Справа № 352/1186/26
Провадження № 1-кс/352/239/26
14 травня 2026 рокум. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026096250000033 від 08 травня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-
1.Рух провадження
Начальник СД ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Розгляд клопотання призначено на 14 травня 2026 року.
Начальник СД надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить начальник сектору дізнання, повідомлено належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, будь-які клопотання або заяви до суду не надав.
Відповідно до частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В зв'язку із викладеним, враховуючи, що представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомив про причини неприбуття, а начальник СД просив проводити розгляд клопотання без його участі, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності вказаних осіб.
Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
2.Суть клопотання
Згідно із текстом клопотання, в провадженні начальника СД перебуває кримінальне провадження №12026096250000033 за ознаками частини першої статті 190 КК України КК України, розпочате за фактом шахрайства, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману.
Згідно із даними, встановленими під час досудового розслідування, 27 квітня 2026 року до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що нібито шахраї намагалися отримати доступ до її мобільного додатку, збільшити кредитний ліміт та заволодіти грошовими коштами з її кредитної картки. У зв'язку з цим невідома особа, яка представилася працівником банку, попросила ОСОБА_6 зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрити «білу картку» та перевести на неї всі кошти з кредитної картки. Після цього невідома особа повідомила, що нова картка матиме номер НОМЕР_2 , та вказала перерахувати на неї грошові кошти. Крім того, ОСОБА_6 повідомили ввести своє ім'я латинськими літерами. Також невідома особа запевнила, що зазначена картка належить їй, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є партнером « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомої особи на суму 66123 гривні.
Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими ОСОБА_6 на суму 66123 гривні.
В зв'язку із викладеним, на цей час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з метою їх вилучення, які знаходиться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській платіжній картці НОМЕР_2 в період часу з 27 квітня 2026 року по цей час включно.
3.Висновки Суду
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до частин п'ятої та шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем до клопотання долучені докази, за результатами дослідження яких слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, що містяться в цій інформації, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 12026096250000033, зокрема про подію кримінального правопорушення та винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю та відповідні обставини неможливо довести іншими способами.
Відповідно до статті пункту 5 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частини третьої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, не доведе, серед іншого, що:
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчий суддя вважає, що начвальником СД доведено, що внаслідок застосування вказаного заходу забезпечення може бути виконане завдання тимчасового доступу до інформації, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132,159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, -
Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026096250000033 від 08 травня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (місто Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (місто Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській платіжній картці НОМЕР_2 в період з 27 квітня 2026 року по 14 травня 2026 року, а саме:
-історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_2 в період з 27 квітня 2026 року по 14 травня 2026 року;
-завірених копій договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-чи не являється платіжна картка НОМЕР_2 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?;
-інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-інформацію про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_2 в період з 27 квітня 2026 року по 14 травня 2026 року, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
-фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 в період з 27 квітня 2026 року по 14 травня 2026 року;
-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 27 квітня 2026 року по 14 травня 2026 року;
-інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_2 в період з 27 квітня 2026 року по 14 травня 2026 року;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_2 в період з 27 квітня 2026 року по 14 травня 2026 року;
-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжну картку НОМЕР_2 в період з 27 квітня 2026 року по 14 травня 2026 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
-результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Строк дії ухвали визначити 14 липня 2026 року включно.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10