справа № 619/3070/26
провадження № 1-кс/619/538/26
іменем України
18 травня 2026 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42025222080000029 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
Так, до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, в рамках кримінального провадження № 42025222080000029 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яке було вилучене в ході проведення обшуку 12.05.2026 торгівельного кіоску № 5-30-72, за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, буд. 1, а саме: Цигарки "Magnus" - 30 пачок. ?Цигарки "Marlboro" - 9 блоків ( по 10 пачок кожен). Цигарки “Compliment»(біла пачка із синьою смужкою)- 4 блоки (по 10 пачок) та 4 пачки окремо. Цигарки “Compliment»(пачка синього кольору)- 3 блоки (по 10 пачок). Цигарки “Urta»(упаковка блоку білого кольору)-4 блоки. Цигарки “Lifa mentol»-7 блоків ( по 10 пачок). ??Цигарки “Compliment»(пачка білого кольору із фіолетовою стрічкою навколо) - 5 блоків(по 10 пачок) та 5 пачок окремо. ??Цигарки “Sobranie»(пачка білого кольору із золотистими вставками)-1 блок(по 10 пачок) та 14 пачок окремо. Цигарки “Rothmans»(пачка синього кольору)-7 пачок. Цигарки “Brut white»-1 блок(по 10 пачок) та 8 пачок окремо. Цигарки “Parliament compact silver “-5 пачок. ??Цигарки “Parliament Aqua blue “-3 пачки. Цигарки “LM»(пачка синього кольору)-4 пачки. Цигарки “Compliment “(пачка білого кольору із помаранчевою смужкою навколо)-1 блок(по 10 пачок) та 5 пачок окремо. ??Цигарки “Lucky Strike»(пачка червоного кольору)-3 пачки. ??Цигарки “Winston»(пачка білого кольору)-1 блок(по 10 пачок) та три пачки окремо. Цигарки “Compliment “(пачка білого кольору)-2 блоки (по 10 пачок). Цигарки “Marshall(пачка червоного кольору)-4 блоки (по 10 пачок). Цигарки “Marshall»(пачка синього кольору)-1 блок(по 10 пачок). Цигарки “Marshall slim-2 блоки (по 10 пачок) та 5 пачок окремо. Цигарки “Kent cristal»-1 блок(по 10 пачок). Цигарки “Desert»-1 блок(по 10 пачок) та 6 пачок окремо. ??Цигарки “King»(пачка синього кольору)-2 блоки(по 10 пачок). Цигарки “King»(пачка червоного кольору)-1 блок(по 10 пачок). Цигарки “Camel»-2 блоки(по 10 пачок). Цигарки “LM»(пачка білого кольору)-1 блок(по 10 пачок). Цигарки “Bond»(пачка білого кольору із червоним верхом)-1 блок (по 10 пачок). ??Цигарки “Manchester “(пачка білого кольору)-1 блок(по 10 пачок). ??Цигарки “Parliament “(пачка білого кольору)-1 блок (по 10 пачок). ??Цигарки “Прима»(пачка червоного кольору)-2 блоки(по 10 пачок) та 4 пачки окремо.
В обґрунтування поданого клопотання вказано, що СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025222080000029 від 29.07.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України
Так, «Б» разом з невстановленими особами упродовж 2025 року з метою особистого збагачення організував схему зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленої підакцизної продукції, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Харкова та Харківської області.
Під час досудового розслідування процесуальним керівником надано доручення співробітникам 7-го управління (з обслуговуванням Харківської області) ДСР НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України, щодо встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
За результатами виконаного доручення встановлено мережу роздрібної торгівлі, які в порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», з метою особистого збагачення, організували злочинну схему незаконного зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції без марок акцизного податку.
Згідно з матеріалів правоохоронних органів та результатами проведених оперативно-розшукових заходів, вказана мережа включає ряд об'єктів роздрібної торгівлі (кіосків та павільйонів), у яких здійснюється систематичний збут тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка або з марками, що мають ознаки підробки.
Зокрема, в ході розслідування встановлено адресу пункту реалізації підакцизних товарів, а саме торгівельний кіоск з назвою «Дим твоїх мандрів» розташований на території «Кінного ринку» за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, буд. 1.
Так, за наявними даними, встановлено факти здійснення збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку на території м. Харкова та Харківської області.
25.04.2026 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив що, 25.04.2026 на території «Кінного ринку» за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, буд. 1 в торгівельному кіоску з назвою «Дим твоїх мандрів» було придбано електронну сигарету «ELFBAR» за 400 грн., без акцизних марок та в ході допиту свідок добровільно видав працівникам поліції вищезазначену продукцію.
