Справа № 405/1948/26
провадження № 1-кс/405/1300/26
04.05.2026 м. Кропивницький
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024121550000036 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
до Подільського районного суду міста Кропивницького від слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж січня-лютого 2023 року за спрощеною процедурою в умовах воєнного стану без проведення торгів, на підставі моніторингу ринкових цін (аналізу комерційних пропозиції ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 ), провели закупівлю деревини - дрова паливні твердих порід (код ДК 021:2015-03410000-7) в кількості 3352 метрів кубічних на суму 8 547 600 грн.
За результатом проведення вказаної закупівлі, 07.02.2023, військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі командира ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 , укладено договір № 4/КЕС про закупівлю товару за державні кошти.
Згідно вказаного договору та специфікації предметом договору є деревина (ДК 021:2015-03410000-7 - дрова паливні твердих порід) в кількості 3352 метрів кубічних, довжиною 0,4-1,5 м., діаметром від 5 см. Ціна договору становить 8 547 600, 00 гривень без ПДВ. Строк поставки до 01.06.2023. Згідно вказаного договору, ціна за один кубічний метр вказаної деревини, складала - 2550 гривень.
Також слідчим стверджується, що у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , рахунки: НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 26.03.2026, а також інформацію по рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 26.03.2026, з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив..
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали, які надані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Встановлено, що слідчими відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024121550000036 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ході розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя вважає про доведеність слідчим обставин, які передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме:
-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, матеріали кримінального провадження до якого слідчий планує отримати тимчасовий доступ містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, що становлять банківську таємницю, однак слідчим в клопотанні доведено, що ці документи можуть використовуватись як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
За наведеного обґрунтування слідчий суддя вважає про доведеність слідчим вимог клопотання та наявність підстав надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 42024121550000036, а саме: слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), рахунки НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 26.03.2026;
- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), рахунки НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 26.03.2026;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), рахунки НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 26.03.2026;
- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» по рахункам ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), рахунки НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 26.03.2026;
- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), рахунки НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 26.03.2026;
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), рахунки НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 26.03.2026;
- платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахункам;
- заяв на видачу готівки по рахункам ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), рахунки НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 26.03.2026;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), рахунки НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 26.03.2026;
- інформацію та копій документів за періодами про накладення та зняття арештів з рахунків ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), рахунки НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 26.03.2026.
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 26.03.2026;
- відомості про підключення банківської картки та рахунків відкриттих на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку, із зазначенням про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками, за період за період з 01.01.2023 по 26.03.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 03.07.2026 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13