Справа № 761/17937/26
Провадження № 1-кс/761/11722/2026
14 травня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що відділом дізнання Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12026105100000641 від 01 травня 2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2026 приблизно о 13 год. 40 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зателефонувала з абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 110 000 грн, які ОСОБА_5 перерахувала самостійно зі свого рахунку НОМЕР_3 на банківські картки: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
З метою досягнення завдань, що визначені кримінально-процесуальним законодавством виникла необхідність щодо отримання інформації по банківським карткам: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які згідно квитанцій про здійснення переказів грошових коштів - належить ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей про рух коштів по банківським карткам: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 30.04.2026 по день постановлення ухвали; відомості щодо ПІБ (прізвища, імені, по батькові), числа, місяця, року народження, номеру картки платника податків фізичної особи; відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника банківських карток: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі , якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ,КВЕД, місця реєстрації юридичної особи); належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичній особі- власнику банківських карток: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , здійснено відкриття рахунку в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до рахунку за банківськими картками: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального проступку, осіб, причетних до вчинення злочину.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що відділом дізнання Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12026105100000641 від 01 травня 2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12026105100000641 від 01 травня 2026 року, а за її дорученням працівникам оперативних підрозділів на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 щодо відомостей про рух коштів по банківським карткам: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 30.04.2026 по день постановлення ухвали; відомості щодо ПІБ (прізвища, імені, по батькові), числа, місяця, року народження, номеру картки платника податків фізичної особи; відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника банківських карток: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб (у разі , якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ,КВЕД, місця реєстрації юридичної особи); належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичній особі - власнику банківських карток: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , здійснено відкриття рахунку в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку, відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківських карток: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1