Справа № 712/6254/26
Провадження №1- кс/712/2408/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
14 травня 2026 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2025 року за № 12025020130000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025020130000198 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2025 о 12:13 надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , про те, що 06.05.2025 біля 10 години зателефонували з номера НОМЕР_2 з проханням надати банківські дані своєї картки, що заявник і зробив після чого було знято кошти в сумі 8327 грн. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що невідома особа 06.05.2025 близько 10:15 год. використовуючи фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом надання соціальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввела ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_3 , в оману, внаслідок чого отримала персональні дані банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останнього, після чого телефонуючи з абонентського номера НОМЕР_4 отримала код підтвердження, що був наданий вказаним банком, після чого шахрайським шляхом з використанням ЕОТ заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 8287 грн. (з врахуванням комісії 87 грн.), що перебували на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 (картка НОМЕР_6 ) шляхом переказу 06.05.2025 о 10:23 год. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 .
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 06 травня 2025 року приблизно о 10 годині 15 хвилин у мобільному додатку «Viber», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », він виявив повідомлення від користувача під ім'ям « ОСОБА_6 » щодо нібито надання соціальної допомоги від Організації Об'єднаних Націй. До вказаного повідомлення було додано гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 З метою отримання зазначеної допомоги ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням, після чого ввів персональні дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: номер картки, строк її дії та CVV-код. Після цього йому зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі з абонентського номера НОМЕР_4 , яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_9 та уточнила намір отримання грошової допомоги. Отримавши ствердну відповідь, вказана особа повідомила про необхідність підтвердження операції шляхом повідомлення коду з SMS-повідомлення. Надалі на мобільний телефон потерпілого надійшло SMS-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із кодом підтвердження, який ОСОБА_5 продиктував невідомій особі. Після цього, приблизно через 4 хвилини, на телефон надійшло повідомлення про списання коштів з його банківської картки. Усвідомивши, що став жертвою шахрайських дій, потерпілий негайно звернувся на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив про інцидент та здійснив блокування банківської картки. Того ж дня, 06 травня 2025 року, ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Жмеринка, де отримав виписку по рахунку № НОМЕР_5 (картка № НОМЕР_6 ). Відповідно до вказаної виписки, 06.05.2025 о 10 годині 23 хвилини з рахунку потерпілого було списано грошові кошти у загальній сумі 8287 гривень (з урахуванням комісії у розмірі 87 гривень) шляхом проведення операції через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У подальшому, скориставшись функціоналом платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », потерпілий, ввівши ідентифікуючі дані платежу (номер банківської картки, дату операції та код підтвердження), встановив квитанцію про проведення транзакції № 732754511 від 06.05.2025, відповідно до якої викрадені грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .
У ході досудового розслідування отримано доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та встановлено, що власником карткового рахунку № НОМЕР_8 , на який було перераховано кошти у сумі 8287 грн., являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_2 .
В подальшому, слідчим на підставі ухвали суду вилучено документи щодо власника банківської карти НОМЕР_9 , руху коштів та їх зняття.
У ході огляду інформації встановлено, власником даного рахунку являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який 06.05.2025 о 11:46 розрахувався грошовими коштами в сумі 800 грн. у магазину ІНФОРМАЦІЯ_12 -Маркет № НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_3 .
Також, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до банківської карти ОСОБА_7 в період з 01.05.2025 по 10.05.2025 в ході якого встановлено, що в зазначений період на банківську карту ОСОБА_7 надходили грошові кошти з невстановлених джерел, а також здійснювалися численні транзакції, які можуть свідчити про можливу протиправну діяльність. Зокрема, зафіксовано перерахування коштів від фізичних та юридичних осіб, що викликають обґрунтовані підозри щодо їх законності. При подальшому аналізі руху коштів встановлено, що у більшості днів, коли на рахунок надходили кошти, протягом цього ж або наступного дня здійснювалося їх зняття або переказ. Це свідчить про активне використання рахунку для руху грошових потоків із переважанням видаткових операцій.