12.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області проведено обшук торгівельного кіоску № 5-30-72, за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, буд. 1, за результатами якого вилучено наступне майно:
Цигарки "Magnus" - 30 пачок. ?Цигарки "Marlboro" - 9 блоків ( по 10 пачок кожен). Цигарки “Compliment»(біла пачка із синьою смужкою)- 4 блоки (по 10 пачок) та 4 пачки окремо. Цигарки “Compliment»(пачка синього кольору)- 3 блоки (по 10 пачок). Цигарки “Urta»(упаковка блоку білого кольору)-4 блоки. Цигарки “Lifa mentol»-7 блоків ( по 10 пачок). ??Цигарки “Compliment»(пачка білого кольору із фіолетовою стрічкою навколо) - 5 блоків(по 10 пачок) та 5 пачок окремо. ??Цигарки “Sobranie»(пачка білого кольору із золотистими вставками)-1 блок(по 10 пачок) та 14 пачок окремо. Цигарки “Rothmans»(пачка синього кольору)-7 пачок. Цигарки “Brut white»-1 блок(по 10 пачок) та 8 пачок окремо. Цигарки “Parliament compact silver “-5 пачок. ??Цигарки “Parliament Aqua blue “-3 пачки. Цигарки “LM»(пачка синього кольору)-4 пачки. Цигарки “Compliment “(пачка білого кольору із помаранчевою смужкою навколо)-1 блок(по 10 пачок) та 5 пачок окремо. ??Цигарки “Lucky Strike»(пачка червоного кольору)-3 пачки. ??Цигарки “Winston»(пачка білого кольору)-1 блок(по 10 пачок) та три пачки окремо. Цигарки “Compliment “(пачка білого кольору)-2 блоки (по 10 пачок). Цигарки “Marshall(пачка червоного кольору)-4 блоки (по 10 пачок). Цигарки “Marshall»(пачка синього кольору)-1 блок(по 10 пачок). Цигарки “Marshall slim-2 блоки (по 10 пачок) та 5 пачок окремо. Цигарки “Kent cristal»-1 блок(по 10 пачок). Цигарки “Desert»-1 блок(по 10 пачок) та 6 пачок окремо. ??Цигарки “King»(пачка синього кольору)-2 блоки(по 10 пачок). Цигарки “King»(пачка червоного кольору)-1 блок(по 10 пачок). Цигарки “Camel»-2 блоки(по 10 пачок). Цигарки “LM»(пачка білого кольору)-1 блок(по 10 пачок). Цигарки “Bond»(пачка білого кольору із червоним верхом)-1 блок (по 10 пачок). ??Цигарки “Manchester “(пачка білого кольору)-1 блок(по 10 пачок). ??Цигарки “Parliament “(пачка білого кольору)-1 блок (по 10 пачок). ??Цигарки “Прима»(пачка червоного кольору)-2 блоки(по 10 пачок) та 4 пачки окремо.
Постановою слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області від 12.05.2026 вказані вище предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України вилучене в ході огляду місця події 12.05.2026 - є тимчасово вилученим майном.
Прокурор в клопотанні вказує, що метою накладання арешту на вищезазначене майно є збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, для забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність їх використання в ході досудового розслідування в якості доказів, для призначення судових експертиз, а саме судової імунологічної експертизи та проведення інших слідчих (розшукових) дій.
Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому, просив судове засідання провести без його участі, про що надав письмову заяву.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторін кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Як вбачається з матеріалів справи, 29.07.2025 відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про арешт майна, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій.
Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що доведена необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існують підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження.
В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об'єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявники скаржилася на контроль за використанням власності в зв'язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу №1, суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).
Отже, виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що арешт майна, яке зазначено у клопотання є доцільним та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 131, 132, 169-173, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42025222080000029 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 12.05.2026 торгівельного кіоску № 5-30-72, за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, буд. 1, а саме: Цигарки "Magnus" - 30 пачок. ?Цигарки "Marlboro" - 9 блоків ( по 10 пачок кожен). Цигарки “Compliment»(біла пачка із синьою смужкою)- 4 блоки (по 10 пачок) та 4 пачки окремо. Цигарки “Compliment»(пачка синього кольору)- 3 блоки (по 10 пачок). Цигарки “Urta»(упаковка блоку білого кольору)-4 блоки. Цигарки “Lifa mentol»-7 блоків ( по 10 пачок). ??Цигарки “Compliment»(пачка білого кольору із фіолетовою стрічкою навколо) - 5 блоків(по 10 пачок) та 5 пачок окремо. ??Цигарки “Sobranie»(пачка білого кольору із золотистими вставками)-1 блок(по 10 пачок) та 14 пачок окремо. Цигарки “Rothmans»(пачка синього кольору)-7 пачок. Цигарки “Brut white»-1 блок(по 10 пачок) та 8 пачок окремо. Цигарки “Parliament compact silver “-5 пачок. ??Цигарки “Parliament Aqua blue “-3 пачки. Цигарки “LM»(пачка синього кольору)-4 пачки. Цигарки “Compliment “(пачка білого кольору із помаранчевою смужкою навколо)-1 блок(по 10 пачок) та 5 пачок окремо. ??Цигарки “Lucky Strike»(пачка червоного кольору)-3 пачки. ??Цигарки “Winston»(пачка білого кольору)-1 блок(по 10 пачок) та три пачки окремо. Цигарки “Compliment “(пачка білого кольору)-2 блоки (по 10 пачок). Цигарки “Marshall(пачка червоного кольору)-4 блоки (по 10 пачок). Цигарки “Marshall»(пачка синього кольору)-1 блок(по 10 пачок). Цигарки “Marshall slim-2 блоки (по 10 пачок) та 5 пачок окремо. Цигарки “Kent cristal»-1 блок(по 10 пачок). Цигарки “Desert»-1 блок(по 10 пачок) та 6 пачок окремо. ??Цигарки “King»(пачка синього кольору)-2 блоки(по 10 пачок). Цигарки “King»(пачка червоного кольору)-1 блок(по 10 пачок). Цигарки “Camel»-2 блоки(по 10 пачок). Цигарки “LM»(пачка білого кольору)-1 блок(по 10 пачок). Цигарки “Bond»(пачка білого кольору із червоним верхом)-1 блок (по 10 пачок). ??Цигарки “Manchester “(пачка білого кольору)-1 блок(по 10 пачок). ??Цигарки “Parliament “(пачка білого кольору)-1 блок (по 10 пачок). ??Цигарки “Прима»(пачка червоного кольору)-2 блоки(по 10 пачок) та 4 пачки окремо.
Зберігання арештованого майна здійснювати відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали слідчого судді негайно після її оголошення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копію надіслати таким особам не пізніше наступного робочого дня.
Роз'яснити положення, які закріплені в ч.1 ст.174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1