25.03.2026 Справа № 756/3917/26
№ 756/3917/26
№ 1-кс/756/838/26
іменем України
25 березня 2026 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 12025100050000312, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
11 березня 2026 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 (надалі - слідча) звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12025100050000312, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує на те, що 04.02.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, в період дії воєнного стану, шляхом обману під приводом отримання грошової допомоги, направила потерпілій фішингове посилання, після переходу за яким остання ввела свої анкетні дані та номер телефону, внаслідок чого з її банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було незаконно списано грошові кошти у сумі 14070 грн.
Потерпілу допитано, нею надано виписку по банківському рахунку, яка підтверджує факт списання коштів.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримання відомостей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківської установи.
У судове засідання слідча та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за його відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050000312 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчій СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 25.03.2026;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 );
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 );
- роздруківки руху грошових коштів, в тому числі Р2Р перекази, по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) у період часу з 04.02.2025 по 06.02.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) у період часу з 04.02.2025 до 06.02.2025;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) у період часу з 04.02.2025 до 06.02.2025;
- відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) у період часу з 04.02.2025 до 06.02.2025;
- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) у період часу з 04.02.2025 до 06.02.2025;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 04.02.2025 по 06.02.2025;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківським рахунком відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 04.02.2025 по 06.02.2025.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1