1-кс/619/563/26
іменем України
18 травня 2026 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42025222080000029 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
Так, до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, в рамках кримінального провадження № 42025222080000029 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яке було вилучено вилучене в ході проведення обшуку 12.05.2026 торгівельного кіоску, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (координати: 48.8938827,36.3026513) а саме:
1) паперова коробка No1, всередині якої знаходяться заповнений рідиною Бег ін бокс, який обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ, на якій маються підписи учасників;
2) паперова коробку No2, всередині якої знаходяться заповнений рідиною Бег ін бокс обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ , на якій маються підписи учасників;
3) паперова коробку No3, всередині якої знаходиться заповнений рідиною Бег ін бокс, який було обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ , на якій маються підписи учасників;
4) паперова коробка No4, всередині якої знаходяться заповнений рідиною Бег ін бокс, який обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ , на якій маються підписи учасників;
5) паперова коробка No5, всередині якої знаходяться заповнений рідиною Бег ін бокс обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ, на якій маються підписи учасників;
6) реєстратор для запису відеозаписів чорного кольору, до якого під?єднано проводи, який було вилучено та запаковано до сейф-пакету НПУ NoWAR1802545.
В обґрунтування поданого клопотання вказано, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024222080000029 від 29.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Так, ОСОБА_4 разом з невстановленими особами упродовж 2025 року з метою особистого збагачення організував схему зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленої підакцизної продукції, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Харкова та Харківської області.
Під час досудового розслідування процесуальним керівником надано доручення співробітникам 7-го управління (з обслуговуванням Харківської області) ДСР НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку
ст. 36 КПК України, щодо встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
За результатами виконаного доручення встановлено мережу роздрібної торгівлі, які в порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», з метою особистого збагачення, організували злочинну схему незаконного зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції без марок акцизного податку.
Згідно з матеріалів правоохоронних органів та результатами проведених оперативно-розшукових заходів, вказана мережа включає ряд об'єктів роздрібної торгівлі (кіосків та павільйонів), у яких здійснюється систематичний збут тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка або з марками, що мають ознаки підробки.
Зокрема, в ході розслідування встановлено адресу пункту реалізації підакцизних товарів, а саме торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_1 (координати: 48.8938827,36.3026513).
Ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 11.05.2026 у справі № 619/3070/26 надано дозвіл учасникам слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення обшуку торгівельного кіоску з розташований за адресою: АДРЕСА_1 (координати: 48.8938827,36.3026513).
З метою відшукання та вилучення незаконно виготовленої підакцизної продукції, в тому числі, тютюнової продукції, сировини для їх виготовлення, а також пов'язаних з її транспортуванням документів, товарно-транспортних накладних, чеків, квитанцій, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованих незаконного виготовлених підакцизних товарів, які мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обігу грошових коштів, проведення розрахунків, банківських платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовуються в злочинній діяльності, електронних носіїв інформації (в тому числі, комп'ютерних систем або їх частин, засобів підключення мережі - роутерів та модемів, накопичувачів флеш-пам'яті, оптичних та жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, ноутбуків, мобільних телефонів, смартфонів та інші подібних пристроїв, з сімкартками операторів мобільного зв'язку, якими користуються та які будуть виявлені, тощо), переносних та інших носіїв інформації, в яких можуть міститися відомості щодо злочинної діяльності, на яких може зберігатися інформація, фото-відеозаписи, пов'язані з реалізацією незаконно виготовлених підакцизних товарів, грошових коштів у національній та іноземній валюті, цінностей чи іншого майна, які здобуті злочинним шляхом або отриманні у результаті вчинення злочинної діяльності, а також інших речей та документів, які зберегли сліди вчиненого злочину, необхідні для проведення експертиз та мають доказове значення у кримінальному провадженні, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, 12.05.2026 слідчий СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , на підставі зазначеної вище ухвали суду провів обшук торгівельного кіоску розташований за адресою: АДРЕСА_1 (координати: НОМЕР_1 ), за результатами якого вилучено, упаковано та опечатано з пояснювальними написами учасників обшуку:
1) паперова коробка No1, всередині якої знаходяться заповнений рідиною Бег ін бокс, який обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ, на якій маються підписи учасників;
2) паперова коробку No2, всередині якої знаходяться заповнений рідиною Бег ін бокс обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ , на якій маються підписи учасників;
3) паперова коробку No3, всередині якої знаходиться заповнений рідиною Бег ін бокс, який було обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ , на якій маються підписи учасників;
4) паперова коробка No4, всередині якої знаходяться заповнений рідиною Бег ін бокс, який обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ , на якій маються підписи учасників;
5) паперова коробка No5, всередині якої знаходяться заповнений рідиною Бег ін бокс обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ, на якій маються підписи учасників;
6) реєстратор для запису відеозаписів чорного кольору, до якого під?єднано проводи, який було вилучено та запаковано до сейф-пакету НПУ NoWAR1802545.
Вказані вище предмети упаковано та опечатано з пояснювальними написами, скріплені підписами слідчого та понятих, також запаковано до сейф-пакетів.
Постановою слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області від 13.05.2026 вказані вище предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України вилучене в ході огляду місця події 12.05.2026 - є тимчасово вилученим майном.
Прокурор в клопотанні вказує, що метою накладання арешту на вищезазначене майно є збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, для забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність їх використання в ході досудового розслідування в якості доказів, для призначення судових експертиз, а саме судової імунологічної експертизи та проведення інших слідчих (розшукових) дій.
Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому, просив судове засідання провести без його участі, про що надав письмову заяву.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторін кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Як вбачається з матеріалів справи, 29.07.2025 відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про арешт майна, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій.
Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що доведена необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існують підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження.
В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об'єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявники скаржилася на контроль за використанням власності в зв'язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу №1, суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).
Отже, виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що арешт майна, яке зазначено у клопотання є доцільним та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 131, 132, 169-173, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42025222080000029 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 12.05.2026 торгівельного кіоску, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (координати: 48.8938827,36.3026513) а саме:
1) паперова коробка No1, всередині якої знаходяться заповнений рідиною Бег ін бокс, який обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ, на якій маються підписи учасників;
2) паперова коробку No2, всередині якої знаходяться заповнений рідиною Бег ін бокс обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ , на якій маються підписи учасників;
3) паперова коробку No3, всередині якої знаходиться заповнений рідиною Бег ін бокс, який було обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ , на якій маються підписи учасників;
4) паперова коробка No4, всередині якої знаходяться заповнений рідиною Бег ін бокс, який обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ , на якій маються підписи учасників;
5) паперова коробка No5, всередині якої знаходяться заповнений рідиною Бег ін бокс обмотано прозорим скотчем та опечатано паперовою біркою НПУ, на якій маються підписи учасників;
6) реєстратор для запису відеозаписів чорного кольору, до якого під?єднано проводи, який було вилучено та запаковано до сейф-пакету НПУ NoWAR1802545.
Зберігання арештованого майна здійснювати відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали слідчого судді негайно після її оголошення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копію надіслати таким особам не пізніше наступного робочого дня.
Роз'яснити положення, які закріплені в ч.1 ст.174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1