Єдиний унікальний номер: 343/963/26
Номер провадження: 1-кс/343/213/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 травня 2026 року м. Долина
Слідчий суддя Долинського районного суду Івано - Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному 29.04.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026091160000132, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
слідча ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання їй та слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- копій документів, які містять інформацію про власників банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (документи, що посвідчують особу, РНОКПП, зразки підписів, номера телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття/закриття рахунків та за наявності інші ідентифікаційні дані);
- копії довідки руху коштів по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 27.04.2026 до 05.05.2026, із зазначенням: суми, дати, відправників, одержувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів (адреси знаходження банкомату/терміналу), їх подальшого перерахування (точна дата і час здійснення операції), відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені платежі та номерів транзакцій;
- копії даних про номери телефонів, які використовувались як фінансові, при використанні банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (в тому числі інформація про зміну цих номерів);
- копії даних про IMEI, MAC-адреси, ІP-адреси, версії програмного забезпечення, та інші відомі дані пристроїв за допомогою яких була здійснена авторизація та фінансові операції;
- копії відомостей щодо еквайра (у разі переказу коштів отримувача та/або видача коштів у готівковій формі);
- копій даних про отримувача (-ів) коштів, на які такі були перераховані з банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- копій фото/відео матеріалів під час здійснення операцій по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 27.04.2026 до 05.05.2026, в банкоматах, терміналах та банківських відділеннях (із зазначенням адрес розташування таких).
В обґрунтування поданого клопотання послалась на те, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному 29.04.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026091160000132, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що до відділення поліції звернулась потерпіла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , та повідомила, що 28.04.2026 до неї із номера телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що відносно її банківської картки здійснюються шахрайські дії і з метою збереження коштів, їй необхідно зробити ряд дій, що потерпілою і було зроблено, а саме: остання створила віртуальну банківську картку НОМЕР_6 , на яку перерахувала кошти з банківської картки НОМЕР_7 у розмірі 100 000 грн., оформила кредитний ліміт на суму 14 000 грн., після чого, вона 28.04.2026 переказала на картку НОМЕР_1 кошти у розмірі 40 000 грн., на картку НОМЕР_2 кошти у розмірі 40 000 грн., на картку НОМЕР_3 кошти у розмірі 29 100 грн., на карту НОМЕР_4 кошти у розмірі 29 300 грн і на картку НОМЕР_8 кошти у розмірі 100 000 грн. Таким чином, потерпілій ОСОБА_10 завдано шкоду у розмірі 238 400 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами в даному кримінальному провадженні, інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може дати змогу встановити винних осіб.
Окрім цього, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розглянути дане клопотання слідча просить без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З поданого клопотання та матеріалів долучених до нього встановлено, що інформація до якої слідча просить надати доступ перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- копій документів, які містять інформацію про власників банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (документи, що посвідчують особу, РНОКПП, зразки підписів, номера телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття/закриття рахунків та за наявності інші ідентифікаційні дані);
- копії довідки руху коштів по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 27.04.2026 до 05.05.2026, із зазначенням: суми, дати, відправників, одержувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів (адреси знаходження банкомату/терміналу), їх подальшого перерахування (точна дата і час здійснення операції), відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені платежі та номерів транзакцій;
- копії даних про номери телефонів, які використовувались як фінансові, при використанні банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (в тому числі інформація про зміну цих номерів);
- копії даних про IMEI, MAC-адреси, ІP-адреси, версії програмного забезпечення, та інші відомі дані пристроїв за допомогою яких була здійснена авторизація та фінансові операції;
- копії відомостей щодо еквайра (у разі переказу коштів отримувача та/або видача коштів у готівковій формі);
- копій даних про отримувача (-ів) коштів, на які такі були перераховані з банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- копій фото/відео матеріалів під час здійснення операцій по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 27.04.2026 до 05.05.2026, в банкоматах, терміналах та банківських відділеннях (із зазначенням адрес розташування таких).
Ухвала підлягає виконанню слідчими: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1