З урахуванням викладеного встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, 16.04.2026 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , вказала, що у її квартирі можуть міститися технічні пристрої, на яких імовірно може бути інформація, що має значення для слідства. Окрім цього, у ході обшуку виявлено речі, походження яких власники пояснити не змогли. На підставі вказаного, в ході обшуку виявлено та вилучено:
мобільний телефон «Redmi» у корпусі помаранчевого кольору з сім-картками з номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , котрий упаковано до сейф-пакету RIC2247489;
мобільний телефон «Redmi» у корпусі чорного кольору (модель: M2006C3MNQ) та мобільний телефон «Iphone 13» (серійний номер: НОМЕР_13 ) із картонною коробкою з-під нього, в яких наявні сім-картки з номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , котрі упаковано до сейф-пакету SUD2104677;
мобільний телефон «Iphone» у корпусі сірого кольору та прозорому чохлі, які упаковано до сейф-пакету RIC2247251;
флеш-накопичувач у корпусі темного кольору, який упаковано до сейф-пакету NPU5064838;
предмет, схожий на патрон, котрий упаковано до сейф-пакету CRI1236642;
вісім мобільних телефонів «Iphone» із серійними номерами: M4W97F5JXY, D9W4X3MKT0, GKF9RNQQ39, PWQTY72922, JF3245HKWC, KR216JHYH7, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , один мобільний телефон «Iphone» у корпусі сірого кольору, один мобільний телефон «Iphone» з IMEI: НОМЕР_18 , які упаковано до сейф-пакету RIC2247250;
п'ятдесят дев'ять пластикових сім-тримачів з сім-картами « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та одну сім-картку з друкованими числами на ній НОМЕР_19 , які упаковано до сейф-пакету NPU 5804005;
картонна коробка з наліпкою експрес-накладної « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № 59001618385074, картонна коробка з пошкодженою наліпкою ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_15 », картонна коробка з наліпками експрес-накладних « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_20 , № 20451403258204, № 20400495145260, вісім поліетиленових упакувань « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номерами: НОМЕР_21 , 1447384581, 1447384580, 1447384583, 1447384582, 1447384585, 1447384584, 1433402767, 1433402768; одинадцять картонних конвертів з-під сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; п'ять пластикових сім-тримачів « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; пластикова картка з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_22 з аркушем паперу формату А4 з даними особи власника - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; упакування з наліпками для картонних коробок з-під мобільних телефоні «Iphone» (липкі стрічки-пломби); чеки з інформацією про експрес-накладні « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; чек з ідентифікатором переказу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_29 ; упакування з наліпками, на яких вказані IMEI мобільних телефонів; сім-карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з номером на ній НОМЕР_30 ; ноутбук у корпусі сірого кольору (серійний номер: FVFYXQXPL410), шість картонних коробок з-під мобільних телефонів «Iphone», всередині яких на скотчі прикріплені металеві пластини; дванадцять порожніх картонних коробок з-під мобільних телефонів «Iphone»; чотири предмети, зовні схожі на мобільні телефони «Iphone», котрі упаковані до поліетиленового упакування чорного кольору, яке скріплене биркою з пояснювальними написами та підписами.
Виявлення значної кількості мобільних телефонів, сім-карт різних операторів мобільного зв'язку, а також пакувальних матеріалів і накладних поштових відправлень свідчить про системний характер протиправної діяльності, спрямованої на вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки.
Вилучені технічні пристрої підлягають подальшому огляду та проведенню комп'ютерно-технічних експертиз, оскільки можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень, коло причетних осіб, а також інші епізоди протиправної діяльності, що має значення для досудового розслідування.
Постановою слідчого від 17.04.2026 вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, існують підстави вважати, що вилучені мобільні телефони, ноутбук, флеш-накопичувач та інші технічні пристрої використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості про обставини його вчинення.
Крім того, вилучені сім-карти у значній кількості використовувалися для забезпечення анонімності протиправної діяльності, реєстрації акаунтів та здійснення телефонних дзвінків потерпілим.
Допитана у якості свідка мати неповнолітніх - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , вказала, що її сину ОСОБА_10 дійсно на його банківську картку надходили грошові кошти за фактом продажу ним криптовалюти. Остання додала, що, зі слів її синів, вони користуються послугами банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а належні їм банківські рахунки вказаних банків неодноразово блокували з невстановлених причин. Однак, будь-яких дій щодо розблокування рахунків діти та матір не вчиняли, що створює підстави вважати, що інформація стосовно службових перевірок банків та руху коштів на рахунках останніх може мати значення для охарактеризування правомірності дій неповнолітніх, зокрема містити відомості, що матимуть значення для досудового розслідування, перевірки законності набуття ними грошових коштів та причетності їх до вчинення шахрайських дій.
Отже, встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, використовують картки та рахунки вказаної банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код банку (МФО) НОМЕР_31 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Вищезазначена інформація, володільцем якої є банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », має виняткове значення для розкриття даного злочину та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, в тому числі містити відомості про рух коштів, отриманих злочинним шляхом.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » а саме отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 05.05.2026, по наявним рахункам у вказаній фінансовій установі, відкритим на імена ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . Разом з цим, здійснення тимчасового доступу до вказаної інформації має значення для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом здійснення тимчасового доступу до неї та проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код банку (МФО) НОМЕР_31 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступних документів:
- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код банку (МФО) НОМЕР_31 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на імена ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків і банківських карток на імена останніх, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття таких рахунків;
- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 05.05.2026 по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) імена ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 );
- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) відкритих на імена ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 05.05.2026;
- інформацію щодо пристрів, за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по карткам рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) відкритих на імена ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 05.05.2026;
інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) відкритим на імена ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 05.05.2026;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) відкритих на імена ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 05.05.2026;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків) відкритих на імена ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати їх адреси розташування за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 05.05.2026;
- висновків службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), відкритих на імена ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , або за їх дорученням працівникамВПК в Черкаській області ДК НП України.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1